L.A. HOLDING

Dénomination : L.A. HOLDING

Forme juridique : SA

N° entreprise : 847.319.348

Publication

18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 13.11.2013 13659-0385-015
07/08/2012

��Mod PDF 11.1

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*12138359*

N� d'entreprise :0847.319,348

D�nomination (en entier) : L.A. Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge :rue du Tige, 83 � 4453 Juprelle (Villers-Saint-Sim�on)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL -- MODIFICATIONS STATUTAIRES

Texte :

D'un acte re�u par Ma�tre Yves GODIN, Notaire Associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Yves GODIN & Ariane DENIS Notaires Associ�s �, ayant son si�ge � Li�ge, le dix-neuf juillet deux mil douze, constatant les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme �L.A. Holding�, dont le si�ge principal est �tabli � 4453 -- JUPRELLE (Villers-Saint-Sim�on), rue du Tige, 83, il r�sulte notamment que la totalit� des actionnaires, soit trois mille (3.000) actions, �tant personnellement pr�sents ou repr�sent�s, l'assembl�e s'est reconnue valablement constitu�e, apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour et, � l'unanimit� des actionnaires pr�sents, a adopt� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 � ) pour le porter de trois cent mille euros (300.000,00 E) � quatre cent cinquante mille euros (450.000,00 E) par la cr�ation de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 3001 � 4500, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de ce jour, a souscrire en esp�ces au prix unitaire de cent euros (100,00 E) chacune et � lib�rer int�gralement.

Deuxi�me r�solution : cr�ation d'une nouvelle cat�gorie d'actions

Sous la condition suspensive de la r�alisation effective de l'augmentation de capital dont question � la r�solution pr�c�dente, l'assembl�e d�cide de cr�er une nouvelle cat�gorie d'actions, la cat�gorie C, et de rattacher � cette cat�gorie C les mille cinq cents (1.500) actions. nouvelles, portant les num�ros 3001 � 4500, �mises par suite de l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant.

Troisi�me r�solution : Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle

Les actionnaires actuels, tous pr�nomm�s, ici pr�sents ou valablement repr�sent�s, d�cident chacun de renoncer irr�vocablement et int�gralement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la premi�re r�solution ci-avant, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 592 du code des soci�t�s au profit exclusif de la soci�t� anonyme � ENTWICKLUNG- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS � en abr�g� � OSTBELGIENINVEST �, dont le si�ge est �tabli H�tte 79 � 4700-EUPEN, num�ro d'entreprise 0437.216.117 RPM Eupen, laquelle se propose de souscrire seule et exclusivement la totalit� des actions nouvelles pour lesquelles les actionnaires actuels ont renonc� � leur droit de pr�f�rence.

En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, pr�sent etlou valablement repr�sent�s renoncent chacun express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vue par l'article 593 du code des soci�t�s.

Quatri�me r�solution : Souscription -- lib�ration

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A l'instant, intervient :

La soci�t� anonyme � ENTWICKLUNG- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS �, en abr�g� � OSTBELGIENINVEST � dont le si�ge social est �tabli H�tte, 79 � 4700-EUPEN, num�ro d'entreprise 0437.216,117 RPM Eupen ; Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire SPROTEN � Saint-Vith le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix mai suivant sous le num�ro 159. Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois, par d�cisions de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Renaud t_iLIEN, � Eupen, le vingt-six mars deux mil neuf, publi�es aux annexes du Moniteur belge du dix-sept avril suivant sous le num�ro 09056203.

Ici repr�sent�e, par Madame VEITHEN Margit Maria, n�e � Eupen, le dix-sept octobre mil neuf cent septante et un, num�ro national 711017 022-59, �pouse de Monsieur PIEPER William, domicili�e � 4700-EUPEN Sch�nefelderweg, 241 en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du douze juillet deux mil douze, qui restera ci-annex�e.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� que de ses statuts, d�clarent souscrire au nom de la sa OSTBELGIENINVEST, pr�qualifi�e, en num�raire, les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e, au prix de cent euros (100,00 � ) chacune et les avoir int�gralement lib�r�es par d�p�t pr�alable au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque ING sous le num�ro 363-1070390-35.

Une attestation de ladite banque justifiant de ce d�p�t est � l'instant remise au notaire instrumentant

Cinqui�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital et de la cr�ation de la nouvelle cat�gorie d'actions � C �

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire dont question ci-avant :

1. le capital social est effectivement port� � quatre cent cinquante mille euros (450.000,00 � )

2. que la soci�t� dispose effectivement de ce chef d'un montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 � )

3, que suite � la r�alisation de la condition suspensive de r�alisation effective de cette augmentation de capital, la nouvelle cat�gorie d'actions, � cat�gorie C � est effectivement cr��e et que les mille cinq cents actions (1.500) nouvelles, portant les num�ros 3001 � 4500 cr��es en repr�sentation de l'augmentation de capital sont rattach�es � cette cat�gorie C.

Sixi�me r�solution : modification de l'article 5 des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier comme suit l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent et pour y ajouter un dernier alin�a:

Article 5

Le capital social est fix� � la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000,00 � ) repr�sent� par quatre mille cinq cents (4.500) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, num�rot�es de 1 � 4500, enti�rement souscrites et int�gralement lib�r�es.

Les actions sont r�parties en trois groupes A, B et C comme suit :

- les deux mille (2.000) actions num�rot�es de 1 � 2000 : dites actions � A �

- les mille (1.000) actions num�rot�es de 2001 � 3000 : dites actions � B �

- les mille cinq cents (1500) actions num�rot�es de 3001 � 4500 : dites actions � C �

L'assembl�e g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut d�cider de cr�er des actions sans droit de vote

Septi�me r�solution : modifications statutaires

Pour tenir compte de la cr�ation de la troisi�me cat�gorie d'actions, dite � cat�gorie C � aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et en vue de se conformer � la convention sign�e entre actionnaires, l'assembl�e d�cide de modifier comme suit les dispositions suivantes des statuts :

Article 9 : � remplacer par le texte suivant

� Article 9

A. Droit de pr�emption

Sans pr�judice des dispositions l�gales, les Actionnaires de la cat�gorie A, B et C s'octroient

mutuellement un droit de pr�f�rence en cas de vente des actions qu'ils d�tiennent respectivement.

Ce droit sera exerc� d'abord au sein de la cat�gorie d'actions � laquelle appartient l'actionnaire

c�dant.

En cas de vente des actions A, les actionnaires de cat�gorie B ont un droit de souscription

pr�f�rentielle sur leur acquisition.

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En cas de vente des actions B, les actionnaires de cat�gorie A ont un droit de souscription pr�f�rentielle sur leur acquisition.

Si la proc�dure ci-dessus n'aboutit pas, les actionnaires de cat�gorie C peuvent acqu�rrir les actions de cat�gorie A ou B non acquises par les actionnaires de cat�gorie B ou A.

Le droit de pr�emption pourra �tre exerc� conform�ment � la proc�dure d�crite ci-dessous :

Lorsqu'un actionnaire envisage de c�der tout ou partie de ses actions, il est tenu d'en avertir le Conseil d'Administration en indiquant le nombre d'actions qu'il a l'intention de c�der, de quelle cat�gorie d'actions il s'agit, ainsi que les conditions de cession envisag�es et l'identit� de l'acheteur. Le Conseil d'Administration fait part aux autres actionnaires de la communication qui lui a �t� faite par l'actionnaire c�dant ; ces derniers ont alors tous le droit de racheter les actions que l'actionnaire c�dant envisage de c�der, au prorata de leurs participations respectives.

Ce droit peut �tre exerc� pendant un d�lai de trente jours, moyennant notification au Conseil d'Administration. Si un actionnaire n'exerce pas int�gralement son droit de souscription pr�f�rentielle, le droit de pr�emption � l'�gard des titres ainsi rendus disponibles sera automatiquement attribu� aux actionnaires ayant exerc� l'int�gralit� de leur droit de souscription pr�f�rentielle, s'ils ie d�sirent, et au prorata de leurs participations respectives.

Ces derniers en seront avertis par le Conseil d'Administration, par notification, dans un d�lai de quinze jours � dater de la r�ception par le Conseil d'Administration des r�ponses de l'ensemble des actionnaires ou, si certains actionnaires ont omis de r�pondre, dans un d�lai de quinze jours � dater de l'expiration du d�lai de trente jours mentionn� ci-dessus. A dater de cette notification, ils disposent d'un d�lai de dix jours pour exercer leur droit de pr�emption, moyennant notification au Conseil d'Administration. Une nouvelle fois, les titres � l'�gard desquels le droit de pr�emption n'aura pas �t� exerc� pourront �tre achet�s selon la proc�dure d�crite ci-dessus par les actionnaires ayant d�j� exerc� l'int�gralit� de leur droit de souscription pr�f�rentielle, et ainsi de suite, jusqu'� ce que le droit de souscription pr�f�rentielle ait �t� exerc� � l'�gard de l'ensemble des actions que l'actionnaire c�dant envisage de vendre.

Le droit de pr�f�rence doit �tre exerc� � l'�gard de toutes les actions propos�es � la vente, sauf si l'actionnaire c�dant accepte une autre mani�re de proc�der.

Toutes les notifications requises � cet effet doivent intervenir par lettre recommand�e.

B. Droit de suite

Si les Actionnaires de cat�gorie A et B c�dent tout ou partie des actions en leur possession � un repreneur qui n'est pas actionnaire de la soci�t�, ils s'engagent � n�gocier avec ce repreneur, pour toutes les actions qu'ils d�tiennent, les m�mes conditions de cession en faveur des Actionnaires de cat�gorie C que celles d�crites dans cet article.

La cession ne peut avoir lieu que si le repreneur s'engage � racheter �galement toutes les actions des Actionnaires de cat�gorie C qui en font la demande, aux m�mes conditions de prix ou autres que celles en vigueur dans le chef de l'actionnaire sortant.

L'actionnaire sortant concern� communique par lettre recommand�e au Conseil d'Administration de la Soci�t� l'offre du repreneur, en indiquant �galement l'identit� de ce tiers, d�s qu'il en a connaissance, mais au plus tard dans les dix jours qui suivent la cession. Les autres actionnaires communiquent au Conseil d'Administration de la Soci�t�, dans un d�lai de 20 jours apr�s r�ception de la notification correspondante faite par le Conseil, leur d�cision de faire ou non usage de leur droit de suite. A d�faut de r�ponse dans le d�lai ainsi imparti, le droit de suite sera r�put� ne pas avoir �t� exerc�.

En cas d'exercice du droit de suite, le repreneur est tenu de racheter les actions des Actionnaires de cat�gorie C qui ont exerc� leur droit de suite, dans un d�lai de 20 jours � compter de la fin du d�lai pr�vu au paragraphe pr�c�dent, et de payer le prix d'achat.

Si, dans le cadre d'une cession d'actions, un Actionnaire de cat�gorie A ou B ne respecte pas cette proc�dure, l'actionnaire sortant est tenu de racheter toutes les actions des autres Actionnaires de cat�gorie C qui en feront �ventuellement la demande, aux conditions du repreneur.

Toutes les notifications pr�cit�es doivent intervenir par lettre recommand�e.

� ADMINISTRATION SURVEILLANCE �

Les articles 13 � 22 composant ce chapitre sont � remplacer par le texte suivant (avec renum�rotation

cons�cutive des articles suivants):

ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 13.

La Soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de trois membres au moins,

personnes physiques ou morales, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e G�n�rale des

actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale qui a

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proc�d� � la r��lection.

Le Conseil d'Administration �lit parmi ses membres un pr�sident. Si aucun pr�sident n'a �t� �lu, ou en l'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le plus �g� des administrateurs.

Quel que soit leur nombre et le montant de leur participation, les actions de cat�gorie C ont le droit mais pas l'obligation de pourvoir � la nomination d'un poste d'administrateur de la soci�t�, qui est �lu parmi une liste d'au moins 2 noms propos�e par les actionnaires de cat�gorie C.

Si les actions de cat�gorie C ne pourvoient � la nomination d'aucun administrateur, un repr�sentant d�sign� par les actionnaires de cat�gorie C a n�anmoins le droit mais toutefois pas l'obligation d'assister aux r�unions du Conseil d'Administration en qualit� d'observateur, sans pouvoir prendre part au vote. Dans ce cas, ce repr�sentant doit �tre convoqu� aux r�unions du Conseil d'Administration dans les m�mes conditions de forme et de d�lai que les administrateurs.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue, conform�ment aux dispositions de l'article 62 �2 du Code des soci�t�s, de d�signer, parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique) charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour Se compte de cette personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 14-

Le Conseil d'Administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, sous la pr�sidence du vice-pr�sident, chaque fois que l'int�r�t de la Soci�t� l'exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Sauf en cas de force majeure, le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s � la r�union. Si cette condition n'est pas remplie, il sera proc�d� � la convocation d'une nouvelle r�union, qui pourra d�lib�rer et statuer valablement sur les points de l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient pr�sents ou repr�sent�s.

Toutes les d�cisions du Conseil sont prises � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs administrateur(s), les d�cisions sont prises � la majorit� des autres membres du Conseil,

Les d�cisions relatives aux points suivants doivent toutefois �tre approuv�es par l'administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie C, sauf lorsqu'il s'agit de l'ex�cution du budget que le Conseil a vot� avec la voix de l'administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie C:

a. tout investissement ou projet d'investissement d'un montant sup�rieur � cinquante mille euros (50.000,00 E) ;

b. tout emprunt � long terme destin� � assurer le financement d'un investissement vis� au point a. ci-dessus ;

c, toute d�cision relative � une restructuration des activit�s ;

d. toute modification par fa soci�t� de s�ret�s constitu�es en faveur de tiers ;

e. la cession ou l'apport de filiales ou de branches d'activit�s ;

f. toute d�cision de proposer une modification aux statuts,

g. les d�cisions relatives aux fusions et regroupements, et notamment les d�cisions relatives � la cession ou � l'acquisition de titres, d'actions et de participations, aux propositions de fusion, d'absorption, d'apport ou de scission, aux demandes de lib�ration du solde du capital souscrit � lib�rer, � la d�termination ou � la modification des r�gles d'�valuation, � la nomination du ou des liquidateur(s), ainsi que toutes les d�cisions relatives � la restructuration des activit�s de la SOCIETE ou de ses filiales.

En cas de parit� des votes, la proposition est rejet�e.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner � un autre administrateur - par lettre, t�l�gramme, t�lex, facsimile ou courrier �lectronique - d�l�gation en vue de le repr�senter � une r�union du Conseil et d'y voter valablement en ses lieu et place.

Dans ce cas, le d�l�guant est r�put� pr�sent. Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut repr�senter plus d'un administrateur.

Tout document dat� et sign� par l'ensemble des administrateurs et �voqu� dans fes proc�s-verbaux du Conseil est assimil� � une d�cision de ce Conseil.

Avant que le Conseil d'Administration ne statue au sujet d'une op�ration ou d'une s�rie d'op�rations, ou ne prenne une d�cision � laquelle un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t personnel, cet administrateur est tenu de respecter les dispositions pr�vues aux articles 523 et suivants du Code des Soci�t�s.

Les d�cisions du Conseil d'Administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

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majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, ou par

l'administrateur d�l�gu�, ou encore par deux administrateurs.

Article 15.

L'Assembl�e G�n�rale peut d�cider, � la majorit� des voix au sein de chaque cat�gorie d'actions, d'accorder des �moluments aux administrateurs.

Les frais engag�s par les administrateurs dans le cadre de l'ex�cution de leur mandat leur sont rembours�s, pour autant qu'il s'agisse de frais normaux et justifi�s. Ces frais sont imput�s sur les frais g�n�raux,

Article 16

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t� et qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � une ou plusieurs personnes, avec pouvoirs d'agir conjointement ou s�par�ment, 11 nomme et r�voque les d�l�gu�s � cette gestion qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur r�mun�ration �ventuelle et d�termine leurs attributions.

Le Conseil d'administration peut confier la direction de telle ou de telle branche sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes. Il peut constituer en son sein un comit� de direction dont il d�termine les attributions et �moluments.

Le Conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix, actionnaires ou non.

Les actes de la gestion journali�re comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus;

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient �tre dues � la soci�t� en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeurs re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�, payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;

Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires, accepter toutes traites;

Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'Office des Ch�ques Postaux; Prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus, faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

Retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir � domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s ou non, et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges;

Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�;

Requ�rir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce;

Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel;

Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�, fixer leurs traitements,

-

remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur

d�part;

Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es.

