15/04/2011
ÿþ r o o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 3 9 5 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A Y A L & L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e s H o u s s a i e s , 6 5 4 5 5 0 N a n d r i n ( S a i n t - S é v e r i n )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , l e 1 e ` m a r s s u i v a n t , v o l u m e 4 9 6 f o l i o 5 8 c a s e 6 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l H E U C H A M P S R . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K A V A L & L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N a n d r i n ( S a i n t S é v e r i n ) , r u e d e s H o u s s a i e s , 6 5 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
B . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e Z I M B I L E A n n u n c i a t a , a s s o c i é e c i - a v a n t m i e u x d é s i g n é e , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r s o n d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u ' à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
C . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r S Q U A R A A l a i n , a s s o c i é c i - a v a n t m i e u x d é s i g n é , l e q u e l , a p r é s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t n o u v e l l e s p a r t s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x E U R O S c h a c u n e , s o i t p o u r C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 6 0 - 1 1 2 8 2 9 5 - 7 0 a u p r è s d e C E N T E A B A N Q U E , a g e n c e d e B o n c e l l e s , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « K A Y A L & L » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i é r e a d é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e s o u s c r i p t e u r l u i a r e m i s l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S O I X A N T E H U I T p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
D . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s ;
s u i v a n t e s :
A r t i c l e C I N Q . - C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t '
r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S O I X A N T E H U I T p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , .
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t i è m e ( 1 / 3 6 8 i é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o u s c r i t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , a é t é ,
l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L e c a p i t a l s o u s c r i t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é »
A r t i c l e C I N Q b i s . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : l ' a r t i c l e s u i v a n t e s t i n s é r é , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a ,
f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" 1 1 ~ 5 , 5 ~ 1 "
D é p o s é a u e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m e r c e d e H u y , l e
0 5 V R . 2 0 1 1
j e f i l e r
G f f e
V o l e t B - S u i t e
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e ' ' r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , l e 1 4 a v r i l 2 0 0 8 , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r C E N T p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B o d s o n l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e
- g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S O I X A N T E H U I T p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n : »
2 . G é r a n c e D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e Z I M B I L E A n n u n c i a t a d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e e t l u i d o n n e b o n n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e n s e m b l e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r S Q U A R A A l a i n , a s s o c i é c i - d e s s u s m i e u x d é s i g n é , q u i a c c e p t e , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n ( S a i n t - S é v e r i n ) , r u e d e s H o u s s a i e s 6 5 .
L e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , n o t a m m e n t l a r é d a c t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
a û
M e , , n i t e u r b e l g e