12/09/2013
ÿþ M a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 3 9 5 3 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 0 7 3 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O T A 1 M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e S a i n t - E l o i , 3 0 E
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - D é s i g n a t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 5 a o û t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 8 d i t o , v o l u m e 1 9 9 f o l i o 6 1 c a s e 4 a u d r o i t f i x e p a r l e R e c e v e u r B . H e n g e l s , i l r é s u l t e q u e ;
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s ,
D E U X i E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é a p e u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
i ) a u c o n s e i l p o u r t e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
i i ) a u c o a c h i n g s p o r t i f , p e r s o n n e l e t p r o f e s s i o n n e l , t e a m b u i l d i n g , f o r m a t i o n s , e n c a d r e m e n t d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l e t / o u p r o f e s s i o n n e l ;
i i i ) à l a p h o t o g r a p h i e , a u d e s s i n , à l a p e i n t u r e , à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ,
i v ) à l ' e n c a d r e m e n t , l ' e n t r a î n e m e n t , e t l a g e s t i o n d e c a r r i è r e s s p o r t i v e s ( t o u s d o m a i n e s ) , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s s p o r t i f s e t d e p l o n g é e s o u s m a r i n e ;
v ) à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e f o u r n i t u r e d e t r a v a u x , d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s a i n s i q u e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s o u d e s é m i n a i r e s ;
v i ) à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s ;
v i i ) à t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e h o l d i n g , d e p l a c e m e n t , d e d é t e n t i o n à m o y e n o u l o n g t e r m e d ' a c t i o n s o u p a r t s d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n v u e d ' e n c o n t r ô l e r o u n o n l e s d é c i s i o n s v i a l e d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s o u p a r t s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e n v u e d e m a x i m i s e r l a v a l e u r e t l e s r e v e n u s d e s s o c i é t é s d o n t l e s a c t i o n s o u p a r t s s o n t d é t e n u e s ;
v i i i ) à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
b ) p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t é s e r u é V o l e t B e - S u i t e
a u E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t ' d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
M o n i t e u r E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
b e l g e E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E S I G N A T I O N D E G E R A N T S S T A T U T A I R E S E T E N C O N S E Q U E N C E M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 D E S S T A T U T S E T S U P P R E S S I O N D E L ' A R T I C L E 1 4 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o r é n a v a n t q u e l e ( s ) g é r a n t ( s ) d e l a s o c i é t é s e r a / s e r o n t d é s o r m a i s « g é r a n t ( s ) s t a t u t a i r e ( s ) » , e t n o n p l u s « d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e e t n o m m é ( s ) e t r é v o c a b l e ( s ) e n t o u t t a n t p a r l ' a s s e m b l é e » . E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é d é c i d e d e :
a ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
M o n s i e u r R E M Y J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e " g é r a n t ( s ) s t a t u t a i r e ( s ) " p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
I l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) s t a t u t a i r e ( s ) n e p e u t / n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é ( s ) q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e o u l e s g é r a n t s c o m p r i s s i c e l u i - c i f c e s d e r n i e r s e s t / s o n t l u i - m ê m e / e u x - m ê m e s a s s o c i é ( s ) .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t , I I ( s ) e s t / s o n t n é a n m o i n s t e n u ( s ) d e p o u r s u i v r e s o n / l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n / l e u r r e m p l a c e m e n t .
E n o a s d e d é m i s s i o n , d e d é c è s d u / d e s g é r a n t ( s ) s t a t u t a i r e ( s ) o u e n c o r e e n c a s d ' i n c a p a c i t é p h y s i q u e o u m e n t a l e d ' e x e r c e r s o n / l e u r m a n d a t , c e d e r n i e r s e r a d e p l e i n d r o i t p o u r s u i v i p a r M a d a m e F E L T R I N S o p h i e , A n n e , C h r i s t e l , n é e à R o c o u r t l e 1 8 m a r s 1 9 7 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 0 3 1 8 - 0 6 2 . 0 3 , d o m i c i l i é e à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e S a i n t - E l o i 3 0 E .
C e l l e - c i c o n s e r v e l e d r o i t d e r e f u s e r l e m a n d a t à c e m o m e n t . L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d u n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a p u b l i é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u / d e s g é r a n t ( s ) n ' e s t p a s r é m u n é r é . »
b ) s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t e t u n e s i t u a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e