F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d R u e 4 0 4 8 7 0 T R O O Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 0 0 5 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 1 J A N V I E R 2 0 1 3 :
L a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e c o n n u e a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
2 ° D i v e r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e
1 ° A c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r P a t r i c k M E S T D A G H d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e M a d a m e F r a n ç o i s e L E C A R T d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r P r u n o C R A S S I N I S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M a d a m e I v e s L O L L A T O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 ° N é a n t
P o u r c o p i e c o n f o r m e : J O T H E L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : C R A S S I N I S B r u n o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e