07/01/2011
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e r
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 8 7 4 . 3 0 6 . 0 3 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . H E R V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e d e l a R o u s s e l i è r e , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : S I E G E S O C I A L - C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E D I X .
L e v i n g t - d e u x d é c e m b r e .
D e v a n t l e N o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é ( S p r i m o n t ) , R u e d u P e r r é o n , 1 9 , e t e n s o n é t u d e :
A C O M P A R U
M o n s i e u r H E R V E L u c , P h i l i p p e , W i n a n d , M a r i e , E d m o n d , n é à L i è g e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o ( O n o m e t ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e d e l a R o u s s e l i è r e , 4 4 .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t i d e n t i f i é a u m o y e n d ' u n e c o n s u l t a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a i n s i q u ' i l l ' a e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é .
L e q u e l c o m p a r a n t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e c e v o i r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e q u i s u i t :
I l e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L . H E R V E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e d e l a R o u s s e l i è r e , 4 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 3 0 6 . 0 3 5 . , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e J O I S T E N , à L i e r n e u x , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e d i t o s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 5 3 6 7 , s t a t u t s i n c h a n g é s d e p u i s .
I I e x e r c e a i n s i s e u l , e n c e t t e q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s q u e c o m p t e l a s o c i é t é e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t e x e r c i c e , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s s o c i a u x
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e c o m p a r a n t d é c i d e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d u L u x e m b o u r g , 2 5 à 4 0 2 0 L i è g e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s ( A r t i c l e c i n q . )
L e c o m p a r a n t d é c i d e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 2 3 1 . 4 5 0 ) a f i n d e p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 ) .
I l d é c i d e d ' é t a b l i r u n h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
I l d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s .
L e c a p i t a l n e p e u t ê t r e m o d i f i é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s g é n é r a l e s é t a b l i e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e s r è g l e s s p é c i f i q u e s à l a m a t i è r e d e s m o d i f i c a t i o n s d u c a p i t a l .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e c i n q , l e s c e n t p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s s u r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s o c i é u n i q u e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r é s e r v é s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s . »
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
F r a i s : ( O n o m e t ) .
R 1 1 0 0 3 ~ 9 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u " M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D r o i t d ' é c r i t u r e . L e d r o i t d û s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) ; i l e s t p a y é à l ' i n s t a n t . C e t t e s o m m e e s t c o m p t é e d a n s l ' é t a t d e f r a i s c i - d e s s u s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e à L o u v e i g n é .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l u i a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e e t c o m m e n t é e , l ' a s s o c i é u n i q u e a s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e .
( S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S . )
E n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
V o l u m e 2 6 9 F o l i o 5 9 C a s e 2 R ô l e : u n s a n s r e n v o i
R e ç u : v i n g t - c i n q E U R O S
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . : P h . L A N G E
( S i g n a t u r e )
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e ,
H u g u e s A M O R Y ,
N o t a i r e à L o u v e i g n é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e