KNAUF INSULATION

Dénomination : KNAUF INSULATION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 467.601.069

Publication

17/09/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteut

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0467.601.069

D�nomination

(en entier) : KNAUF INSU LATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue de Maastricht 95, 4600 Vis�

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouv�iement du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 30 juin 2014:

[" " " 1

Les associ�s renouv�lent le mandat de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de 3 ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Patrick Mortroux, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter.. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2016..

L'assembl�e donne procuration � ma�tres Pauls Soens et/ou Benjamin Marchandise, avocats, dont le cabinet est sis � 1932 St.-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369/1, avec possibilit� de subd�l�gation � tout autre avocat de la SNC VVVEW Avocats � la m�me adresse, de publier la d�cision pr�cit�e dans les annexes du Moniteur Belge et les changements dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Paul Soens

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.08.2014 14469-0311-040
18/10/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

131 969

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0467.601.069

D�nomination

(en entier) : KNAUF INSULATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue de Maestricht 95, 4600 Vis�

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement du repr�sentant permanent du commissaire Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 17 septembre 2013:

1. L' Assembl�e G�n�rale prend acte du changement intervenu clans la personne du repr�sentant permanent de la soci�t� PwC Reviseurs d"Entreprises, qui sera repr�sent�e par Monsieur Patrick Mortroux � partir du ler juillet 2013 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Monsieur Philippe Barth�lemy;

2. L'Assembl�e donne procuration � ma�tres Paul Soens, Benjamin Marchandise et/ou Kristof De Wael, avocats, dont le cabinet est sis � 1932 St.-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369/1, avec possibilit� de subd�l�gation � tout autre avocat de l'association VWEW Avocats � la m�me adresse, de publier la d�cision pr�cit�e dans les annexes du Moniteur Belge et les changements dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Kristof De Wael

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.09.2013 13578-0366-040
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12488-0567-038
06/04/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

N� d'entreprise 0467.601.069

D�nomination (en entier? : Knauf Insulation

(en abr�g�e

Forme juridique 'societ� pnvee a responsabilit� lirnitee

Si�ge :rue de Maestricht 95

4600 VIS�

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - NOMINATION DES GERANTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre f�vrier deux mille douze, par Ma�tre Daisy DEKEGEL

Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative

� responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistr� six r�les sans renvoi au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette le ler mars 2012. Volume 34

folio 82 case 20. Re�u vingt-cinq euros (25� ). L'inspecteur principal a.i., (sign�) W. ARNAUT."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Knauf

Insulation", ayant son si�ge � 4600 Vis�, rue de Maestricht, 95,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Modification de l'objet social par l'ajout d'un troisi�me et quatri�me alin�a dans l'article 3 des statuts,

comme mentionn� dans le nouveau texte des statuts.

2� Modification de [a date de ['assembl�e g�n�rale annuelle, laquelle se tiendra chaque trente juin � dix

heures.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

L'assembl�e a d�cid� que l'assembl�e g�n�rale qui se prononcera sur les comptes annuels arr�t�s au

trente et un d�cembre deux mille onze se tiendra le trente juin deux mille douze.

3� Adoption d'un tout nouveau texte des statuts, dont un extrait suit :

Forme, d�nomination sociale et si�ge social

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La d�nomination sociale est "Knauf Insulation".

Le si�ge social est situ� � 4600 Vis�, rue de Maestricht, 95.

Objet social

La soci�t� a pour objet en Belgique ou � l'�tranger, pour son compte ou pour compte de tiers :

La soci�t� a pour objet toutes activit�s g�n�ralement quelconques, de nature civile, commerciale,

industrielle, financi�re ou technique, en relation directe ou indirecte avec la production, la fabrication, le traitement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, l'installation, et le commerce en g�n�ral de tous produits ou de toutes combinaisons sous n'importe quelle forme de fibres ou d'autres mat�riaux de construction, compos�s en tout ou en partie de verre, de min�raux, de mousses ou de toute autre substance, ainsi que toutes recherches, �tudes, am�liorations ou inventions s'y rapportant directement ou indirectement.

La soci�t� peut ex�cuter, sous-traiter et vendre les services suivants aux entit�s faisant partie de la division

Knauf Insulation :

* la recherche et le d�veloppement en produits et processus, le soutien des installations techniques ;

* le soutien de la r�glementation, la s�curit� et de l'environnement ;

* le marketing ;

* la cha�ne d'approvisionnement;

* l'administration (ressources humaines, juridique, achats, finances et le contr�le).

La soci�t� peut ex�cuter, sous-traiter et vendre les services suivants aux entit�s faisant partie de la R�gion

d'Europe de l'Ouest de Knauf lnsulation :

* l'administration et la gestion ;

* la cha�ne d'approvisionnement . ".

La soci�t� peut s'approprier, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles

ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement, et d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations

mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et ouate du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir ale repr�senter la personne morale 2 regard des tiers

Au verso Nom et signature

"

R�serv�

au

Moniteur

belge

Annexes d� Mbnit�ur belge

Mod 11,1

commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s, et consentir tous pr�ts � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social. La pr�sente liste est �nonciative et non limitative.

Capital social

Le capital social est fix� �:

EUR 44.879,383, 80 (quarante-quatre millions huit cent septante-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingts cents).

Dur�e de la Soci�t� - Exercice social

La Soci�t� est constitu�e sans limitation de dur�e.

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Organes de la Soci�t�

Le Coll�ge des G�rants (No.6) et l'Assembl�e G�n�rale (Nos.7 - 9) forment les organes de la soci�t�. Coll�ge des G�rants et repr�sentation

Les g�rants seront en charge et oblig�s de repr�senter la Soci�t�. Devant les cours et tribunaux et en dehors, la Soci�t� est repr�sent�e par un ou plusieurs g�rants. Si un seul g�rant a �t� nomm�, celui-ci repr�sentera la Soci�t�. Si plusieurs g�rants ont �t� nomm�s, la Soci�t� sera repr�sent�e par deux g�rants agissant conjointement ou un g�rant agissant avec un repr�sentant autoris�. L'Assembl�e G�n�rale peut autoriser chaque g�rant � repr�senter seul la Soci�t� et/ou le lib�rer des restrictions du Codes des soci�t�s. Le g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou les g�rants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.

L'Assembl�e G�n�rale est responsable pour la conclusion, la modification et la r�siliation des contrats de travail des g�rants (No $0 lit. $0).

La gestion par les g�rants des affaires de la Soci�t� est soumise � la l�gislation, aux pr�sents statuts, aux r�glements d'entreprise de Knauf lnsulation Holding GmbH et aux d�cisions de l'Assembl�e G�n�rale.

Le Coll�ge des G�rants adoptera ces d�cisions en principe lors de r�unions du Coll�ge des G�rants.

Pour les actes d�passant le cadre des affaires courantes, le Coll�ge des G�rants exige l'autorisation pr�alable de l'Assembl�e G�n�rale. En particulier les actes suivants seront soumis � l'autorisation pr�alable de l'Assembl�e G�n�rale:

(a) D�terminer et changer les r�glements d'entreprise de la Soci�t�;

(b) Constituer et fermer des filiales et des succursales;

(c) Acheter, vendre, transf�rer ou disposer d'une autre fa�on des actionnariats de la Soci�t� dans d'autres entreprises ou soci�t�s, y inclus la reprise d'autres soci�t�s;

(d) Conclure, changer et r�silier des contrats de transaction et des contrats dans lesquels la responsabilit�, la gestion ou la repr�sentation d'une autre soci�t� est reprise;

(e) Accorder, modifier ou r�silier des participations dans les actifs, le chiffre d'affaires et/ou le b�n�fice de la Soci�t� et en particulier -mais non limit�- concernant des associ�s commanditaires ou pr�teurs qui participent aux b�n�fices;

(f) Vendre, transf�rer et mettre � disposition l'entreprise ou une partie substantielle de l'entreprise de la Soci�t�;

(g) Conclure des transactions et renoncer � des plaintes, pour autant que la r�duction accord�e par voie de transaction ou la valeur nominale de l'action d�sist�e exc�de EUR 50,000.00 (en mots: euros cinquante mille) par transaction;

(h) Acheter, vendre et mettre en garantie des biens immobiliers, des droits �quivalents � la propri�t� immobili�re ou toute autre transaction visant cet objectif imposant une obligation l�gale;

(h) Acheter, mettre en garantie et vendre d'autres objets et services � un prix d'achat ou une valeur de commande de plus que EUR 50,000.00 (en mots: euros cinquante mille); ceci s'appliquera aussi aux contrats de leasing pour des objets qui, achet�s, seraient sujets � cette provision; � l'exclusion des objets /services faisant part des affaires courantes;

(j) Conclure, consentir, modifier et r�silier tout autre contrat non-sp�cifi� dans cette section 6.5, et octroyer et acheter des licences et du know-how, pour autant qu'ils aient une valeur significative pour la Soci�t� ou exc�dent EUR 75, 000.00 (en mots: euros soixante quinze mille);

