24/12/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 3 6 5 9 *
1 2 i s ' E L t 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 4 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F A Y S & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d u C e n t r e , n u m é r o 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e i a s o c i é t é a n o n y m e J O S E P H D E F A Y S & C i e :
a c o n s t a t é q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e e n d a t e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 7 6 . 0 5 3 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r D E F A Y S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e H e n r i S i m o n , n u m é r o 2 , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 5 6 4 . 5 3 2 , 1 8 E ) .
M o n s i e u r D E F A Y S P h i l i p p e d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G ,
M a d a m e D O H O G N E C l a i r e , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e H e n r i S i m o n , n u m é r o 2 , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n e u r o s s i x c e n t s ( 1 1 . 5 2 1 , 0 6 ¬ ) .
M a d a m e D O H O G N E C l a i r e d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s a p p o r t s , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l e s a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s p r é r a p p e l é e s :
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L Y T I Q U E D E V A N T S E R V I R D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
S o n t j o i n t e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , 1 p r o c u r a t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2013
ÿþ1 4 1 1 x 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - ~ - . . . . .
l l I i ~ i i i 1 i i i i x i 0
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 4 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F A Y S & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d u C e n t r e , n u m é r o 2 6 .
O b l e t d e P a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S C O N S T A T A T I O N D E
L ' I N S C R I P T I O N D E S T I T R E S A U R E G I S T R E D E S T I T R E S N O M I N A T I F S R E M P L A C E M E N T D E S S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J o s e p h D E F A Y S & C i e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s
1 ) c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s .
L e c a p i t a l s o c i a l , c o n v e r t i e n e u r o s , s ' é l è v e à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x
c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
2 ) c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t n o m i n a t i v e s , c o m m e c e l a r é s u l t e d e l e u r i n s c r i p t i o n e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , c e q u e l e N o t a i r e ' i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e é g a l e m e n t , à l a l e c t u r e d u d i t r e g i s t r e .
3 ) a b r o g e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r c o m m e s u i t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
F O R M E :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
D E N O M I N A T I O N :
E l l e e s t d é n o m m é e « J o s e p h D E F A Y S & C i e » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d u C e n t r e n u m é r o 2 6 .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , l e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e d e t o u t e s n a t u r e s , t o u s t r a v a u x d ' e x p e r t i s e s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t a u x a s s u r a n c e s , à l a c o m p t a b i l i t é , à l a f i s c a l i t é , a u x l o i s s o c i a l e s e t e n g é n é r a ! à t o u t e s g e s t i o n s d ' a f f a i r e s e t t r a v a u x d e b u r e a u ,
E l l e p o u r r a p r e s t e r t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é , d e f i s c a l i t é , d e m a t i è r e s j u r i d i q u e s , l o i s ' s o c i a l e s , a s s u r a n c e s , s e c r é t a r i a t s o c i a l , f i d u c i a i r e , g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n d e = r e s t a u r a n t s , t r a i t e u r s , s e l f - s e r v i c e s , b r a s s e r i e s e t c a f é s .
E l l e p o u r r a o r g a n i s e r o u r é o r g a n i s e r , i n f o r m a t i s e r t o u t e s e n t r e p r i s e s , a i n s i , s a n s q u e l a p r é s e n t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , l a c o n f e c t i o n , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e b u r e a u , m a c h i n e s , l o g i c i e l s .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s d a n s l e d o m a i n e d e , l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l a b u r e a u t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e _
C A P I T A L S O C I A L : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a v e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ~ } "
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , ! a c o m p o s i t i o n : d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l à j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t s u f f i s a n t e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t ,
P O U V O I R S D E G E S T I O N D U C O N S E I L ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e f a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E ;
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é ( s ) à c e t t e
g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s f e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r
o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t
h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e ,
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n ,
4 ) r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d e :
- M o n s i e u r D E F A Y S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e H e n r i S i m o n , n u m é r o 2 , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r P O T I S a l v a t o r e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d ' A y w a i l t e , n u m é r o 4 0 , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r M A R Q U E T A l b e r t , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e d e s B o u l e a u x , n u m é r o 2 9 , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D E F A Y S P h i l i p p e e s t r é m u n é r é . L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P O T I e t M a r q u e t
s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
5 ) c o n f é r e r , à l ' u n a n i m i t é , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R E U N i O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é c o m m e d i t e s t , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , M o n s i e u r D E F A Y S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e H e n r i S i m o n , n u m é r o 2 e t q u i a c c e p t e .
V o l e t B - S u i t e
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L Y T I Q U E D E V A N T S E R V I R D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
E s t j o i n t e a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d é l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 1 8 1 1 2 1 2 0 1 2 , 2 p r o c u r a t i o n s .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
. . , ~ ' . Y
Y ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e