13/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v
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M o n i t e t
b e l g e
* 1 4 0 1 3 9 l '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 0 4 3 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K L M C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e n ° 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C 1 R ) - N o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a ë l l e T A T O N d e L i è g e , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e K L M C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e n ° 1 9 b o î t e 7 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - s o u s c r i p t i o n
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
I n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é e t s o u s c r i v e n t c o m m e s u i t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l :
1 . M o n s i e u r M A R Q U E T L a u r e n t , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 . M a d a m e M A R Q U E T K a r i n , p r é n o m m é e , à c c n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r l e s a c t i o n n a i r e s p a r d é p ô t p r é l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 -
7 1 5 3 6 6 9 - 9 2 a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R 1 B A S F O R T I S
U n e a t t e s t a t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t , c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u p o i n t A . 4 ° r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
1 ) M o n s i e u r L a u r e n t M A R Q U E T , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
2 ) M a d a m e K a r i n M A R Q U E T , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ;
L e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s à t i t r e g r a t u i t
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L a u r e n t M A R Q U E T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s c l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - h e t ~ e l g i s c i r S t a a t s b i u c t - z - 1 1 / 0 1 t 2 0 1 - 4 - I - A ~ n é K e Y c i ü M o n i t e u r b e r g e