21/12/2011
ÿþ [ j V / c W " g 3 ~ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 3 7 1 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M A D I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e G r é t r y , 5 / 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s d e N e u v i l l e , à L i è g e , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r i e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e
e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a t e n i r d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à t i t r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , s e r a ,
p a r v o i e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , p r o l o n g é p o u r e t r e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e s e p t e m b r e 2 0 1 2 s e p r o n o n c e r a s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a u
t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 1 9 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 9 . : A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à
d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . " .
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t
" L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r L E C L E R C Q M a r c , a v e c p o u v o i r
d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e
a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e D e n i s d e N e u v i l l e
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I ~ e V I ~ N ~ ~ N f l V ~ I ~ I I ~ M I ~ I N
" 1 1 1 9 1 6 0 3 "
R d
M c b
0 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g é
B i j l a g e n b i j h e t E é r g i s é l i - S t a a t § b l á k r = Z 1 7 1 2 1 2 0 I r