i D é n o m i n a t i o n K O S M O S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a l i b é r a t i o n 1 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 0 3 1 5 8
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c o n f i é à M o n s i e u r C a r l G e n t e s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s . .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f i é à S 1 G M A T S A r e p r é s e n t é e p a r C a r i G e n t g e s .
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F e r y G e n t g e s ( N N 6 1 1 0 1 9 - 2 3 3 . 6 3 ) - C h e m i n d e l a C e n s e , 2 9 à 4 9 6 0 M a l m e d y , q u i a c c e p t e , e n r e m p l a c e m e n t d e S i g m a t S A . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f i é à M o n s i e u r D e n i s G A B R I E L p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
C a r l G E N T G E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f I r e n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d é p o s e a u G r e f f e d u L . 4 - 0 - - j r , _
r R I E t I N A L D E C O M M E R C E D E ~ d j v i s i o n d e V e r v i e r s
7 3 - 0 2 , 2 0 1 5
L e ~ - e
D é n o m i n a t i o n r K O S M O S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a l i b é r a t i o n 1 à 4 9 6 0 M A L M E D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 0 3 1 5 8
O b l a t d e l ' a c t e : C o n v e n t i o n g é n é r a l e d e c r é d i t
E x t r a i t l i e : " R é s o l u t i o n t s } é c r i t e t s } d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e I a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u _ x a r t i c l e s 5 3 6 i u n c t i o n 5 5 6 d u c o d e b e i g e d e s s o c i é t é s "
" O n t é t é p r é s e n t é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e u n e l e t t r e d e c r é d i t d a t é e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 ( " L a l e t t r e d e C r é d i t " ) , u n e c o n v e n t i o n g é n é r a l e d e c r é d i t d a t é e d u 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 ( " c o n v e n t i o n G é n é r a l e d e C r é d i t " ) a i n s i q u ' u n e l e t t r e g é n é r a l e d ' h y p o t h è q u e d a t é e d u 2 0 1 1 0 1 2 0 1 4 r i a L e t t r e G é n é r a l e d ' H y p o t h è q u e " ) , t o u t e s l e s t r o i s c o n c l u e s e n t r e S h a n g h a i C o m m e r c i a l B a n k L i m i t e d ( " l e P r ê t e u r " ) e n q u a l i t é d e P r ê t e u r e t l a S o c i é t é e n q u a l i t é d ' E m p r u n t e u r , e n v e r t u d e s q u e l l e s l e P r ê t e u r c o n c è d e à l a S o c i é t é d e s f a c i l i t é s d e f i n a n c e m e n t c o m m e r c i a l e s r e n o u v e l a b l e s à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ( " l e s F a c i l i t é s " ) s o u m i s a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s c e s d o c u m e n t s .
R E S O L U T I O N S :
L e s a c t i o n n a i r e s c o m p r e n n e n t q u e l a S o c i é t é d o i t c o n c l u r e l e s t r a n s a c t i o n s e t s i g n e r l e s D o c u m e n t s p e r t i n e n t s c o n f o r m é m e n t a u x p o i n t s d é f i n i s c i - a p r è s
( a ) D é t a i l s : L E T T R E D E C R E D I T - C O N V E N T I O N G E N E R A L E D E C R E D I T - L E T T R E G E N E R A L E D ' H Y P O T H E Q U E
( b ) P a r t i e s : E m p r u n t e u r = l a S o c i é t é - P r ê t e u r = S H A N G A I C O M M E R C I A L B A N K L I M I T E D
( c ) N a t u r e : L e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s e n v e r t u d e s q u e l l e s l e P r ê t e u r c o n c é d e r a à l ' E m p r u n t e u r l e C r é d i t s o n t à d é f i n i r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é q u e l a S o c i é t é d e v i e n n e p a r t i e a u x c o n v e n t i o n s m e n t i o n n é e s p r é c é d e m m e n t e t a p p r o u v e n t e n p a r t i c u l i e r t o u t e c l a u s e d e " c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e " c o n t e n u e e n l e u r s e i n q u i a u t o r i s e l e P r ê t e u r à a n n u l e r l e C r é d i t e t à a c c é l é r e r l e s o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x c o n v e n t i o n s d e c r é d i t .
L e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s e n t c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l e s f a i r e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
D e n i s G A B R I E L
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e ( s ) e n m ê m e t e m p s : r é s o l u t i o n ( s ) é c r i t e ( s ) d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 6 i u n c t i o n 5 5 6 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s
1 1 1 9 1 1 ~ I I N I I I V I N V I I N I
* 1 5 0 3 5 0 0 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s