01/06/2015
ÿþ( a b g e k ( J r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 2 0 K E L M 1 S , P a r k s t r a s s e 3 0
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A b â n d e r u n g d e r S t a t u t e n
A u s e i n e r U r k u n d e v o r d e r N o t a r i n M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , m i t d e m A m t s s i t z z u M o n f z e n , a m 1 9 . M a i 2 0 1 5 , i m W e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g , g e k t h e r v o r , d a s s d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " K E S S E L S - S C H W E I T Z E R B A U " P G m b H , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z z u 4 7 2 0 K E L M I S , P a r k s t r a s s e 3 0 , r e g i s t r i e r t i n d e m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n e n t e r d e r U n t e m e h m e n s n u m m e r 0 8 6 5 . 1 0 8 . 0 5 9 z u e i n e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n i s t u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n h e t . .
1 ) D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n d i e A r t i k e l 1 0 u n d 1 1 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h d e n f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
A R T I K E L 1 0 - V E R W A L T U N G
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , n a t ü r l i c h e P e r s o n e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , v e r w a l t e t .
D e r G e s c h â f t s f ü h r e r d a r f a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k e s t â t i g e n , a u s s e r d i e j e n i g e n , d i e d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h â l t .
E r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t D r i f t e n u n d d e r J u s t i z g e g e n ü b e r , s e l e s a l s K l â g e r , s e i e s a i s B e k l a g t e r ; e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t i n d e n U r k u n d e n , a u c h i n d e n e n , i n w e l c h e n e i n o f f e n t l i c h e r B e a m t e r o d e r e i n m i n i s t e r t e l l e r B e a m t e r h i n z u k o m m t .
D e r G e s c h â f t s f ü h r e r h a t a u c h a l l e B e f u g n i s s e u r n V e r t r e t e r , A n g e s t e l l t e u n d A r b e i t e r d e r G e s e l l s c h a f t z u e r n e n n e n u n d z u e n t l a s s e n , u n d B e v o l l m à c h t i g t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n z u e r t e i l e n .
I m F e l l e v o n m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n i s t d i e G e s e l r s c h a f t D r i t t e n g e g e n ü b e r u n d v o r G e r i c h t r e c h t s g ü l t i g v e r t r e t e n d u r c h e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r .
A R T I K E L 1 1 - H A F T U N G D E R G E S C H A F f S F Ü H R E R
D i e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d h a f t b a r , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m a l l g e m e i n e n R e c h t , b e z ü g l i c h d e r A u s f ü h r u n g d e r B e f u g n i s , d i e s i e e r h a l t e n h a b e n u n d b e z ü g l i c h d e r F e h l e r , d i e s i e i n i h r e r V e r w a l t u n g b e g a n g e n h a b e n .
S i e s i n d g e s a m t s c h u l d n e r i s c h h a f t b a r e n t w e d e r d e r G e s e r l - t s c h a f t o d e r D r i f t e n g e g e n ü b e r j e g l i c h e n S c h a d e n s e r s a t z e s , d e r a u s Z u w i d e r h a n d l u n g e n g e g e n ü b e r d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n o d e r d e n S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t h e r v o r g e h e n .
l m F a l l e v o n m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n u n d w e n n d i e s e g e m e i n s a m h a n d e l n , w e n n e i n e r d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e n t g e g e n g e s e t z t e s I n t e r e s s e v e r m ü g e n s r e c h t l i c h e r A r t d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r h a t , b e z ü g l i c h e i n e r o d e r m e h r e r e r O p e r a t i o n e n , o d e r e i n e r z u t r e f l e n d e n E n t s c h e i d u n g , i s t e r v e r p f l i c h t e t , s i c h d e m G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h z u u n t e r w e r f e n .
W e n n e s k e i n G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m g i b t u n d e i n G e s c h â f t s f ü h r e r s i c h i n e i n e r s o l c h e n L a g e b e f i n d e t , s o t e i l t e r d i e s d e n G e s e l l s c h a f t e r n m i t u n d d i e E n t s c h e i d u n g k a n n n u r g e t r o f f e n w e r d e n o d e r d i e O p e r a t i o n n u r g e t â t i g t w e r d e n f ü r R e c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t m i t t e l s e i n e s A d H o c B e v o l l m â c h t i g t e n .
W e n n d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n z i g e r G e s e l l s c h a f t e r i s t u n d s i c h i n e i n e r s o l c h e n L a g e b e f i n d e t , k a n n e r d i e s e E n t s c h e i d u n g t r e f f e n o d e r d i e O p e r a t i o n t â t i g e n ; e r m u s s j e d o c h d i e s b e z ü g l i c h g l e i c h z e i t i g m i t d e r H i n t e r l e g u n g d e r J a h r e s k o n t e n e i n e n S o n d e r b e r i c h t d a r ü b e r a b l e g e n . "
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s $ a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m k c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i : - . " " u r _ e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h n i s t
T e a
1 5 0 7 9 9
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 5 . 1 0 8 . 0 5 9
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : " K E S S E L S - S C H W E I T Z E R B A U " P G m b H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r r
- ~
~
. 1 6 . D e m
D e m
s B e l g i s c h e n ; S t a a t s b l a t t , v o r b e h a i t e n
2 ) D i e V e r s a m m l u n g h a f d e n G e s c h ë f t s f ü h r e r n a l l e B e f u g n i s s e z u r A u s f ü h r u n g d e s h i e r v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s e r t e i l t .
F Ü R G L E I C H L A U T E N D E N A U S Z U G ,
N o t a r M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W e r d e n g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t
- e i n e A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e ;
- d i e S t a t u t e n ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t