La pr�sente liste �tant �nonciative et non limitative. Toute modification ult�rieure sera du ressort du

Conseil d'Administration.

Article 17

Le conseil d'administration repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Sauf d�l�gation ou procuration sp�ciale, tous actes entrant dans les pouvoirs du conseii d'administration comme d�finis � l'article pr�c�dent, et notamment ceux auxquels un Officier Minist�riel ou un Fonctionnaire Public pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur d�l�gu� seul.

Les actions judiciaires sont soutenues et suivies au nom de la soci�t� soit par deux administrateurs agissant conjointement et d�sign�s � la majorit� par leurs pairs, soit par l'administrateur d�l�gu� seul, soit ar toute autre personne d�l�gu�e � cet effet.

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Les actes de la gestion journali�re sont �galement sign�s par l' (les) administrateur(s) d�l�gu�(s) seul(s). La soci�t� sera li�e par tous les actes accomplis et engagements contract�s par le conseil d'administration ou les personnes ayant pouvoir de la repr�senter comme dit ci-dessus, m�me si ces actes et engagements exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 18

Uniquement dans la mesure o� la soci�t� ne r�pondrait pas aux crit�res fix�s par les dispositions l�gales, relatives � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et des op�rations � constater dans lesdits comptes, sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les �moluments du ou des commissaires seront fix�s par l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

Au cas o� la soci�t� r�pondrait aux crit�res susdits, l'assembl�e aura le choix de nommer ou non un commissaire r�viseur. Dans l'hypoth�se o� il n'en serait pas nomm�, chaque associ� aurait individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d�volus aux commissaires par la loi.

Les articles 34 et 35 sont � remplacer par le texte suivant :

Article 30

Sur le b�n�fice net de la Soci�t�, il est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent, qui sont affect�s � la constitution du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire quand ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital.

Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assembl�e G�n�rale d�cidera de l'affectation du surplus de ce b�n�fice net, en respectant les privil�ges �num�r�s ci-dessous. D�s le premier jour de leur souscription, les actions de cat�gorie C ont droit � un dividende pr�f�rentiel cumulatif pouvant �tre allou� au titre de p�riodes ant�rieures, avec effet r�troactif sur une p�riode de maximum 3 ans, �gal � 10% (dix pour cent) de leur valeur de souscription. L'expression "cumulatif et avec effet r�troactif sur une p�riode de maximum 3 ans signifie que le dividende pr�f�rentiel qui, faute de b�n�fices � r�partir, n'aura pas pu �tre distribu� au cours d'une ann�e d�termin�e, pourra �tre report� sur la p�riode des 3 ann�es suivantes maximum, jusqu'� ce que les b�n�fices � r�partir permettent la distribution d'un dividende. En cas de distribution de dividendes, le pourcentage non distribu� durant une p�riode couvrant au maximum les 3 ann�es pr�c�dentes sera pris en compte de mani�re cumul�e ; le solde restant sera ensuite r�parti au prorata entre les actions de cat�gorie A et B, sauf si le b�n�fice est report� ou affect� � la r�serve.

Les articles 37 � 39 sont � remplacer par le texte suivant

Article 32.

a) L'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans les conditions l�gales requises peut � tout moment d�cider la dissolution de la Soci�t�. En cas de dissolution de la Soci�t�, pour quelque motif que ce soit, et � n'importe quel moment, la liquidation sera op�r�e par les liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale avec l'accord des actionnaires de cat�gorie C. L'Assembl�e G�n�rale d�termine les �ventuels �moluments des liquidateurs.

b) En cas de liquidation de la Soci�t�, le solde restant apr�s apurement de toutes les dettes et des charges et frais de liquidation, ou apr�s les d�p�ts op�r�s en vue de cet apurement, servira d'abord � rembourser le montant lib�r� des actions de cat�gorie C, plus un montant �gal � la. diff�rence entre d'une part un accroissement annuel de 10 % calcul� prorata temporis (base = 360 jours) � dater de la lib�ration du montant de leur souscription et, d'autre part, les dividendes, rachats d'actions ou r�ductions de capital per�us par les actionnaires de cat�gorie C, auxquels s'appliqueront �galement un accroissement annuel de 10 % calcul� prorata temporis (base = 360 jours), plus encore la partie �ventuellement non vers�e et non r�clam�e du dividende pr�f�rentiel annuel vis� � l'article 30.

La d�duction pr�vue au paragraphe pr�c�dent des dividendes d�j� encaiss�s ne peut toutefois pas donner lieu � une situation telle que le montant � rembourser serait inf�rieur au prix de souscription, lequel doit donc d�s lors et en tout cas �tre consid�r� comme un prix minimum.

Ensuite, le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions restantes.

Huiti�me r�solution : pouvoirs d'ex�cution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, pour accomplir toutes d�marches, le tout avec pouvoir de substitution.

Les membres de l'assembl�e notent que le Notaire soussign� fera publier les d�lib�rations cl-avant prises. Les membres de ladite assembl�e chargent le Notaire soussign� d'�tablir la coordination des statuts en fonction de ce qui pr�c�de

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Yves GODIN

Notaire � Li�ge

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20/07/2012

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Krzeila Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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N� d'entreprise : -V i " 3A(3 - J `t~

D�nomination (en entier) : L.A. Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge :rue du Tige, 83 � 4453-JUPRELLE (Villers-Saint-Sim�on)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

D'un acte re�u le neuf juillet deux mil douze par le notaire Yves GODIN, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle, ayant rev�tu la forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e � Yves GODIN & Ariane DENIS Notaires associ�s� ayant son si�ge � Li�ge, il r�sulte que :

1. FONDATEURS FORME DENOMINATION

A. Monsieur PIRLOT de CORBION St�phan Guy Michel Marie Ernest, n� � Li�ge, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante-neuf, num�ro national 590728193-61, �poux de Madame LALOUX Sonia, mieux qualifi�e ci-apr�s, domicili� � 4453-JUPRELLE (Villers-Saint-Sim�on) rue du Tige 83

B. Madame LALOUX Sonia Marie Thierry Madeleine, n�e � Li�ge, le quatorze mars mil neuf cent soixante et un, num�ro national 610314 354-43, �pouse de Monsieur PIRLOT de CORBION St�phan, pr�nomm�, domicili�e � 4453-JUPRELLE (Villers-Saint-Sim�on) rue du Tige, 83

Les �poux PIRLOT de CORBION-LALOUX se sont mari�s � Li�ge, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage re�u par le notaire Michel de TERWANGNE ayant r�sid� � Ans, le premier septembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, non modifi� � ce jour.

C. Monsieur PIRLOT de CORBION, J�r�me Marie Denis Fran�ois, n� � Saint-Nicolas, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, num�ro national 850918 287-51, c�libataire et affirmant ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 1160-AU DERGHEM, rue des Paysagistes, 43 bte 3,

D. Mademoiselle PIRLOT de CORBION, Coralie Marie Yves Sophie, n�e � Saint-Nicolas, le vingt-sept ao�t mil neuf cent quatre-vingt-sept, num�ro national 870827 344-50, c�libataire, et affirmant ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili�e � 1200-WOLUWE-SAINT-LAMBERT, avenue Michel Sterckmans, 9

E. Monsieur PIRLOT de CORBION, Martin Marie Christine Marc, n� � Saint-Nicolas, le deux octobre mil neuf cent nonante, num�ro national 901002 307-41, c�libataire et affirmant ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4453-JUPRELLE (Villers-Saint-Sim�on), rue du Tige, 83.

Les comparants sub C, D et E ci-avant �taient repr�sent�s par Monsieur PIRLOT de CORBION St�phan, pr�qualifi� sub A ci-avant, en vertu d'une procuration sous seing priv� en date duhuit juillet deux mil douze annex�e � l'acte de constitution

F. Monsieur TREVISAN, Vincent Patrice Ghislain Bruno, n� � Hermalle-sous-Argenteau, le vingt-trois mars mil neuf cent soixante-huit, �poux de Madame REYNDERS Sabine Roberte Gabrielle,

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Volet B - suite

domicili� � 4607-DALHEM (Feneur) Voie des Fosses, 14

Mari� � Herstal, le vingt et un ao�t mil neuf cent nonante-trois, sous le r�gime de la s�paration de biens suivant contrat de mariage re�u par le notaire Georges DELVAUX ayant r�sid� � Wandre, le cinq ao�t mil neuf cent nonante-trois, non modifi� � ce jours

Ont constitu� entre eux une soci�t� commerciale adoptant la forme de la soci�t� anonyme, sous la d�nomination � L.A. Holding � dont les comparants sub A et F ci-avant, ont d�clar� assumer la responsabilit� des fondateurs, conform�ment au code des soci�t�s, les autres comparants �tant tenus pour simples souscripteurs

2. SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli rue du Tige, 83 � 4453-JIJPRELLE (Villers-Saint-Sim�on).

3. OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres :

" l'investissement, la souscription, l'apport, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat, la cession, l'�change, la gestion et la n�gociation d'actions, parts sociales, obligations, certificats, fonds d'�tat, cr�dits, monnaies et autres valeurs �mises par des entreprises qu'elles aient ou non la forme de soci�t�s commerciales, bureaux d'administration, institutions, ou associations � statut juridique public ou semi-public;

" la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s et entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financi�res, immobili�res et autres entreprises existantes ou � cr�er, ainsi que tous investissements et op�rations financi�res, � l'exception de celles r�serv�es par la loi aux banques de d�p�ts et aux caisses d'�pargne priv�es;

" la gestion d'autres soci�t�s, entreprises et associations en qualit� de mandataire, liquidateur ou autre mission quelconque;

" la fourniture de conseils, management et autres services de m�me nature que les activit�s de la soci�t�. Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller ou d'organe;

" la prise de participations dans des investissements d'immeubles, toute activit� relative � des biens immeubles b�tis ou non-b�tis, ainsi que toutes op�rations quelconques en mati�re de droits immobiliers et plus particuli�rement, sans que la pr�sente �num�ration soit limitative : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, la location-financement de biens immeubles.

Accessoirement, elle pourra faire toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social�

Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

4. DUREE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

K R�serv� .Au ' --Moreitete Belge

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Volet B - suite

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La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de trois cent mille euros (300.000,00 � ) repr�sent� par trois mille (3.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, num�rot�es de 1 � 3000, enti�rement souscrites et lib�r�es.

Les actions sont r�parties en deux groupes A et B comme suit :

- les deux mille (2.000) actions num�rot�es de 1 � 2000 : dites actions � A �

- les mille (1.000) actions num�rot�es de 2001 � 3000: dites actions � B �

Une attestation justifiant le d�p�t de la somme de trois cent mille euros (300.000,00 � ) par versements effectu�s aupr�s de iNG au compte num�ro 363-1068390-72 au nom de la soci�t� anonyme � L.A. Holding � en formation a �t� produite au notaire instrumentant

6. NATURE DES PARTS SOCIALES

Les actions sont nominatives et portent un num�ro d'ordre

7. ADMINISTRATION REPRESENTATION

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de trois membres au moins, nomm�s pour la plus longue dur�e permise par la loi, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue, conform�ment aux dispositions de l'article 62 �2 du Code des soci�t�s, de d�signer, parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique) charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs sont r��ligibles. Les fonctions des administrateurs sortant et non r��lus, prennent fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, Le Conseil d'administration �lit, en son sein, un Pr�sident, et peut �lire un vice Pr�sident.

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t� et qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale. Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � une ou plusieurs personnes, avec pouvoirs d'agir conjointement ou s�par�ment. Il nomme et r�voque les d�l�gu�s � cette gestion qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur r�mun�ration �ventuelle et d�termine leurs attributions. Le Conseil d'administration peut confier la direction de telle ou de telle branche sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes, Il peut constituer en son sein un comit� de direction dont il 'd�termine les attributions et �moluments. Le Conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix, actionnaires ou non.

Les actes de la gestion journali�re comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus;

- Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient �tre dues � la soci�t� en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeur re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�, payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;

Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires, accepter toutes traites;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'Office des Ch�ques Postaux;

Prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus, faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

Retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir � domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s ou non, et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges;

Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�;

Requ�rir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce;

Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel;

Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part;

Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es.

