02/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u m p s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 1 2 : 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K o a l a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( . 2 1 1 . 3 ' e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é K o a l a d u 3 a v r i l 2 0 1 4 " D é s i g n a t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M e s s i e u r s A l a i n D e l a t t e e t L a r s D u p o n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e , d a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » . T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e v r o n t ê t r e p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e d é s i g n a t i o n . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 m a i 2 0 1 4 d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e K O A L A , t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é K o a l a : " R e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à l a d a t e d e c e j o u r , d e l a S P R L M i c h e l W e b e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é K O A L A .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s P w C r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e m a n d a t p o r t e s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 ( . . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é s i g n a t i o n . "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i f j l a g e n " b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2014
ÿþ t 1 ~ ~ r ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
' ; l ~ ; ~ r
. ,
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 4 1 2 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O A L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E &