23/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i e i Í » A u s f e r t i g u n g , d i e n a c m H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n - S e e s p i , 4 4 l a e f í e 1 f t l c h e n i s t
i - y t 1 P l C S ? ] v } r . ÿ i l 7 r ' = : ~ P . 1 "
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 3 . 4 4 6 . 0 0 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : K S - M A L E R A R B E I T E N
l
( a b g e k i i r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 2 S a n k t V i t h - S c h ö n b e r g , M a n d e r f e l d e r S t r e s s e 2 8
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - K A P I T A L E R H Ô H U N G - R Ü C K T R I T T U N D E R N E N N U N G V O N G E S C H À F T S F Ü H R E R N - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
A u s e i n e m P r o t o k o l i , d a s a m d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r , H e r r R o l a n d F r i e d r i c h K E L L E R , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h - S c h ö n b e r g , M a n d e r f e l d e r S t r a s s e 2 8 , b e s c h l i e f B t , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m
f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 4 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h b h e n , u m d i e s e s v o n
v i e r u n d z w a n z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) E u r o a u f s i e b z i g t a u s e n d ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u b r i n g e n l n f o l g e ' d i e s e r K a p i t a l e r h ü h u n g w e r d e n e i n h u n d e r t z w e i u n d a c h t z i g ( 1 8 2 ) A n t e i l e m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e g e s c h a f f e n .
Z E I C H N U N G - L I B E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h d h u n g e r f o l g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d i n f o l g e d e r d u r c h d i e a u f F e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g a m 1 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h d h u n g w u r d e s o g l e f c h d u r c h d e n e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r v o l l s t á n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t , w e i c h e m i m G e g e n z u g d i e n e u g e s c h a f f e n e n A n t e i l e z u g e w i e s e n w e r d e n .
D i e S u m m e v o n f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 4 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B A N K e i n g e z a h l t .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r s t e l l t f e s t , B a s s d i e K a p i t a l e r h 6 h u n g v o l l s t n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 4 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f s i e b z i g t a u s e n d ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 2 8 2 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e s s t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
I l , D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r e r k l a r t , a l s s t a t u t a r i s c h e r G e s c h a f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t m i t s o f o r t i g e r
W i r k u n g z u r û c k z u t r e t e n .
E r w i r d a b d e m h e u t i g e n a l s n i c h t s t a t u t a r i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t t u i g s e i n . S e i n M a n d a t
w i r d n i c h t e n t l o h n t .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e l 3 t d i e A u f h e b u n g d e s z w e i t e n A b s a t z e s v o n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n .
I I I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e f M t , d a s s H e r r J a n C h r i s t i a n K E L L E R , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 0 . ; J u n i 1 9 9 3 , w o h n h a f t i n 4 7 8 2 S a n k t V i t h - - S c h ö n b e r g , M a n d e r f e l d e r S t r a f F e 2 8 , a b d e m 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 a i s n i c h t s t a t u t a r i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r e m a n n t w i r d .
H e r r J a n K E L L E R e r k l ü r t d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f o l g l i c h e b d e m 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 z w e i n i c h t s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r h a b e n , n â m l i c h
H e r r n R o l a n d K E L L E R u n d H e r r n J a n K E L L E R , b e i d e v o r g e n a n n t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e s t s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b i a s v o r b e h a l t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e r r R o l a n d K E L L E R w i r d z u d e m a l s s t â n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r u n b e g r e n z t e D a u e r f ü r d i e A u s ü b u n g a l l e r e v e n t u e l l e r G e s c h â f t s f ü h r u n g s - u n d V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e d e r G e s e l l s c h a f t e r n a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a s
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' H e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z a v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
05/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 H 1 1 D I I U 1 1 H I 1 1 f l 1 1 1 1 1
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1 1 1
9
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d a s H e . 1 c i 3 1 s r S r f c h t s : . t J a E N
1 2 3 - 8 t - 2 0 t 1
~ ~ l ~ z _ _ ~ ~ ~ ~ L a p
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 3 . 4 4 6 . 0 0 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : K S - M A L E R A R B E I T E N
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 2 S a n k t V i t h - S c h ö n b e r g , M a n d e r f e l d e r S t r a s s e 2 8
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R W A H R U N G S E I N H E I T D E S K A P I T A L S I N E U R O - K A P I T A L E R H Ô H U N G - R Ü C K T R I T T E I N E S S T A T U T A R I S C H E N G E S C H Â F T S F Ü H R E R S - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N A N D A S G E S E L L S C H A F T S G E S E T Z B U C H - E R N E N N U N G E I N E S S T A N D I G E N V E R T R E T E R S
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m z e h n t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a i s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h f f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r , H e r r K E L L E R R o l a n d F r i e d r i c h , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h - S c h ö n b e r g , M a n d e r f e l d e r S t r a s s e 2 8 , s t e l l t z u n a c h s t f e s t , d a s s d a s K a p i t a i d e r G e s e l l s c h a f t z u r Z e i t e i n e m B e t r a g v o n 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E u r o e n t s p r i c h t . E r b e s c h l i e S t , d a s s d a s K a p i t a l i n Z u k u n f t i n E u r o a u s g e d r ü c k t w i r d , d a r g e s t e l l t d u r c h 1 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
I I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e S t , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l d u r c h Ü b e r t r a g u n g v o n G e w i n n v o r t r â g e n i n H 6 h e v o n 1 0 , 6 5 E u r o z u e r h ë h e n , u m d i e s e s v o n 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E u r o a u f 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E u r o z u b r i n g e n , u n d z w a r o h n e A u s g a b e v o n n e u e n A n t e i l e n .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r s t e l l t f e s t b e z i e h u n g s w e i s e b e s c h l i e S t ,
- d a s s G e w i n n v o r t r â g e i n a u s r e i c h e n d e r H d h e v o r h a n d e n s i n d ;
- d a s s e i n B e t r a g v o n 1 0 , 6 5 E u r o v o n d e n G e w i n n v o r t r â g e n i n d a s K a p i t a l e i n v e r l e i b t w i r d ;
- d a s s i n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h i h u n g k e i n e n e u e n A n t e i l e g e s c h a f f e n w e r d e n ;
- d a s s d i e A n t e i l e k ü n f t i g o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s s e i n w e r d e n ;
- d a s s d i e K a p i t a l e r h e h u n g h i e r m i t v o l l s t d n d i g r e a l i s i e r t u n d l i b e r i e r t i s t .
D e r A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n w u r d e a n g e p a s s t .
I I I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s S C H L E I H S G u i l l a u m e S à r i " , j e t z t A k t i e n g e s e l l s c h a f t S c h l e i h s A n s t r i c h - P e i n t u r e S . A . " , m i t S i t z i n L - 9 9 1 1 T r o i s v i e r g e s , 3 1 A , r o u t e d e W i l w e r d a n g e , a l s s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n d e r G e s e l l s c h a f t m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g a u s g e s c h i e d e n i s t . D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t i h r E n t l a s t u n g .
H e r r R o l a n d F r i e d r i c h K E L L E R , v o r g e n a n n t , i s t f o l g l i c h a b d e m 1 0 . N o v e m b e r 2 0 1 1 a l l e i n i g e r s t a t u t a r i s c h e r , a l l e i n v e r t r e t u n g s b e r e c h t i g t e r G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t .
A u f l e r d e m i s t H e r r R o l a n d F r i e d r i c h K E L L E R , v o r g e n a n n t , s t à n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t , u m d i e s e b e i a l l e n G e s e l l s c h a f t e n , i n d e n e n d i e v o r l i e g e n d e G e s e l l s c h a f t e i n V e r w a l t e r - o d e r G e s c h a f t s f ü h r e r m a n d a t h a f , z u v e r t r e t e n . H e r r K E L L E R e r k l â r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D e r A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w u r d e a n g e p a s s t .
. I V . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e S t a u f g r u n d d e r V e r b f f e n t h c h u n g , w e l c h e a m 1 6 . J u n i 2 0 0 8 , u n t e r d e r N u m m e r 0 8 0 8 7 8 3 9 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o f a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e i g e
S t â á f s 6 l â d " = - 0 5 T 1 2 1 2 0 1 I
A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 2 S a n k t V i t h S c h ö n b e r g , M a n d e r f e l d e r S t r a f 3 e 2 8 .
V . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e f 3 t , d i e A r t i k e l 1 , 4 u n d 1 1 d e r S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t a n d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
V I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r t , d a s s d i e V o l l m a c h t , w e l c h e d e m H e r r n W i l f r i e d J o h a n n G e o r g K E L L E R , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 1 . N o v e m b e r 1 9 5 7 , i n d e r v o r g e n a n n t e n G r ü n d u n g s u r k u n d e v o m 2 0 . M a i 1 9 9 8 e r t e i l t w u r d e , h i e r m i t v o l l s t â n d i g w i d e r r u f e n w i r d .
" F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
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i J E a g e n b t h e t Ë e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 ! - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o s D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t