04/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
T e i l B A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ö f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
B e l g i s c h e n
D e m
* 1 5 3 0 2 0 9 7 *
D é p o s é
0 2 - 0 2 - 2 0 1 5
K a n z l e i
0 5 8 9 9 9 7 9 4 6
U n t e r n e h m e n s n r . :
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) :
K ü c h e n c e n t e r S t . V i t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m d r e i ß i g s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . D i e z i v i l r e c h t l i c h e G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s S o c i é t é d e s I n v e s t i s s e m e n t s N . A r e n d ( e i n g e t r a g e n i n d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 5 7 8 . 9 4 5 . 4 8 8 ) , m i t S i t z i n 1 5 1 3 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d P r i n c e F é l i x 7 2 ( L u x e m b u r g ) , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r E 4 8 5 2 ;
2 . F r a u K E L L E N A n n e , g e b o r e n i n L u x e m b u r g a m 2 4 . N o v e m b e r 1 9 8 1 , w o h n h a f t i n 7 5 2 6 M e r s c h , B e s c h m o n t s b o n g e r t 4 2 ( L u x e m b u r g ) ;
3 . H e r r W U R T H H e n r i L u c i e n , g e b o r e n i n L i n t g e n ( L u x e m b u r g ) a m 9 . A u g u s t 1 9 5 1 , w o h n h a f t i n 7 4 5 1
L i n t g e n , R u e K n e p e l 2 9 ( L u x e m b u r g ) .
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g . S i e t r ä g t d i e B e z e i c h n u n g
" K ü c h e n c e n t e r S t . V i t h " .
S I T Z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , L u x e m b u r g e r S t r a ß e 4 8 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n
v e r l e g t w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
A n - u n d V e r k a u f , G r o ß - u n d E i n z e l h a n d e l s o w i e I n s t a l l a t i o n e n u n d R e p a r a t u r e n v o n K ü c h e n ,
E i n b a u k ü c h e n , H a u s h a l t s - u n d E l e k t r o g e r ä t e n s o w i e s o n s t i g e n E i n r i c h t u n g s m ö b e l n a l l e r A r t f ü r
P r i v a t p e r s o n e n o d e r G e w e r b e t r e i b e n d e . D e s W e i t e r e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t s ä m t l i c h e L i e f e r u n g e n
u n d L e i s t u n g e n , P l a n u n g u n d B e r a t u n g f ü r R e n o v a t i o n e n u n d I n n a u s a u s b a u t e n a u s f ü h r e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h ä f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m ä n n i s c h e r ,
i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r
G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n
u n d n ü t z l i c h e n M a ß n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n
o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n
b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r ä h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r
A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ö n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r ä g t z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t
( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
S i t z :
( v o l s t ä n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d d e r U r k u n d e :
R e c h t s f o r m :
( a b g e k ü r z t ) :
L u x e m b u r g e r S t r a s s e 4 8
4 7 8 0 S a n k t V i t h
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g
E i n r i c h t u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
D a s K a p i t a l w u r d e a n l ä s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t ä n d i g g e z e i c h n e t u n d d i e 1 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
g e g e n B a r e i n l a g e n i n H ö h e v o n 2 0 0 , 0 0 E u r o p r o A n t e i l w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- d i e G e s e l l s c h a f t S o c i é t é d e s I n v e s t i s s e m e n t s N . A r e n d , v o r g e n n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t
f ü n f u n d a c h t z i g ( 8 5 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t s i e b z e h n t a u s e n d ( 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- F r a u A n n e K E L L E N , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t f ü n f ( 5 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t e i n t a u s e n d
( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- H e r r H e n r i L u c i e n W U R T H , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t z e h n ( 1 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
z w e i t a u s e n d ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e f ü r z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g
b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r I N G B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 1 6 3 6 3 1 4 4 0 3 8 7 7 4
e i n g e z a h l t .
D i e E r s c h i e n e n e r k l ä r e n , d a s s j e d e r A n t e i l v o l l s t ä n d i g l i b e r i e r t w u r d e .
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ä f t s f ü h r e r
w a h r g e n o m m e n . J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e
n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e
d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n
s i n d . J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ä h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j ä h r l i c h f i n d e t a m z w e i t e n F r e i t a g i m M o n a t M a i , u m 1 8 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e
V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Ä F T S J A H R
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l ö s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s
N e t t o E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h ä l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r
G e s c h ä f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Ä F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m 3 0 . J a n u a r 2 0 1 5 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 6 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u ß e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n
G e s c h ä f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e ß e n k a n n ,
w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h ä f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n e r n a n n t :
- F r a u A n n e K E L L E N , v o r g e n a n n t ;
- H e r r H e n r i L u c i e n W U R T H , v o r g e n a n n t ;
w e l c h e e r k l ä r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D i e M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t . J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n d u r c h s e i n e a l l e i n i g e
U n t e r s c h r i f t d i e G e s e l l s c h a f t u n e i n g e s c h r ä n k t v e r t r e t e n .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .