L HERBORISTERIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. L HERBORISTERIE
Dénomination : L HERBORISTERIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.081.843

Publication

14/11/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : L'HERBORISTERIE SPRL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Mery 14a - 4000 LIEGE

N° d'entreprise : 842 081 843

objet de l'acte ; Nomination d'un gérant supplémentaire

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue Le 27 Octobre 2014 au siège social de la société.

s Sont présents : Monsieur HAMAL Charles

Madame GARCIA LOPEZ Maria

L'assemblée est présidée par Monsieur HAMAL

La séance est ouverte à 09H00, l'entièreté du capital est représentée.

Le point suivant est à l'ordre du jour : Nomination d'un gérant supplémentaire

' Par la présente, l'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer ce jour Madame

GARCIA LOPEZ Maria en tant que deuxième gérante de la société L'HERBORISTERIE.

Pour signatures

HAMAL Charles GARCIA LOPEZ Maria

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de te personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 21.06.2013 13198-0269-012
01/03/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier): L'HERBORISTERIE SPRL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Mery 14a - 4000 LIEGE

N' d'entreprise : 842 081 843

Objet de Pacte : Rétribution de Monsieur HAMAL Charles

L'HERBORISTERIE SPRL

Rue du Mery 14a

4000 LIEGE

BCE Tva 842 081 843

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue

Le 25 Janvier 2012 au siège social de la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur HAMAL

La séance est ouverte à 09H00, l'entièreté du capital est représentée.

Le point suivant est à l'ordre du jour : Nomination d'un nouvel associé actif et cession de parts

Monsieur Hamal Charles, gérant de la société, propriétaire de 190 parts sociales décide de céder ce jour 95 parts sociales à Madame GARCIA LOPEZ Maria del Sol qui sera à partir de ce jour associée active dans la société. L'inscription de la cession des parts est effectuée dans le registre des associés et signée par toutes les parties présentes

Pour signature

HAMAL Charles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : L'HERBORISTERIE SPRL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège: R,~ 1:: sQ41 Wa...-wà,35 t13 e,q ces e-

1\40 d'entreprise : 842 081 843

Objet de l'acte : Rétribution de Monsieur HAMAL Charles

L'HERBORISTERIE SPRL

Rue du Mary 14a

4000 LIEGE

BCE Tva 842 081 843

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue

Le 20 décembre 2012 au siège social de la société.

Sont présents : Monsieur HAMAI_. Charles

Madame GARCIA LOPEZ Maria

L'assemblée est présidée par Monsieur HAMAL

La séance est ouverte à 09H00, l'entièreté du capital est représentée.

Le point suivant est à l'ordre du jour : Rétribution de Monsieur HAMAL Charles

L'assemblée générale précise que Monsieur HAMAL Charles exerce son mandat de gérant à titre gratuit et ce depuis la création de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Pour signature

HAMAL Charles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

23-12-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

¬ ).

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

- l herboristerie,

- le commerce de détail en aliments naturels, en produits de beauté et articles de toilette, articles cadeaux, bougies,

- le commerce de détail en fleurs et plantes d ornements, livres, verrerie et céramique mobilière, dinanderie, ferronnerie pour l ornementation, plantes médicinales.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : L HERBORISTERIE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4367 Crisnée, Rue Joseph Wauters 35

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Philippe Mertens, à Aubel, qui sera bientôt enregistré, il résulte que

Monsieur HAMAL Charles, Georges, Julien, né à Angleur, le vingt-sept octobre mille neuf cent quarante-huit, belge, époux de Madame GARCIA LOPEZ Maria del Sol, née à Liège, le neuf juillet mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 4367 Crisnée, Rue Joseph Wauters, 35.

Numéro national : 481027-213-55

Marié à Crisnée le 23 août 2003 sans avoir fait de contrat de mariage et sans en avoir adopté un par la suite.

A constitué une société commerciale et dressé les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée « L HERBORISTERIE», ayant son siège social à 4367 Crisnée, Rue Joseph Wauters, 35, au capital de dix-neuf mille euros (19.000 EUR), représenté par cent nonante (190) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent nonantième de l avoir social.

Les cent nonante parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, soit dix neuf mille euros.

Chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et le montant de ce versement, soit dix neuf mille euros (19.000 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, agence de Liège Carmes, sous le numéro 363-0980364-25.

Le Notaire a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix neuf mille euros (19.000

0842081843

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Lorsqu il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire:

Le premier exercice social débutera le 1er février 2012 et finira le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l année

2013.

2. Gérance :

L associé unique a décidé de fixer le nombre de gérant à un. Est appelé aux fonctions de gérant non

statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Charles HAMAL qui a accepté.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

3. Commissaire:

Compte tenu des critères légaux, l associé unique a décidé de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Pouvoirs:

Monsieur Charles HAMAL, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d acte : expédition de l acte.

Pour extrait analytique conforme:

Philippe Mertens, notaire à Aubel

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.07.2015, DPT 30.07.2015 15367-0117-012

Coordonnées
L HERBORISTERIE

Adresse
RUE DU MERY 14A 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne