15/04/2014
ÿþM O D W O R D ' 1 1 . 1
r y i t , j i t f m 1 - 4
s u s e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i R I B U O A L J L W a e l E R C E D u a l d ' A r o r i n
0 3 A V R 2 0 1 4
4 5 0 0 H U Y G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 5 5 1 7 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S P R L K E N E N S E N T R E P R I S E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s G a n o n s , 2 5 A à 4 5 4 0 A M P S I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 7 0 , f o l i o 3 8 c a s e 9 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u c i n q u a n t e e u r o s t p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , e e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P R L K E N E N S E N T R E P R I S E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 4 0 A m p s i n , r u e d e s G a l l o n s , 2 6 A . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e r , e n d a t e d i v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o p a n t e - s e p t , s o u s l e n u m é r o 9 7 1 0 0 9 - 9 2 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 1 6 5 1 . 7 3 4 R P M H u y ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - ' d e u x m a i d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d e u x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 1 0 4 - 1 3 9 , i l a é t é d é c i d é d u p a s s a g e à l ' e u r o e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 4 0 7 9 , i l a é t é d é c i d é d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t t e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s ,
d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s
d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s c u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x d é c l a r a t i o n s d e s a s s o c i é s f a i t e s a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é s N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s S i g n a t u r e
M o n s i e u r K E N E N S S t é p h a n e S e r g e D e n i s , n é à H u y , l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - u n é p o u x d e
M a d a m e E S S C H E N B R O U C K N a t h a l i e S i m o n e C a r i n e , n é e à L i è g e , l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ,
d e m e u r a n t à A m a y , r u e H e n r o t i a 1 3 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e e t d ' a c t e m o d i f i c a t i f .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l ; 7 1 0 6 1 1 1 2 1 - 1 6 .
S e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 7 6 0
7 5 0
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x
m a i d e u x m i l u n , s a v o i r :
- p a s s a g e à l ' e u r o
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r I n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e l é g a l e s o i t 1 6 . 4 6 8 f r a n c s b e l g e s p o u r
p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s à 7 6 6 . 4 6 8 f r a n c b e l g e s s o i t 1 9 . 0 0 0 e u r o s a u t a u x d e
c o n v e r s i o n d e 1 e u r o = 4 0 , 3 3 9 9 f r a n c s b e l g e s
- d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n c e q u i c o n c e r n e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 4 4 0 0
F l é m a l l e , Q u a i d u H a l a g e , 1 9 8 à l ' a d r e s s e a c t u e l l e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
1 . 1 . D é c i s i o n s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c e n t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 0 . 8 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 e u r o s ) à c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 1 9 . 8 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a p e r s o n n e c i - a p r è s q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
- c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e K E N E N S d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s s u r o s ( 1 1 9 . 8 0 0 e u r o s )
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
L a p e r s o n n e c i - a p r è s n o m m é e i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n p e r s o n n e e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r S t é p h a n e K E N E N S
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e ! a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t , d a n s l e s p r o p o r t i o n s r e p r i s e s c i - a v a n t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é : .
a ) d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e K E N E N S d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t
c e n t s e u r o s ( 1 1 9 . 8 0 0 e u r o s )
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d u c o m p t e - c o u r a n t e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e c e c o m p t e - c o u r a n t e s t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n
a f f e c t e r l a c e s s i o n ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e e n
p e r s o n n e , à s a v o i r :
- m i l l e s i x c e n t s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r S t é p h a n e K E N E N S
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
M o n s i e u r S t é p h a n e K E N E N S , p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s u r o s e t e s t
r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
" L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 1 9 . 8 0 0 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r [ e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l e s r a p p o r t s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .