02/01/2014
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M O D W O R D 4 1 . 1
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a i r f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 * 1 4 0 0 1 6 7 6 * Y U
d e r G r c i t i e f
d a r K a n z l e í
d e s h , ç 7 d e l s s j 3 l c h t s E U P E N
1 9 - 1 2 - 2 9 1 3
- - K - a r ~ i ! v i
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U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 3 . 7 1 9 . 3 7 2
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : K O V A H O L Z S . C .
( a b g e l c u r z t ) .
R e c h t s f o r e l : G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - V a l e n d e r , I n d e r S c h w o n g 1 2
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R W Â H R U N G S E I N H E I T D E S K A P I T A L S I N E U R O - K A P I T A L E R H O H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N A N D A S G E S E L L S C H A F T S G E S E T Z B U C H - S T A T U T E N N N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a r r t s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o x :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t a u f g r u n d d e r V e r ó f e n t l i c h u n g , w e l c h e a r r t 2 4 . A p r i l 2 0 1 2 , u n t e r d e r N u m m e r 1 2 0 7 8 6 2 2 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h I n 4 7 7 0 A m e l V a l e n d e r , I n d e r S c h w o n g 1 2 . "
1 1 . D i e V e r s a m m i u n g s t e p t z u n a c h s t f e s t , d a s s d a s K a p i t a i d e r G e s e l l s c h a f t z u r Z e i t e i n e m B e t r a g v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n t s p r i c h t . S i e b e s c h l i e [ 3 t , d a s s d a s K a p i t a l i n Z u k u n f t i n E u r o a u s g e d r ü c k t w i r d , d a r g e s t e l l t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e , d i e k ü n f t i g o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s s e i n s o l l e n .
i l l . D i e V e r s a m r n l u n g b e s c h l i e ( 3 t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m
d r e i h u n d e r t f ü n f z e h n t a u s e n d ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h á h e n , u m d i e s e s v o n
a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) a u f
d r e i h u n d e r t d r e i u n d d r e i r l i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 ) z u b r i n g e n . I n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h ô h u n g w e r d e n k e i n e n e u e n A n t e i l e g e s c h a f f e n .
Z E I C H N U N G - L I I 3 E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h ô h u n g e r f o l g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d i n f o l g e d e r d u r c h d i e a u l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g a m 6 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h ô h u n g w u r d e s o g l e i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
1 / H e r r K a r l L é o p o l d K O H N E N z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h ô h u n g b i s i n H t h e v o n z w e i h u n d e r t d r e i u n d s i e b z i g t a u s e n d ( 2 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
2 / F r a u L i n d a H e l e n e K O H N E N z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h ô h u n g b i s i n H t h e v o n e i n u n d z w a n z i g t a u s e n d ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
3 / F r a u S o n j a M a r i a K O H N E N z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h 5 h u n g b i s i n H b h e v o n e i n u n d z w a n z i g t a u s e n d ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D i e S u m m e v o n d r e i h u n d e r t f ü n f z e h n t a u s e n d ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k e i n g e z a h l t .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h ô h u n g v o l l s t é n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n d r e i h u n d e r t f ü n f z e h n t a u s e n d ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e l 3 t , d e n z w e i t e n u n d d e n d r i t t e n S a t z d e s A r t i k e l s 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
1 V . D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e f M t , d i e A r t i k e l 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , ' 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 8 3 0 , 3 1 u n d 3 2 d e r S t a t u t e n a n d a s G e s e i l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e l t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , c i l s d a z u e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n o b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
e i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s
S t a t u t e n .
G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o i D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t