KWALIEGE

Société anonyme


Dénomination : KWALIEGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 546.800.579

Publication

25/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.- La Société privée à responsabilité limitée "RST CONCEPT ", ayant son siège social à 4711 Lontzen (Walhorn), rue de Merols 101. Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0842.190.919 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0842.190.919. constituée aux termes d un acte reçu par Maître Renaud LILIEN, Notaire à Verviers, en date du 21 décembre 2011, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 10 janvier 2012, sous le numéro 12007131,

Ici représentée par son gérant statutaire, Monsieur ANTONUCCI Antonio, (numéro national : 680728 265.81) domicilié à 4711 Lontzen (Walhorn), rue de Merols 101,

Forme: Société anonyme

Dénomination sociale: «KWALIEGE »

Siège social : 4100 Seraing, Route du Condroz 92

Objet social: La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour le compte d autrui, par et avec autrui, l achat et la vente, en gros ou en détail, l'importation, l'exportation et la location de tous matériaux de construction, et de tous les articles, accessoires et prestations y afférente ainsi que l achat, la vente, la fabrication, la promotion, le placement, l entretien et la réparation de fenêtres, portes, vérandas, châssis, et ce en toute matière.

Elle peut également, à titre patrimonial, acheter, vendre, louer, entretenir et rénover tous biens meubles et immeubles généralement quelconques.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle pourra réaliser son objet social, soit en prenant des intérêts dans des entreprises, des sociétés en tout ou en partie, similaires ou connexes, en Belgique ou à l'étranger.

La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et à l'étranger. La société peut acquérir tout intérêt, par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés ou associations, et sous toute ses formes, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration.

La société peut notamment exercer des mandats d'administrateur, de gérant et de liquidateur dans toutes sociétés.

Elle peut également consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

L objet social peut être étendu ou restreint par vois de modification aux statuts dans les conditions requises par l article 559 du code des Sociétés.

Capital social :Le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000 EUR), soit cent actions sans désignation de valeur nominale

Fonds social : souscrit intégralement par apport en numéraire par la société « CASUAL MANAGEMENT » à concurrence de 30 actions, par la société « ALEN » à concurrence de 30 actions, par la société « SOBESAM » à concurrence de 30 actions et par la société « RST CONCEPT » à concurrence de 10 actions, et libéré intégralement à la constitution.

Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu à l assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Le mandat d administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Toutefois, le conseil d administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut constituer un comité de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il détermine les pouvoirs de ce comité de direction, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération de ses membres à imputer sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué.

- soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

Représentation : La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par l'administrateur-délégué;

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d une décision préalable du conseil d administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Surveillance : La surveillance de la société est exercée par les actionnaires aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin, à dix huit heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Conditions d admission à l assemblée : Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, dans le délai indiqué dans la convocation.

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la loi.

Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé d'abord cinq pour cent, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.

Répartition du boni de liquidation : Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaire à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Le solde éventuel est réparti à parts égales entre toutes les actions ; les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge de ces dernières.

Dispositions temporaires :

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif de la

présente société au Greffe du tribunal de commerce pour se terminer le 31 décembre 2014.

2. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et sont appelés à ces fonctions:

Coordonnées
KWALIEGE

Adresse
ROUTE DU CONDROZ 92 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne