L.N. IMMO

Dénomination : L.N. IMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 865.621.664

Publication

27/06/2014

��% ymS ke'1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MopWORp 17.7

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N� d'entreprise : 0865.621.664 D�nomination

(en entier) : L.N. immo

D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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jour. de sa r�ception.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Centre 76 bo�te A � 6637 Fauvillers

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :AGE - D�mission et nomination de g�rants

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilti� limit�e � L.N immo�, ayant son si�ge social � 6637 Fauvillers, Centre 761A, a pris les r�solutions suivantes:

Marque son accord sur les d�missions des g�rants statutaires LACROIX et VANDERLINDEN en date du 2 avril 2014;

D�cide de mandater le Notaire Poncelet de Li�ge afin de modifier les statuts et de supprimer les mandats des g�rants statutaires;

D�cide de nommer Messieurs Gaetano LANA et Alessandro LANA comme nouveaux g�rants � dater du 2 avril 2014.

Pi�ces d�pos�es au greffe : le PV original de l'assembl�e g�n�rale et copie des d�missions

Notaire F10NCELET B.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2014

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ing Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0865.621.664 D�nomination

(en entier) : L.N. immo

D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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jour de sa r�ception.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 6637 FAUVILLERS, Centre 76/A

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Augmentations de capital - Modification de l'objet social - Transformation de la SPRL en SA - Modification des statuts

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Marc WAUTHIER, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires, associ�s �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert le B�gue, 32, le trente juin deux mil quatorze, en cours d'enregistrement � LlEGE 1, il r�sulte que:

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �LN. immo�, ayant son si�ge social � 6637 Fauviliers, Centre 76/A, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0865,621 ,664 et non immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Les quatre cent cinquante (450) parts �tant ici valablement repr�sent�es; les g�rants �tant pr�sents, il n'est, pas n�cessaire de justifier de l'envoi des convocations.

C. L'ensemble du capital �tant ainsi repr�sent�, la pr�sente assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur les objets � l'ordre du jour.

D. Les propositions figurant � l'ordre du jour doivent pour �tre admises r�unir les quatre cinqui�mes des voix pour la modification de l'objet social ainsi que la transformation et l'adoption des statuts de la soci�t� trans-'form�e conform�ment � l'article 781 du Code des soci�t�s, les trois quarts des voix pour l'augmentation du capital et autres modifications statutaires, hors transformation, et la majorit� simple des voix pour toute d�cision sans effet sur les statuts.

E. Chaque part de capital donne droit � une voix sauf les limites l�gales ou statutaires.

F. La soci�t� n'a �mis � ce jour aucun emprunt obligataire, aucun droit de souscription,

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle ci se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes � l'unanimit� Premi�re r�solution - AUGMENTATIONS DE CAPITAL

A. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

1. Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture des rapports des g�rants et du r�viseur d'entreprises, Monsieur Pascal CELEN repr�sentant la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e �' responsabilit� limit�e � CELEN PASCAL, REVISEUR D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue de Chaudfontaine, 13, sur les apports en nature ci apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie, rapports �tablis conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s, ohaque associ� pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

�L'apport en nature effectu� consiste en l'int�gration d'une cr�ance d�tenue par Monsieur Gaetano LANA � hauteur de 11.891,83 EUR au capital de la SFRL LN IMMO.. Cet apport est plus amplement d�crit au sein du pr�sent rapport.

Au terme de nos travaux de contr�le effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que;

1) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

--------- Au recto; Nom et quatit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2) le mode d'�valuation des apports est conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport � laquelle il m�ne, soit un montant global de 11,891,83 EUR, correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Cet apport en nature sera r�mun�r� par la cr�ation de 119 parts sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es et attribu�es � Monsieur Gaetano LANA.

Au terme de cette op�ration d'apport en nature, le capital de la S.P.R.L. LN IMMO s'�l�ve � un montant de 56891,83 EUR repr�sent� par 569 parts sociales sans d�signation de valeur nominale,

Nous croyons par ailleurs utile de rappeler que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en nature. Notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Li�ge, le 26 juin 2014 �

Ces rapports seront d�pos�s au greffe du tribunal de commerce de Neufch�teau, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s verbal.

2. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de onze mille huit cent nonante et un euros quatre-vingt-trois cents (11.891,83 �), pour le porter de quarante-cinq mille euros (45.000 E) � cinquante-six mille huit cent nonante et un euros quatre-vingt-trois cents (56.891,83 E), par la cr�ation de cent dix-neuf (119) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de ce jour.

Ces parts nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � Monsieur CANA Gaetano en r�mun�ration de l'apport d'une cr�ance qu'il d�tient � l'encontre de la soci�t� � L.N. immo � et ce � concurrence de onze mille huit cent nonante et un euros quatre-vingt-trois cents (11.891,83 E).

3. R�alisation de l'apport

Et � l'instant, intervient Monsieur LANA Gaetano comparant pr�nomm�. Lequel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et faire apport d'une cr�ance qu'il d�tient � l'encontre de la soci�t� � L.N. hm� � et ce � concurrence de onze mille huit cent nonante et un euros quatre-vingt-trois cents (11.891,83� ).

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � Monsieur LANA Gaetano, qui accepte, cent dix-neuf (119) parts nouvelles sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

4. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e, que chaque part nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � cinquante-six mille huit cent nonante et un euros quatre-vingt-trois cents (56.891,83 E).

B. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES

1. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de quatre mille six cent huit euros dix-sept cents (4,608,17 � ) pour le porter de cinquante-six mille huit cent nonante et un cures quatre-vingt-trois cents (56.891,83 E) � soixante et un mille cinq cents euros (61,500 E) sans cr�ation de parts nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de quatre mille six cent huit euros dix-sept cents (4.608,17 E), pr�lev�e sur les b�n�fices report�s, tels qu'ils figurent dans la situation active et passive arr�t�e au 31 mars 2014, approuv�e par la pr�sente assembl�e

2. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est

r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 E).

C. MODIFICATION DES STATUTS

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts parte texte suivant

� Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500� ) et repr�sent� par

cinq cent soixante-neuf (569) parts, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq cent

soixante-neuvi�me de l'avoir social.

Le capital social est enti�rement lib�r� �.

Deuxi�me r�solution - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1. Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport des g�rants exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les associ�s reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Neufch�teau, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s verbal.

2. Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant

� La soci�t� a pour objet, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou � l'�tranger, l'achat, la vente, l'�levage et exploitation d'ongul�s en ce y compris la mise en pension, l'enseignement de la monte, du dressage, ta d�livrance de soins et de conseils relativement � ces animaux, la location de boxes; l'achat et la vente de toute fourniture, alimentaire ou non, d'accessoires, mat�riel, outillage, v�hicules, en gros

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ou en d�tail qui touchent de pr�s ou de loin ces animaux; l'exploitation d'un ou plusieurs man�ges et tous leurs accessoires;

La soci�t� a �galement pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers, tant construits qu'� construire, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs � de tels biens, et tous inves-itissements financiers, tant dans des valeurs � rente fixe que dans des actions, �mises par des soci�t�s belges ou �trang�-ires.

La soci�t� peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre en location, �riger, acqu�rir, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations, et, d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, � l'exclu-ision de l'activit� d'agent immobilier, sauf si l'organe de gestion en a l'acc�s � la profession, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs.

La soci�t� a �galement pour objet toutes transactions immobili�res et tic marchand de biens, ce qui implique notamment l'achat, la vente, la revente, l'�change, la gestion, la location, la prise � bail emphyt�otique, le partage, l'apport en soci�t�, la mise en valeur et l'exploitation de tous biens immobiliers et/ou mobiliers, la cr�ation et la r�alisation de tous lotissements, la conception, la r�alisation, la construction de tous b�timents. La soci�t� peut ainsi effectuer tous travaux se rapportant � l'�lectricit�, le chauffage, le sanitaire, la plomberie, la couverture de b�timent, la peinture, lignification et hydrofugation ainsi qu'aux syst�mes de s�curit�.

La soci�t� peut assurer la d�tention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res et immobili�res. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses administrateurs et associ�s,

Elle peut accomplir, suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant contribuer � sa r�alisation Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financi�res ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � faciliter ou favoriser la r�alisation de son objet social. La soci�t� pourra �galement exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. �

Troisi�me r�solution - MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de modifier le si�ge social de la soci�t� pour le transf�rer de 6637 Fauvillers, Centre 76/A, � 4430 Alieur, rue des Technologies, 13.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide, � ['article 2, de remplacer les mots � 6637 Fauvilters, Centre 76/A � par � 4430 Alleur, rue des Technologies, 13 �.

Quatri�me r�solution - SUPPRESSION DES GERANTS STATUTAIRES ET DU CARACTERE STATUTAIRE DES GERANTS

1. Conform�ment aux lettres de d�mission des anciens g�rants statutaires, Monsieur Luc VANDERLINDEN et Madame Nathalie LACROIX dat�es du 28 mai 2014 et au proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� ayant suivi ces d�missions en cours de publication aux annexes au Moniteur Belge, l'assembl�e d�cide de supprimer les g�rants statutaires.

2. L'assembl�e d�cide de supprimer le caract�re statutaire des g�rants

3. En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de supprimer purement et simplement le dernier paragraphe de l'article 10 des statuts.

Cinqui�me r�solution - TRANSFORMATION DE LA SOC1ETE EN SOCIETE ANONYME

1, Rapports et �tat

L'assembl�e prend acte du rapport des g�rants sur !a tran-'sfor'mation de la soci�t� en soci�t� anonyme, appuy� sur un �tat de situation active et passive arr�t� au 31 mars 2014.

Elle prend acte du rapport du r�viseur d'entreprises, Monsieur Pascal CELEN repr�sentant la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CELEN PASCAL, REV1SEUR D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue de Chaudfontaine, 13, sur la fid�lit� et l'exhaustivit� de cet �tat, ce rapport con-iclut comme suit :

� Conform�ment � l'article 776 et 777 du Code des Soci�t�s et dans le cadre de ia transformation en soci�t� anonyme de la S.P.R.L. LN IMMO, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 31 mars 2014 de la soci�t�, limit� aux aspects essentiels en conformit� avec les normes de l'institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la mati�re.

L'organisation administrative et comptable de la soci�t� nous a permis de nous forger opinion tant sur la description que sur l'�valuation des �l�ments constitutifs de la situation comptable.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 mars 2014 dress�e par l'organe de gestion, sous sa responsabilit�.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e repr�sente un montant de 53:108,17 EUR qui est inf�rieur au capital souscrit minimum requis pour une soci�t� anonyme, soit 61.500,00 EUR.

On notera que, pr�alablement � l'op�ration de transformation en soci�t� anonyme de la S.P.R.L. LN IMMO, il sera proc�d� d'une part � une augmentation de capital d'un montant de 11.891,83 EUR par apport en nature de la cr�ance de Monsieur Gaetano LANA sur la soci�t� qui sera r�mun�r� par la cr�ation de 119 parts sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es et attribu�es � Monsieur Gaetano LANA et d'autre part � une int�gration du b�n�fice report� au capital � hauteur de 4.608,17 EUR,

Au terme de ces op�rations, le capital souscrit de la soci�t� s'�l�vera � 61,500 EUR repr�sent� par 569 parts sociales sans d�signation de valeur nominale et l'actif net s'�l�vera � 65.000,00 EUR, montant sup�rieur au capital minimum requis pour une soci�t� anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'op�ration de transformation de forme juridique ne pourra donc se r�aliser que sous r�serve de la r�alisation des op�rations d'augmentation de capital par apport en nature sus vis�e et par int�gration d'une partie du b�n�fice report�.

Conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'entreprises applicables en la mati�re, nos travaux n'ont pas consist� en un contr�le pl�nier de sorte que cet avis ne constitue pas une certification de notre part.

Le rapport de l'organe de gestion qui nous a �t� remis est conforme � la loi en ce sens qu'il justifie l'int�r�t de la proposition de modification de la forme juridique. Il n'a donc pas suscit� de remarque particuli�re de notre part.

A notre connaissance, aucun �v�nement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arr�t�e au 31 mars 2014 n'est survenu depuis cette date.

Li�ge, le 26 juin 2014 �

L'assembl�e d�cide que cet �tat et ces rapports ne seront pas annex�s au pr�sent proc�s verbal, mais d�pos�s en originaux au greffe du tribunal de commerce.

2. Transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme

L'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en soci�t� anonyme en conservant la personnalit� morale avec tous ses attributs, et ce � dater de ce jour.

La soci�t� conserve comme tels la d�nomination, le si�ge, l'objet, la dur�e, le capital de la soci�t�, elle poursuit l'activit� et les comptes de celle ci. Elle continue la tenue des comptes de celle-ci sans rien modifier qui ne soit impos� par les d�cisions intervenues � ce jour.

Les nouvelles actions seront nominatives. Elles seront �mises au nombre de cinq cent soixante-neuf (569) pour rendre compte de la repr�sentation de chaque associ� dans le capital de la soci�t�. Elles seront sans d�signation de valeur nominale.

3. Constatation de l'expiration automatique des mandats sociaux existants. D�charge.

L'assembl�e constate la r�vocation par voie de cons�-Iquence des mandats des g�rants, qui expirent donc maintenant. Elle d�cide que la d�charge de ce mandat pour la p�riode courue entre le premier jour de l'exercice en cours et ce jour sera obtenue par !e vote de d�charge des organes sociaux faisant suite � l'adoption des comptes annuels de l'exercice en cours. La modification statutaire r�sultant de la pr�sente d�cision sera prise en compte lors de l'examen de la r�solution suivante sur le remplacement du texte des statuts actuels par des statuts de soci�t� anonyme.

4. D�claration fiscale..

L'assembl�e d�cide de soumettre l'op�ration de transforma-Ition � toutes les dispositions traduisant la neutralit� fiscale de la transformation, notamment celles de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, 11 du code de la T.V.A. et 210 �1, 30 du code des imp�ts sur les revenus.

Sixi�me r�solution - ETABLISSEMENT DES STATUTS DE LA SOCIETE TRANSFORMEE

L'assembl�e d�cide de substituer purement et simplement le texte suivant au texte actuel des statuts. Elle a examin� ce texte qu'elle adopte avec toutes les modifications au texte actuel qui y figureraient, qu'elle n'aurait pas arr�t�es par un vote sp�cial, la pr�sente r�solution en tenant lieu.

STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t�, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � L.N. immo �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4430 Alleur, rue des Technologies, 13,

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3- OBJET

La soci�t� a pour objet, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou � l'�tranger, l'achat, la vente, l'�levage et exploitation d'ongul�s en ce y compris la mise en pension, l'enseignement de la monte, du dressage, ia d�livrance de soins et de conseils relativement � ces animaux, la location de boxes; l'achat et la vente de toute fourniture, alimentaire ou non, d'accessoires, mat�riel, outillage, v�hicules, en gros ou en d�tail qui touchent de pr�s ou de loin ces animaux; l'exploitation d'un ou plusieurs man�ges et tous leurs accessoires;

La soci�t� a �galement pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers, tant construits qu'� construire, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs � de tels biens, et tous inves-Itissements financiers, tant dans des valeurs � rente fixe que dans des actions, �mises par des soci�t�s belges ou �traneires.

La soci�t� peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre en location, �riger, acqu�rir, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations, et, d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, � l'exclu-Ision de l'activit� d'agent immobilier, sauf si l'organe de gestion en a l'acc�s � la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

profession, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs.

La soci�t� a �galement pour objet toutes transactions immobili�res et de marchand de biens, ce qui implique notamment l'achat, la vente, la revente, l'�change, la gestion, la location, la prise � bail emphyt�otique, le partage, l'apport en soci�t�, la mise en valeur et l'exploitation de tous biens immobiliers et/ou mobiliers, la cr�ation et la r�alisation de tous lotissements, fa conception, la r�alisation, la construction de tous b�timents. La soci�t� peut ainsi effectuer tous travaux se rapportant � l'�lectricit�, le chauffage, le sanitaire, la plomberie, la couverture de b�timent, la peinture, lignification et hydrofugation ainsi qu'aux syst�mes de s�curit�.

La soci�t� peut assurer la d�tention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res et immobili�res. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses administrateurs et associ�s.

Elle peut accomplir, suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant contribuer � sa r�alisation Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financi�res ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � faciliter ou favoriser la r�alisation de son objet social. La soci�t� pourra �galement exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

ARTICLE 4- DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

ARTICLE 5- MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 � ).

Il est divis� en cinq cent soixante-neuf (569) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq cent soixante neuvi�me (1/569�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6- MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans ie mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. TITRE III - TITRES

ARTICLE 8- NATURE DES TITRES

Les actions, m�me enti�rement lib�r�es, sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 9- INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 10- EMISSION D'OBLIGATION

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes au-'tres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11-COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualit� de repr�sentant permanent de ia personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, ie mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 -VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13- PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent..

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du

conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

II ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16- PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17- POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18- GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

!a soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps fes personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19- REPRESENTNION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� ;

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20- CONTR�LE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. II

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents

ARTICLE 22- REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier samedi du mois de mai, � quatorze heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu ie premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23- CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

$ART1CLE 24- ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le

conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit

(lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de

titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

$ART1CLE 24- ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres au porteur doit effectuer le d�p�t de ses

titres au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, trois jours francs avant la

date fix�e pour l'assembl�e.

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, dans le m�me d�lai, informer par un �crit (lettre ou

procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites aux deux derniers alin�as du pr�sent article.

ARTICLE 25- REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26- BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�,

$(Ev: Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

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L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.)

ARTICLE 27- PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration, La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour, Elfe statue d�finitivement.

ARTICLE 28- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29- DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs

d'obligations, d�tenteurs de droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s,

peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

ARTICLE 30- MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels,

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34- DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social.. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35- PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

e�sere

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'asSembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur-S.

ARTICLE 37- REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39- COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de !a soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es ,

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites..

Septi�me r�solution - ORGANES SOCIAUX

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre des administrateurs � deux..

Elle appelle � la fonction d'administrateur Monsieur LANA Gaetano, susnomm�, et Monsieur LANA

Alessandro, susnomm�.

Ces personnes sont pr�sentes et d�clarent accepter leur nouvelle fonction.

Ils exerceront ces fonctions � titre gratuit, pour une dur�e de six ans.

Ces mandats prendront effet � la date de leur acceptation.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.

L'ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance.

Conseil d'administration

Dans la suite imm�diate de la r�union de l'assembl�e, s'est r�uni le conseil ainsi form�, lequel a d�cid� � ,

l'unanimit� des voix ce qui suit

a) d'appeler aux fonctions de pr�sident dudit conseil et de d�l�gu� � la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi qu'� la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, Monsieur LANA Gaetano, susnomm�.

b) de donner � Monsieur LANA Gaetano, susnomm�, tous pouvoirs d'accomplir toutes les formalit�s

n�cessaires � la mise � jour des inscriptions � la T.V.A., et aupr�s d'un guichet d'entreprises ou tous

organismes publics dont l'intervention est requise pour poursuivre l'activit� sociale.

Ce pouvoir pourra �tre le cas �ch�ant subd�l�gu�.

La d�signation des mandataires �tant termin�e, le pr�sident l�ve alors la s�ance.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Marc WAUTFIIER

Notaire

Acte et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition du proc�s-verbal du 30 juin 2014

- rapport du Reviseur d'Entreprises;

- rapports sp�cial des g�rants avec la situation active et passive de la soci�t�;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 24.07.2014 14342-0293-007
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 08.07.2013 13288-0108-007
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 18.07.2012 12314-0539-008
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 18.07.2011 11327-0057-008
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 27.07.2010 10380-0119-008
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 30.07.2009 09543-0141-008
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 11.08.2008 08555-0249-008
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 30.07.2007 07510-0363-009
24/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.05.2006, DPT 21.08.2006 06654-3703-015
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.05.2005, DPT 29.09.2005 05782-1037-015
18/08/2015

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

h~u~umi~uu~u~ui

151 909

IIN

D�nomination ; 1_.N. IMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue des technologies, 13 � 4432 Alleur N�d'entreprise : 0865.621.664

Objet de l'acte : d�mission/d�charge/nominiation

extrait de 1"AGE du 30 juillet 2015

...La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Gaetano LANA, adminsitrateur d�l�gu�, qui

constate que toutes les parts sont repr�sent�es et que l'assembl�e peut valablement d�lib�rer.

Monsieur Alessandro LANA pr�sente sa d�mission et souhaite que d�charge lui soit donn�e

mandat,

Le pr�sident propose en remplacement le S.A. GL Construction (bce 0472.496.304)

A l'unanimit�, l'assembl�e:

*accepte la d�mission de Monsieur Alessandro LANA;

`lui donne d�charge de son mandat;

*accepte la nomination en rempacement de la "S.a. GL Construction".

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Extrait analytique en annexe..

de son:

- 7 AM' 2015

Greffe Division LIEGE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.08.2015 15552-0257-008
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16548-0596-008

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