La pr�sente liste �tant �nonciative et non limitative. Toute modification ult�rieure sera du ressort du Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Sauf d�l�gation ou procuration sp�ciale, tous actes entrant dans les pouvoirs du conseil d'administration comme d�finis � l'article pr�c�dent, et notamment ceux auxquels un Officier Minist�riel ou un Fonctionnaire Public pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur d�l�gu� seul,

Les actions judiciaires sont soutenues et suivies au nom de la soci�t� soit par deux administrateurs agissant conjointement et d�sign�s � la majorit� par leurs pairs, soit par l'administrateur d�l�gu� seul, soit par toute autre personne d�l�gu�e � cet effet. Les actes de la gestion journali�re sont �galement sign�s par l' (les) administrateur(s) d�l�gu�(s) seul(s). La soci�t� sera li�e par tous les actes accomplis et engagements contract�s par le conseil d'administration ou les personnes ayant pouvoir de [a repr�senter comme dit ci-dessus, m�me si ces actes et engagements exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

8. ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit deuxi�me mardi du mois d'octobre de chaque ann�e � 17

heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

9. ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale: les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es,

10. DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

11. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de ['ann�e suivante,

12. REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net, Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� minimum cinq pour cent pour la R�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social ; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration, Le b�n�ficie distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report b�n�ficiaire ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes report�es et deksj r�server l�ga[eK~ei

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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R�serv� 'Ad a

--Moniteur belge

Volet B - suite

indisponible(s) cr��e(s) par application de la loi ou des statuts.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date et le lieu de leur paiement. Cette distribution devra avoir lieu conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des Soci�t�s. Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende d�cr�t� en violation des dispositions l�gales doivent le restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

13. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION

A moins que l'assembl�e n'ait r�gl� autrement le mode de liquidation, le produit de la liquidation est affect� en premier lieu, apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires au paiement des dettes, y compris les frais de liquidation, au remboursement du montant r�guli�rement lib�r� et non encore rembours� des titres.Le solde �ventuel est r�parti � parts �gales entre tous les titres. Si le produit net ne permet pas de rembourser tous les titres, le(s) liquidateur(s) rembourse(nt) par priorit� les titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'ils soient sur un pied d'�galit� avec les titres lib�r�s dans une moindre proportion ou proc�de(nt) � des appels de fonds compl�mentaires � charge de ces derni�res.

*********

14. Une fois la soci�t� constitu�e, les comparants, dans le cadre de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui les a r�unis � ce moment, ont d�cid� � l'unanimit�

1. de fixer � trois le nombre des administrateurs.

2. d'appeler � ces fonctions :

Monsieur PIRLOT de CORBION St�phan pr�qualifi� sub A

Madame LALOUX Sonia, pr�qualifi�e sub B et

Madame REYNDERS Sabine Roberte Gabrielle, n�e � Li�ge le treize novembre mil neuf cent

soixante-six, num�ro national 661113 242-55, �pouse contractuellement s�par�e de biens de

Monsieur TREVISAN Vincent, domicili�e � 4607-DALHEM (Feneur), Voie des Fosses 14.

Lesquels ont d�clar� accepter et n'�tre frapp�s d'aucune d�cision qui s'y oppose.

Ils sont tous trois nomm�s pour la plus longue dur�e permise par la loi. Si cette dur�e demeure six

ans, leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle de deux

mil vingt

Leur mandat sera gratuit

3. que le premier exercice social comprendra la p�riode s'�tendant de ce jour au trente juin deux mil treize.

4. que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura d�s lors lieu le deuxi�me mardi d'octobre deux mil treize,

5. de ne pas nommer de commissaire, �tant donn� que, suivant les estimations faites, la soci�t� r�pcnd pour son premier exercice social aux crit�res vis�s par les articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s.

14. Au cours du conseil d'administraticn qui a suivi cette assembl�e, les administrateurs ci-dessus d�sign�s ont d�cid� � l'unanimit� des voix de nommer pr�sident du conseil d'administration et administrateur d�l�gu�, Monsieur PIRLOT de CORBION St�phan, pr�qualifi�, qui a accept�.

En cette qualit�; il sera notamment charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et sera- � ce titre investi de tous les pouvoirs de gestion et de repr�sentation d�crits aux articles 19 et 20 des pr�sents statuts. Sa r�mun�ration en qualit� d'administrateur d�l�gu� sera �ventuellement d�termin�e par une prochaine assembl�e g�n�rale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE YVES GODIN

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte du neuf juillet deux mil douze.

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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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R�serv�

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