(k) Conclure, consentir et r�silier des pr�ts ou des contrats de cr�dit et tout autre contrat financier (par exemple s�ret�s, garanties, lettres d'�change, aveu de dettes), sauf si ces transactions et actes sont ex�cut�s entre soci�t�s directement ou indirectement li�es � Knauf Insulation Holding GmbH;

(I) Ouvrir des comptes en banque; ceci s'appliquera m�me dans le cas ou le compte en banque serait ouvert au sein d'une relation commerciale bancaire d�j� existante;

(m) Accorder des pr�ts et cr�dits aux employ�s;

(n) Adopter des plans de licenciement; ex�cuter des mesures sociales, en particulier mais pas limit� � la fondation de fonds de b�n�fice, l'allocation de bonus hors de contrats de travail, et tout autre r�mun�ration extraordinaire, en exc�s de EUR 50,000,00 (en mots: euros cinquante mille) dans chaque cas individuel;

(o) Conclure, adopter, modifier et r�silier des contrats groupe, avenants, engagements et r�glements concernant Page, l'incapacit�, les syst�mes de s�curit� sociale pour survivants ou les promesses de pension;

Mentionner sur ta derni�re page du Volet l3 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale � l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au (p) Conclure, modifier et r�silier des contrats de location ou de leasing exc�dant 12 mois ou une prime de

Moniteur location annuelle exc�dant EUR 50,000.00 (en mots: euros cinquante mille); des entrep�ts ext�rieurs sont

belge exclus;

(q) Engager des employ�s avec un salaire brut annuel (bonus inclus) exc�dant EUR 120,000.00 (en mots:

I euros cent vingt mille);

(r) Accorder et r�voquer des pouvoirs de signature ou des pouvoirs g�n�raux de repr�sentation concernant l'enti�ret� des affaires;

(s) Des transactions entre la Soci�t�, et (i) ses G�rants (D�l�gu�s), (ii) la famille de ses G�rants (D�l�gu�s), ou (iii) des soci�t�s qui sont contr�l�es (x) par un G�rant (D�l�gu�), fou] (y) un membre de la famille de ses G�rants (D�l�gu�s). Ceci ne s'appliquera pas � des transactions entre la Soci�t� et une des entreprises li�es � Knauf lnsulation Holding GmbH contr�l�e par un G�rant (D�l�gu�). "Famille'; telle qu'il est mentionn� dans ces statuts sont les fianc�s, les �poux, membres de famille et famille par mariage, en ligne de succession directe, fr�res et soeurs, leur prog�niture, leur conjoints, fr�res et soeurs de leur conjoint, fr�res et sSurs de parents, des personnes qui sont li�es, comme parents et enfant, par relation nourrici�re permanente (parents nourriciers et enfants nourriciers). "Contr�le" signifie qu'une personne physique ou morale d�tient directement ou indirectement la majorit� du capital ou des droits de vote d'une soci�t� ou est capable de d�terminer les d�cisions de la soci�t� par d'autres moyens;

(t) Tous autres actes et mesures qui, selon une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale, sont sujets � un accord pr�alable ou ont �t�s adopt� par l'Assembl�e G�n�rale.

Dans le cas d'un accord sur le payement d'une r�mun�ration dans une devise autre que l'EUR, la contre-valeur correspondante � la date de conclusion du contrat sera applicable.

Pour les transactions l�gales et mesures sous No. 6.5, le Coll�ge des G�rants requiert l'accord pr�alable m�me si elles concernent des succursales ou soci�t�s m�res dans lesquelles la Soci�t� d�tient des actions directement ou indirectement.

L'exigence d'un accord pr�alable ne s'appliquera pas si des dispositions imp�ratives l�gales ou l'int�r�t g�n�ral de la Soci�t� exigent que la mesure soit appliqu�e imm�diatement. Dans ce cas, le Coll�ge des G�rants en informera l'Assembl�e G�n�rale imm�diatement et obtiendra son accord.

Sur demande, le Coll�ge des G�rants fournira, � tout moment, � l'Assembl�e G�n�rale toute information requise et informera l'Assembl�e G�n�rale imm�diatement de tout �v�nement important.

Convocation de l'Assembl�e G�n�rale et quorum

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se tiendra annuellement chaque trente juin � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant. Les Assembl�es G�n�rales extraordinaire se tiendront sur demande d'un associ� et dans chaque cas consid�r� n�cessaire par le Coll�ge des G�rants pour l'int�r�t de la Soci�t�.

Distribution

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution et liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

4� Ont �t� nomm�s en qualit� de g�rant, et ceci pour une dur�e illimit�e :

1) Monsieur Jean-Paul Lucien Adolphe DEFRANCE, domicili� � 4632 Soumagne, rue Valeureux-Champs,

1.

2) Monsieur Mark Andrew LEVERTON, domicili� � 1150 Bruxelles, rue de Bemel 79.

3) Monsieur David Charles DUCARME, domicili� � 1457 Walhain, All�e Vaux en Beaujolais, 8.

Leur mandat est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

50 Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Pieter-Jan Termote, ainsi qu'� tous les employ�s, pr�pos�s et

p0, mandataires de Knauf insulation, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � 4600 Vis�, rue de Maestricht, 95,

chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet

" Fl d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionlla modification des donn�es dans 4a Banque Carrefour des

Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

t (D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte

coordonn� des statuts).

Daisy DEKEGEL Notaire Associ�

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et q'3alite du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2011

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

0467.601.069

KNAUF INSULATION

Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e 4600 Vis�, rue de Maestricht 95 NOMINATION COMMISSAIRE

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

es: Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greffe

Mod 2.1

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraodinaire du 28 octobre 2010:

L'Assembl�e g�n�rale renouvelle le mandat de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un, terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Philippe Barth�lemy, reviseur d'entreprises, pour la: repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL.

Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2013.

Michael Anthony Robson G�rant

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05/10/2011

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N0 d'entreprise : 0467601 069

D�nomination

(en entier) : KNAUF INSULATION

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4600 Vis�, rue de Maestricht, 95

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES - MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le douze septembre deux mille onze, par Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires�, soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "KNAUF INSULATION", ayant son si�ge � 4600 Vis�, rue de Maestricht, 95, a pris les r�solutions suivantes :

1/ Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence de quarante millions d'euros (� 40.000.000,00), pour porter le capital � quarante-quatre millions huit cent septante-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingts cents (� 44.879.383,80).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en esp�ces, sans cr�ation de nouvelles parts sociales. L'augmentation du capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 311 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 363-0925117-68 au nom de la soci�t�, aupr�s de la Banque ING, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, ie 5 septembre 2011.

2/ Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision; d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant :

"Le capital social est fix� � quarante-quatre millions huit cent septante-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingts cents (� 44.879.383,80), divis� en septante-cinq mille soixante-sept (75.067) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ septante-cinq mille soixante-septi�me (1/75.067) du capital, et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la loi.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2015

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0467.601.069

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*15029

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : Knauf insulation

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

" Si�ge : rue de Maestricht 95

4600 VISE

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - CREATION D'UN COMITE D'AUDIT

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-neuf janvier deux mille quinze, par Ma�tre Tim CARNEWAL,

'1 notaire � Bruxelles, " que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du seul associ� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Knauf

Insu lation", ayant son si�ge � 4600 Vis�, rue de Maestricht, 95, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris la r�solution suivante:

D�cision de pr�voir statutairement la possibilit� pour l'organe de gestion de cr�er un comit� d'audit en son sein dont les fonctions consisteront notamment � assurer un examen et un suivi de l'ind�pendance du commissaire, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services compl�mentaires � la soci�t�,

" Modification des statuts et ajout au sein de ces derniers d'un article 6.9, afin de les mettre en conformit�

" avec la r�solution prise ci-dessus, lequel est r�dig� comme suit:

� Le Coll�ge des G�rants peut cr�er, conform�ment aux dispositions de l'article 133, � 6, du Code des Soci�t�s, et sous sa responsabilit� un comit� d'audit en son sein. I! d�finit sa composition et ses missions, notamment d'assurer un examen et un suivi de l'ind�pendance du commissaire. Les conditions de d�signation des membres de ce comit�, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et leur mode de fonctionnement sont d�termin�es par le Coll�ge des G�rants. Le comit� d'audit pourra accorder au commissaire des d�rogations, telles que pr�vues � l'article 133, � 6, du Code des Soci�t�s,�,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 22.08.2011 11422-0278-037
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 12.08.2010 10403-0412-037
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 10.08.2009 09555-0093-038
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 18.11.2008 08815-0315-037
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 03.07.2007 07336-0314-035
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 29.06.2006 06367-0059-027
03/08/2005 : NI092632
06/07/2005 : NI092632
05/10/2004 : NI092632
05/10/2004 : NI092632
06/07/2004 : NI092632
16/07/2003 : NI092632
03/07/2003 : NI092632
15/01/2003 : NI092632
02/09/2002 : NI092632
17/08/2001 : NI092632
15/07/2000 : BL637280
06/04/2000 : BL637280

Coordonnées
KNAUF INSULATION

Adresse
RUE MAESTRICHT 95 4600 VISE

Code postal : 4600
Localité : VISÉ
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

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