26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0117-015
03/01/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 2 9 . 9 0 1 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e C a m p i n e , 4 2 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t Ç s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e C a m p i n e , 4 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 2 9 . 9 0 1 . d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d r e s s é p a r M a î t r e
D i d i e r T I M M E R M A N S , N o t a i r e à L i è g e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P r e m i e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s n u m é r o s 1 à 6 0 0 a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t
n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s E u r o s
( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e p o r t a n t l e s n u m é r o s 6 0 1 à 1 . 8 0 0 e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e à l a v a l e u r d e t r e n t e e t u n E u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) .
T o u t e s c e s p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 6 0 1 à 1 . 8 0 0 o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r M o n s i e u r M a r c K A S C H T E N .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é q u e l e m o n t a n t a é t é l i b é r é p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é s o u s n u m é r o B E 3 2 0 8 8 2 6 3 3 9 4 5 0 2 a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a e u d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s E u r o s
( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) .
{ . . . }
T r o i s i : m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e e c o n s t a t é q u e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s v a n t é e e s t e f f e c t i v e e t q u e l e
c a p i t a l p o r t é à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s
( 1 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s E u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s
( 1 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e
( 1 / 1 . 8 O 0 @ m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é _ »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
O n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r M a r c K A S C H T E N , G é r a n t d e l a S o c i é t é , t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r T I M M E R M A N S ,
N o t a i r e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ( a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e )
d u p r o c è s - v e r b a l s u s d i t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s o n t d é p o s é s a v e c l e s p r é s e n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 24.06.2013 13227-0219-015
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 15.06.2012 12182-0025-015
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 09.06.2011 11161-0559-016
05/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I M U I 1 1 1 ! 1 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 2 9 . 9 0 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r c K A S C H T E N , N O T A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e C a m p i n e , 4 2 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s ;
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a r c K A S C H T E N , N O T A I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 :
L i è g e , r u e d e C a m p i n e , 4 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 2 9 . 9 0 1 . d u s e i z e !
d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d r e s s é p a r M a î t r e D i d i e r T I M M E R M A N S , N o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , l ' a s s o c i é u n i q u e
a g i s s a n t e n q u a l i t é d " a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
"
l ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e l e r a c h a t d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( s o i t v i n g t p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d e s p a r t s :
s o c i a l e s ) p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c K A S C H T E N , "
N O T A I R E » à M o n s i e u r M a r c K A S C H T E N c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l , d i x , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é e s t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x ;
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
"
"
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a n n u l e r i m m é d i a t e m e n t l e s p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s e t d e s u p p r i m e r l a r é s e r v e ;
i n d i s p o n i b l e « a c q u i s i t i o n d e p a r t s p r o p r e s » c o n s t i t u é e à c e t e f f e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
"
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i ;
d e v i e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s ;
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / s i x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r M a r c K A S C H T E N , G é r a n t d e l a S o c i é t é , t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r ;
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D i d i e r T I M M E R M A N S , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s u s d i t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x ;
s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
e
: e
c e c e
" 5 1 1 r i )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0181-014
20/07/2009 : LGT001006
08/08/2008 : LGT001006
13/07/2007 : LGT001006
26/07/2005 : LGT001006
01/02/2005 : LGT001006
07/12/2004 : LGT001006
23/10/2003 : LGT001006
15/01/2003 : LGT001006
08/02/2001 : LGT001006
01/12/1998 : LGT1006