22/10/2013
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A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
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H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E L J P E N
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o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 1 3 - E n t l a s s u n g - E r n e n n u n g
A u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m i 1 4 0 3 . 2 0 1 3 g e h e n F o f g e n d e B e s c h l ü s s e
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h e r v o r .
1 ) D e r J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 2 i s t n a c h V o r l e s u n g v o n a l l e n M i t g l i e d e m g e n e h m i g t w o r d e n .
2 ) N a c h V o r i e s u n g d e s K a s s e n b e r ï c h t s 2 0 1 2 e r k e n t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e m V e r w a l t u n g s r a t u n d d e r
G e s c h â f t s f ü h r u n g E n t l a s t u n g f ü r d a s J a h r 2 0 1 2 ,
3 ) E n t l a s s u n g e n u n d E m e n n u n g e n :
e a ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t f o l g e n d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r a n u n d e r t e i l t d i e s e n e n d g u l t i g e Q u i t t u n g u n d E n t l a s t u n g v o n i h r e n A m t e m u n d z w a r .
" H e n " J o e l M A R X , g e b o r e n z u M a l m e d y a m 2 5 . 0 6 . 1 9 9 0 , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 E l s e n b o m , l m K u l e i 2 7 , K a s s i e r e r ;
b ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t h i e r m i t m i t s o f o r t i g e m E l u t i i l t u n d f ü r d i e D a u e r v o n z w e i J a h r e n :
- H e r t A l a i n B O E M E R , g e b o r e n z u M a l m e d y a m 2 0 . 1 9 . 1 9 8 9 , w o h n h a t t i n 4 7 5 0 E l s e n b o m , L a g e r s t r a f f e 9 1 1 1 ,
K a s s i e r e r .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t h i e r m i t H e r m S a s c h a W I L L E M S u n d F r a u S a n d r a M I C H E L S A u f t r a g u n d
N V o l l m a c h t f ü r d i e V e r ó t f e n t l i c h u n g g e g e n w a r t i g e n P r o t o k o l l s S o r g e z u t r a g e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
g e z .
S a s c h a W I L L E M S , P r à s i d e n t & S a n d r a M I C H E L S , S c h r i f t f ü h r e r i n .
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28/11/2011
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u V e r i i f f e n t l i c h e n i s t
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1
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. . . . _ . . J u g e n d h e i m E l s e n b o m V o G
V e r e i n i g u n g o h n e G e w i n n e r z i e l u n g s a b s i c h t
4 7 5 0 E l s e n b o m , D e s h e r e n b o m 1 1
o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 0 9 - E n t l a s s u n g - E r n e n n u n g
A u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 5 . 0 3 . 2 0 0 9 g e h e n F o l g e n d e B e s c h l ü s s e
h e r v a r .
1 ) D e r J a h r e s b e r i c h t 2 0 0 8 i s t n a c h V o r l e s u n g v o n a l l e n M i t g l i e d e m g e n e h m i g t w o r d e n .
2 ) N a c h V o r l e s u n g d e s K a s s e n b e r i c h t s 2 0 0 8 e r t e i l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e m V e r w a l t u n g s r a t u n d d e r
G e s c h á f t s f ü h r u n g E n t i a s t u n g f ü r d a s J a h r 2 0 0 8 ,
3 ) E n t l a s s u n g e n u n d E m e n n u n g e n :
a ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t f o l g e n d e r V e r w a t t u n g s r a t m i t g l i e d e r a n u n d e r t e i l t d i e s e n
e n d g ü l t i g e Q u i t t u n g u n d E n f # a s t u n g v o n i h r e n A m t e m u n d z w a r t
" H e r r D a n i e l J A S P A R T , g e b o r e n z u M a l m e d y a m 0 7 . 0 6 . 1 9 8 3 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o r n , A m B o m 1 6 , K a s s i e r e r ,
- F r a u M a r i a D A R M E N , g e b o r e n z u E u p e n a m 1 5 . 0 3 . 1 9 8 7 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o m , l m K u l e i 6 2 , S c h r i f t f ü h r e r i n ;
" H e r r T o m F A Y M O N V I L L E , g e b o r e n z u D - S i m m e r a t h a m 1 6 . 1 0 . 1 9 8 5 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o r n , l m K u l e i 3 , B e i s i t z e r ,
" F r a u M a r i n a S C H M I T T , g e b o r e n z u M a l m e d y a m 1 2 . 0 2 . 1 9 8 3 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o m , T r i e r e r s t r a s s e
2 E 1 , B e i s i t z e r i n .
b ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m e n n t h i e r m i t m i t s o f o r t i g e m E i n t r i t t u n d f ü r d i e D a u e r v o n z w e i J a h r e n :
" H e r r J o e l M A R X , g e b o r e n z u M a l m e d y a m 2 5 . 0 6 . 1 9 9 0 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o r n , I m K u l e i 2 7 , K a s s i e r e r ;
" F r a u S a n d r a M I C H E L S , g e b o r e n z u M a l m e d y a m 2 4 . 0 8 . 1 9 8 6 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 N i d r u m , D e l l e n s t r a t 3 e 3 2 b
1 , S c h r i f t f ü h r e r i n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t h i e m i i t H e r m S a s c h a W I L L E M S u n d F r a u S a n d r a M I C H E L S A u f t r a g u n d
V o l l m a c h t f ü r d i e V e r r á f f e n t l i c h u n g g e g e n w a r t i g e n P r o t o k o l l s S o r g e z u t r a g e n .
F û r r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
g e z .
S a s c h a W I L L E M S , P r é s i d e n t & S a n d r a M I C H E L S , S c h r i f t f ü h r e r i n .
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28/11/2011
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A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r t e g u n g d e r U r k u n d e i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
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o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 1 1 - E n t l a s s u n g - E m e n n u n g
A u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 7 . 0 3 . 2 0 1 1 g e h e n F o l g e n d e B e s c h l ü s s e
h e r v a r .
1 ) D e r J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 0 i s t n a c h V o r l e s u n g v o n a l l e n M i t g l i e d e m g e n e h m i g t w o r d e n .
2 ) N a c h V o r l e s u n g d e s K a s s e n b e r i c h t s 2 0 1 0 e r t e i l t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e m V e r w a l t u n g s r a t u n d d e r
G e s c h n s f ü h r u n g E n t i a s t u n g f û r d a s J a h r 2 0 1 0 ,
3 ) D i e G e n e r a l v e r s a r n m l u n g b e s t á t i g t d e n a k t u e l l e n V e r w a l t u n g s r a t i n s e i n e e n A r t
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r t e i l t h i e r m i t H e r m S a s c h a W I L L E M S u n d F r a u S a n d r a M I C H E L S A u f t r a g u n d
V o l i m a c h t f û r d i e V e r d f f e n t l i c h u n g g e g e n w a r t i g e n P r o t o k o l l s S o r g e z u t r a g e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
g e z .
S a s c h a W I L L E M S , P r a s i d e n t & S a n d r a M I C H E L S , S c h r i f t f ü h r e r i n .
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