26/09/2014
ÿþ I q 4 7 . - 7 7 - " , , 1 1 t r 1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 0 6 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N O M A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , z o n i n g i n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , ' O r e A v e n u e , 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : r é d u c t i o n s d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e V V E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K E N O M A R S . A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , 1 è r e A v e n u e , 2 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s C e n u m é r o 0 4 6 4 . 0 0 6 . 9 2 3 , e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 6 4 . 0 0 6 . 9 2 3 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e t e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e c e n t s o i x a n t e t r o i s e u r o s q u a t r e v i n g t - s i x c e n t i m e s ( 1 . 5 0 0 . 1 6 3 , 8 6 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u i n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s v i n t - t r o i s c e n t i m e s ( 2 . 8 1 5 . 1 6 1 , 2 3 e u r o s ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 1 . 3 1 4 . 9 9 7 , 3 7 e u r o s ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 1 . 1 9 9 . 9 9 7 , 3 7 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 1 . 3 1 4 . 9 9 7 , 3 7 e u r o s ) à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t q u a r a n t e d e u x e u r o s s o i x a n t e s e p t c e n t i m e s
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u c o d e d e s S o c i é t é s ( a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . 1 2 a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s . I l e s t d i v i s é e n h u i t m i l l e q u a t r e c e n t o n z e ( 8 . 4 1 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t o n z i è m e ( 1 / 8 . 4 1 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 6 1 3 0 8 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H E R S T A L , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , i è r e A v e n u e , 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 3 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
1 1
1 1
? - b c j - 2 0 1 4
° l i s t o n L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Ï i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n P r o v i n c e d e L i è g e s u r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é l é g u é s à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , ! a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t , d e ! a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r .
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 8 e t 2 8 d e s s t a t u t s p o u r s u p p r i m e r l a
r é f é r e n c e a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s u i t e à r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s .
D a n s l e s a u t r e s c a s , e t s a u f l e s é v e n t u e l l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t
s o u m i s e à p e i n e d e n u l l i t é a u x r è g l e s d - a p r è s :
a ) L ' a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e a u r a l ' o b l i g a t i o n d e n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e e t l e n u m é r o d e s a c t i o n s q u ' i l s e p r o p o s e d e c é d e r , l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s c o m p l è t e s d e l ' o f f r e d u t i e r s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e p r i x e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t . L ' o f f r e d o i t ê t r e f e r m e , i r r é v o c a b l e e t d e b o n n e f o i , u n e c o p i e d e c e l l e - c i s e r a t r a n s m i s e e n a n n e x e à l a l e t t r e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t a v i s e r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e l a c e s s i o n p r o j e t é e . C e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r n o t i f i c a t i o n a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e r a p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n c e r n é p a r r a p p o r t à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s t i t r e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
b ) S i , a u t e r n i e d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l ' u n o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n n a i r e s n ' a ( n ' o n t ) p a s f a i t u s a g e d e s o n ( l e u r ) d r o i t d e p r é e m p t i o n , o u n ' a ( n ' o n t ) f a i t u s a g e d e c e l u i - c i q u e p o u r u n e p a r t i e d e s t i t r e s , i l d e v r a , d a n s l e s h u i t j o u r s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i , n o t i f i e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s f e n o m b r e d e t i t r e s r e s t a n t d i s p o n i b l e s , e t c e t ( c e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) e n d é a n s u n n o u v e a u d é l a i d e t r e n t e j o u r s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i r e c o m m a n d é d e n o t i f i c a t i o n , a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s r e s t a n t e s .
c ) S i l e s o f f r e s é m a n a n t d e s a c t i o n n a i r e s p o r t e n t s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e s d i f f é r e n t e s o f f r e s s e r o n t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t r é d u i t e s e t l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s e r o n t a l o r s r é a l i s é e s a u p r o f i t d e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s .
L e p a i e m e n t d u p r i x s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a c c e p t é e s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é e t c o m m u n i q u é e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e f i x é e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e p a r t i e s .
S i l a c e s s i o n e s t e f f e c t u é e à t i t r e g r a t u i t , l e p r i x s e r a d é t e r m i n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s d a n s u n d é l a i d e h u i t a i n e ; à d é f a u t , i l l e s e r a p a r u n e x p e r t d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s i é g e a n t c o m m e e n r é f é r é . P o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s a c t i o n s , l ' e x p e r t d é s i g n é p r e n d r a e n c o m p t e , l a v a l e u r b i l a n t a i r e d û m e n t p o n d é r é e p a r d e s é l é m e n t s e x t r i n s è q u e s .
P a r c o n t r e , s i l e s o f f r e s p o r t e n t s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l ' a c t i o n n a i r e c a n d i d a t à l a c e s s i o n e s t l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o t i f i é e s , y c o m p r i s c e l l e s p o u r l e s q u e l l e s t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a v a i e n t m a r q u é l e u r v o l o n t é d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s ' o p è r e e n f a v e u r d u t i e r s i n d i q u é d a n s l a n o t i f i c a t i o n e t à d e s c o n d i t i o n s q u i n e p o u r r o n t p a s ê t r e p l u s a v a n t a g e u s e s q u e c e l l e s i n d i q u é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n , s a u f s i l e s a c t i o n s n o n r e p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s s o n t , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e v i s é e a u p o i n t b ) , a c q u i s e s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s p a r u n t i e r s a g r é é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d ) S i l a c e s s i o n p r é v u e a u d e r n i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e c . n e s e r é a l i s a i t p a s d a n s l e s t r o i s m o i s à d a t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d e r n i e r d é l a i d e t r e n t e j o u r v i s é c i - a v a n t , l a p r o c é d u r e p r é v u e a u x p a r a g r a p h e s a ) , b ) e t c ) s e r a à n o u v e a u a p p l i c a b l e .
e ) L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a e f f e c t u é e d è s p a i e m e n t i n t é g r a l d u p r i x d ' a c h a t .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r l e t t r e é c r i t e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o n c e r a u x d r o i t s l u i c o n f é r é s c i - d e s s u s a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e s d é l a i s p r é v u s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s .
L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e S u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e ! a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u e
M o n i t e u r
b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
E n c a s d e V a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , p a r c o o p t a t i o n , j u s q u ' à c e q u e l a
p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t
n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t ( o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i - c i , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é ) c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ( m a i s a u m o i n s q u a t r e
f o i e p a r a n ) o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
§ 1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u
j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n s e c o n d C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é p a r l e P r é s i d e n t s e r é u n i s s a n t a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a p r è s
a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s q u e l s q u e s o i e n t l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , p o u r v u q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s o i t r é u n i .
§ 2 . T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é f a x o u t o u t a u t r e
s u p p o r t é c r i t o u a s s i m i l é à u n é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 2 2 , a l i n é a s e c o n d d u C o d e c i v i l , à u n d e s e s
c o l l è g u e s d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D a n s c e c a s , l e d é l é g u a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s v o t e s ,
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , l o r s q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s e s t a t t e i n t e t p o u r a u t a n t q u e l a m o i t i é
a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o i e n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r l e s
m ê m e s m o y e n s .
§ 3 . L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a
v o i x d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t
e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e o u l e s
a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d i r e c t e u r s e t a g e n t s a u x q u e l s c e t t e g e s t i o n a u r a é t é d é l é g u é e e t c e p o u r t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e c o m p r i s e s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d i s p o s e r o n t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r c o m p é t e n c e .
L ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r i e t e x t e s u i v a n t :
I l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e q u i a c o n v o q u é l ' A s s e m b l é e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t ! e n o m
d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . C e t t e l i s t e e s t s i g n é e
p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A u c u n e A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i l a t o t a l i t é d e s
t i t r e s e s t r e p r é s e n t é e e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r o c u r a t i o n s m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t c e
p o u v o i r .
S a u f l o r s q u e l a l o i ( o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) e n d i s p o s e ( n t ) a u t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s ,
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t d e v o t e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a
m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T o u t e r é s o l u t i o n t e n d a n t à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s f u s i o n o u s c i s s i o n )
d e v r a t o u t e f o i s , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t a d m i s e , r e c u e i l l i r l e q u o r u m p r é v u p a r l a l o i ,
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r
M o n s i e u r P h i l i p p e J O A S S A R T d o m i c i l i é à 4 6 0 1 A r g e a e t M o n s i e u r F r é d é r i c J O A S S A R T p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e C h r i s t i n e V V E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e