28/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 9 0 5 *
D é p o s é
2 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 6 8 2 6 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J P S - 2 0 2 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 2 V e r v i e r s , R u e H o d i a m o n t 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s F o n d a t e u r s
1 . M o n s i e u r S C H Y N S J e a n - P a u l G a s p a r d E u g è n e G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 . 0 6 . 1 1 - 0 0 7 . 5 8 , é p o u x d e M a d a m e D E N I S M u r i e l l e N i c o l e A n d r é e G h i s l a i n e , n é e à V I E L S A L M l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , r u e H o d i a m o n t , 4 3
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e v i n g t n e u f a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e p a r M a î t r e J o s é L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
2 . - M a d e m o i s e l l e S C H Y N S C h a r l o t t e F r a n ç o i s e B e r n a r d , n é e à V e r v i e r s l e 2 1 m a i 1 9 9 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 2 . 0 5 . 2 1 . 3 2 8 - 3 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 2 ( H e u s y ) V e r v i e r s , r u e H o d i a m o n t , 4 3
3 . - M o n s i e u r S C H Y N S A n t o i n e G e o r g e s A n n e , n é à V e r v i e r s l e 1 2 m a i 1 9 9 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 4 . 0 5 . 1 2 . 2 4 7 - 4 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 ( H e u s y ) V e r v i e r s , r u e H o d i a m o n t , 4 3
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « J P S - 2 0 2 3 »
S i è g e s o c i a l : 4 8 0 2 V e r v i e r s , R u e H o d i a m o n t 4 3
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a c o n t r i b u t i o n , e n n o m p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , à l é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s e t n o t a m m e n t :
a ) l a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s , a u s e n s l a r g e , l a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
b ) l i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e l o r s d e n é g o c i a t i o n s , p a r l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d a c t i o n s o u d e p a r t s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d é m i s s i o n s d a c t i o n s , d e p a r t s e t d e t i t r e s à r e v e n u s f i x e s , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c a u t i o n n e m e n t , d a c h a t e t d e v e n t e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x ;
c ) l e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d a d m i n i s t r a t i o n e t l e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s ;
d ) l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s , e n c e e t y c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d i m m e u b l e , g r a t u i t e m e n t o u n o n , a u x m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l , d e s d i r i g e a n t s e t a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s a c t i o n n a i r e s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s i m m e u b l e s c o n c e r n é s ;
e ) L e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e , e l l e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 4 . 6 0 2 . 9 5 6 E U R ) , s o i t m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
F o n d s s o c i a l : 9 9 8 p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 4 . 5 9 3 . 7 5 0 E U R p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l S C H Y N S , u n e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 4 6 0 3 E U R p a r M a d e m o i s e l l e C h a r l o t t e S C H Y N S e t u n e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r A n t o i n e S C H Y N S à c o n c u r r e n c e d e 4 6 0 3 E U R , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n .
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r ( a p p o r t e n n a t u r e ) : « L a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J P S 2 0 2 3 c o n s i s t e e n l a p p o r t e n n a t u r e d e 4 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O O N E N G R A P H I C S . C e s a c t i o n s s o n t a p p o r t é e s p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l S C H Y N S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l S C H Y N S r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e .
L a v a l e u r d ' a p p o r t d e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r J e a n - P a u l S C H Y N S , à l a q u e l l e m è n e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , s o i t , u n m o n t a n t g l o b a l d e 4 . 5 9 3 . 7 5 0 E U R n o u s p a r a î t a c c e p t a b l e . P a r a i l l e u r s , e l l e c o r r e s p o n d a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , à s a v o i r l a c r é a t i o n d e 9 9 8 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r J e a n - P a u l S C H Y N S .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e f o n d a t e u r e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e , s u r l a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 . »
A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - G e s t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e ; l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l u i ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . R e p r é s e n t a t i o n : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t s a u f o r g a n i s a t i o n d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
U n g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
C h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l u n d i d u m o i s d e m a i , à d i x h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a
V o l e t B - S u i t e
c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 .
3 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s
d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t o n t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r S C H Y N S J e a n - P a u l , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e e t d é c l a r e s u r l h o n n e u r q u i l n e f a i t l o b j e t d a u c u n e i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t q u a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à s o n e n c o n t r e n e s o p p o s e à c e l l e - c i .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e m a n d a t s e r a o u n o n r é m u n é r é e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
5 . C o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r à l o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e
6 . D é c i s i o n s r e l e v a n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e