17/03/2014
ÿþt f r { t ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v I C I
a u
M o n i t e i
b e l g e
N
* 1 4 0 6 2 5 3 1 *
D é n o m i n a t i o n : K O C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e , 4 0 9 - 4 4 0 0 F l é m a l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 4 8 4 6 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e v i n g t
e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e v i n g t s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l , 5 0 5 F o l . 0 6
c a s e 0 6 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i . R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) : L e R e c e v e u r a i S . H A Y O T , i l r é s u l t e q u e .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é t é d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
E x p o s é d u p r é s i d e n t :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
a . - u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l d
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 :
b . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 1 3 , 1 6 0 E U R )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à q u a t r e c e n t t r e n t e e t ;
u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 3 1 . 7 5 2 , 0 1 E U R ) p a r l ' a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t q u e l e s
a s s o c i é s d é t i e n n e n t c o n t r e l a s o c i é t é e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s d é t e n u e s p a r e u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s ;
s o c i a l e s .
2 ° D é c i s i o n à p r e n d r e e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
3 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u
j o u r ,
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M a d a m e l e P r é s i d e n t f a i t c o n n a î t r e l e s .
m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n
s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s
( 4 1 3 , 1 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à
q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 3 1 . 7 5 2 , 0 1 E U R ) p a r l ' a p p o r t d u
c o m p t e c o u r a n t q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t c o n t r e l a s o c i é t é e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s d é t e n u e s p a r e u x e t s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c o r d é p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ,
E n c o n s é q u e n c e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t ê t r e r é a l i s é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M a d a m e M i c h è l e K O C H e t M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e K O C H , t o u t e s d e u x p r é n o m m é e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t c o n t r e l a s o c i é t é ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p ,
J r ,
R é s e r v
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 3 1 . 7 5 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e t r o i s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 3 1 . 7 5 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .