24/12/2013
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0403.944.721
D�nomination
(en entier) : DEFAYS & Cie
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 4140 Sprimont, rue du Centre, num�ro 26
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL.
Il r�sulte d'un acte du Notaire Michel HUBIN, de Li�ge, du 9 d�cembre 2013, que l'assembl�e g�n�rale de ia soci�t� anonyme JOSEPH DEFAYS & Cie :
a constat� qu'une assembl�e g�n�rale, tenue en date du deux d�cembre deux mil treize, a d�cid� de proc�der � la distribution de dividendes par application de l'article 537, alin�a 1 du Code des imp�ts sur les revenus.
a d�cid� d'augmenter le capital de la soci�t� par apport en num�raire � concurrence de cinq cent septante-six mille cinquante-trois euros vingt-quatre cents (576.053,24 � ) pour le porter de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (123.946,76 � ) � sept cent mille euros (700.000,00 � ) sans cr�ation d'actions nouvelles.
Monsieur DEFAYS Philippe, domicili� � 4140 Sprimont, rue Henri Simon, num�ro 2, intervient personnellement et d�clare souscrire cette augmentation de capital � concurrence de cinq cent soixante-quatre mille cinq cent trente-deux euros dix-huit cents (564.532,18 E).
Monsieur DEFAYS Philippe d�clare que l'augmentation de capital ainsi souscrite a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'il a effectu� aupr�s de la Banque ING,
Madame DOHOGNE Claire, domicili�e � 4140 Sprimont, rue Henri Simon, num�ro 2, intervient personnellement et d�clare souscrire cette augmentation de capital � concurrence de onze mille cinq cent vingt et un euros six cents (11.521,06 � ).
Madame DOHOGNE Claire d�clare que l'augmentation de capital ainsi souscrite a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'il a effectu� aupr�s de la Banque ING.
Une attestation de l'organisme d�positaire est rest�e annex�e � l'acte re�u par le Notaire HUBIN, de Li�ge, le 9 d�cembre 2013.
L'assembl�e accepte ces apports, constate et requiert le Notaire HUBIN, de Li�ge, d'acter que, par suite des d�cisions qui pr�c�dent, appuy�es par les attestations bancaires pr�rappel�es :
l'augmentation de capital est enti�rement souscrite et lib�r�e.
- le capital de la soci�t� est effectivement port� � sept cent mille euros (700.000,00 E).
Par cons�quent, l'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de remplacer l'article cinq comme suit :
� Le capital social est fix� � sept cent mille euros (700.000,00 � ).
Il est repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale. �
POUR COPIE CONFORME DE L'EXTRAIT ANALYTIQUE DEVANT SERVIR D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE,
Sont jointes aux pr�sentes : Une exp�dition de l'acte du Notaire HUBIN, de Li�ge, du 09/12/2013, 1 procuration, 1 attestation bancaire et une coordination des statuts.
Notaire Michel HUBIN.
Y
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
11/01/2013
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : 0403.944.721
D�nomination
(en entier) : DEFAYS & Cie
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 4140 Sprimont, rue du Centre, num�ro 26.
Oblet de Pacte : CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS CONSTATATION DE
L'INSCRIPTION DES TITRES AU REGISTRE DES TITRES NOMINATIFS REMPLACEMENT DES STATUTS RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS.
II r�sulte d'un acte du Notaire Michel HUBIN, de Li�ge, du 27 d�cembre 2012, que l'assembl�e g�n�rale' extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme Joseph DEFAYS & Cie a pris les r�solutions, suivantes
1) convertir le capital social en euros.
Le capital social, converti en euros, s'�l�ve � cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six
cents (123.946,76 � ).
2) constater que les actions repr�sentatives du capital sont nominatives, comme cela r�sulte de leur inscription en date du vingt d�cembre deux mil onze dans le registre des titres nominatifs, ce que le Notaire' instrumentant constate �galement, � la lecture dudit registre.
3) abroger les anciens statuts et de les remplacer comme suit, sans modification de l'objet social :
FORME:
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� anonyme.
DENOMINATION :
Elle est d�nomm�e �Joseph DEFAYS & Cie �.
SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 4140 Sprimont, rue du Centre num�ro 26.
OBJET:
La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, les op�rations de courtage de toutes natures, tous travaux d'expertises, toutes op�rations se rattachant aux assurances, � la comptabilit�, � la fiscalit�, aux lois sociales et en g�n�ra! � toutes gestions d'affaires et travaux de bureau,
Elle pourra prester tous services en mati�re de comptabilit�, de fiscalit�, de mati�res juridiques, lois' sociales, assurances, secr�tariat social, fiduciaire, gestion d'immeubles, toutes prestations de gestion de= restaurants, traiteurs, self-services, brasseries et caf�s.
Elle pourra organiser ou r�organiser, informatiser toutes entreprises, ainsi, sans que la pr�sente liste soit limitative, la confection, la location de mat�riel de bureau, machines, logiciels.
Elle pourra effectuer toutes prestations par elle-m�me ou par l'interm�diaire de tiers dans le domaine de, l'informatique et de la bureautique.
La soci�t� peut accomplir en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.,
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
DUREE:
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e_
CAPITAL SOCIAL : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morave � l'�gard des tiers
Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le capital social est fix� � cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (123.946,76 ~}"
Il est repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un /centi�me (11100�me) de l'avoir social.
ADMINISTRATION
La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au plus
par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles.
Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, !a composition:du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux
membres.
Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer un repr�sentant permanent pour la
repr�senter dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Les tiers ne pourront exiger l� justification des
pouvoirs : la simple indication de la qualit� de repr�sentant permanent est suffisante,
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit,
POUVOIRS DE GESTION DU CONSEIL ;
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social, � l'exception de ceux que fa loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
REPR�SENTATION DE LA SOCIETE ;
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un
officier minist�riel et en justice, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur-d�l�gu�.
La soci�t� est repr�sent�e, dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�(s) � cette
gestion, agissant ensemble ou s�par�ment.
Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans fes limites des pouvoirs d�l�gu�s par
ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration.
ASSEMBLEE GENERALE
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me vendredi du mois de juin � dix-sept
heures,
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure,
EXERCICE SOCIAL
L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e,
REPARTITION DES BENEFICES
L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.
Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.
En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.
Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.
DISSOLUTION - LIQUIDATION :
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et qui n'entreront en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination,
4) renouveler les mandats des administrateurs et ce, pour une dur�e de six ans de:
- Monsieur DEFAYS Philippe, domicili� � 4140 Sprimont, rue Henri Simon, num�ro 2, qui accepte ;
- Monsieur POTI Salvatore, domicili� � 4140 Sprimont, rue d'Aywailte, num�ro 40, qui accepte;
- Monsieur MARQUET Albert, domicili� � 4130 Esneux, avenue des Bouleaux, num�ro 29, qui accepte.
Le mandat de Monsieur DEFAYS Philippe est r�mun�r�. Les mandats de Messieurs POTI et Marquet
seront exerc�s � titre gratuit.
5) conf�rer, � l'unanimit�, au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
REUNiON DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, le conseil d'administration, nomm� comme dit est, d�cide de nommer en qualit� d'administrateur-
d�l�gu�, Monsieur DEFAYS Philippe, domicili� � 4140 Sprimont, rue Henri Simon, num�ro 2 et qui accepte.
Volet B - Suite
POUR COPIE CONFORME DE L'EXTRAIT ANALYTIQUE DEVANT SERVIR D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.
Est jointe aux pr�sentes : Une exp�dition d� l'acte du Notaire HUBIN, de Li�ge, du 1811212012, 2 procurations.
Notaire Michel HUBIN.
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Y ' R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature