14/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e " " e n d ' h e n i s t
h e i d e r K a n z l e i d e s . H a n d e l e 2 c _
1 1 1 1 1 1 M 8 1 1 1 1 j e l l
Q 2 - 0 4 - 2 0 1 4
l A i
d e r G r e i t i e r K a n z l e i
D o m B e l g i s c i " S t a a t s b i v o r b e h a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . 0 4 5 9 4 0 3 3 8 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : L . W . Z . - C a s a d e l a P l e t r a
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a G e
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) K a p i t a l e r h ô h u n g - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n - 3 ) V e r l â n g e r u n g d e r
V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r , e i n r e g i s t r i e r t v i e r B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r , B a n d 2 0 9 , B l a t t 4 , F a c h 5 , E r h o b e n f ü n f z i g E u r o , d e r E i n n e h m e r A n d r e s E .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e E s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t L . W . Z . C a s a d e l a P i e t r a " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a s s e N r . 1 , a b g e h a l t e n w o r d e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , i n d e r e i n e D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g i n H ü h e v o n f ü n f h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d E u r o , h e r r ü h r e n d a u s b e r e i t s b e s t e u e r t e n R ü c k l a g e n z u m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n w u r d e .
D i e D i v i d e n d e n w u r d e n n i c h t a u f d a s K o n t o s â m t l i c h e r A k t i o n â r e e i n g e z a h l t , s o n d e r s i e w u r d e n a l s S c h u l d g e g e n ü b e r e i n e s j e d e n d e r A k t i o n â r e v e r b u c h t .
E i n e K o p i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 . D e z e m b e r 2 0 1 3 v e r b l e i b t i n d e n A k t e n d e s N o t a r s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m f ü n f h u n d e r t v i e r t a u s e n d E u r o ( 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u e r h i i h e n , u m e s , m i t t e l s E i n b r i n g u n g d e r F o r d e r u n g , v o n e i n h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f s e c h s h u n d e r t v i e r t a u s e n d E u r o ( 6 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n , m i t S c h a f f u n g v o n z w e i t a u s e n d z w e i h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 2 . 2 8 6 ) n e u e n A k t i e n , w e l c h e d i e g l e i c h e n R e c h t e u n d P f l i c h t e n w i e d i e b e s t e h e n d e n h a b e n u n d w e l c h e a n d e m G e s e l l s c h a f t s r e s u l t a t a b d e m h e u t i g e n T a g e t e i l h a b e n ,
D i e n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n w u r d e n g e r n à f 3 A r t i k e l 4 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s n u m m e r i e r t .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e A k t i o n â r e e r k l â r t e n , a u f i h r V o r z e i c h n u n g s r e c h t z u v e r z i c h t e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
a ) B e r i c h t e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D e a n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e r r A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n E u p e n , w e l c h e r v o n d e n G e s e l l s c h a f t e m d e r G e s e l l s c h a f t b e a u f t r a g t w u r d e , h a t a m 2 1 . M â r z 2 0 1 4 d e n B e r i c h t g e m e d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e G e s e l l s c h a f t e n v e r f a s s t .
D i e s e r e n d e t w i e f o l g t
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e r s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r " L . W . Z . C A S A D E L A P 1 E T R A " A G e r m i t t e l t e B e w e r t u n g d e r a u s F o r d e r u n g e n b e s t e h e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t , d i e g e l e g e n t l i c h d e r g e g e n w â r t i g e n K a p i t a l e r h ô h u n g d u r c h H e r r n K u r t W I E S E N u n d F r a u A l e x a M A R A I T E e i n g e b r a c h t u n d d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t i n s g e s a m t 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E b e w e r t e t w e r d e n . D i e e i n z u b r i n g e n d e n F o r d e r u n g e n b e w e r t e t m i t e i n e m B e t r a g v o n 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 s e t z e n s i c h w i e f o r g t z u s a m n n e n :
- H e r r K u r t W I E S E N : 5 0 3 . 8 7 4 , 0 0 E
- F r a u A l e x a M A R A 1 T E : 1 2 6 , 0 0 E
D i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t v o r g e s c h l a g e n e u n d v o n d e r H a u p t v e r s a m m l u n g z u g e n e h m i g e n d e K a p i t a l e r h i i h u n g e r f o l g t l m R a h m e n d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h s v o r g e s e h e n e n P r o z e d u r e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % .
U n s e r e P r ü f u n g u m f a s s t s â m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h U r s p r u n g u n d E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e n , s o w i e A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
D i e e i n g e b r a c h t e n F o r d e r u n g e n , d i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l s c h a f t z u i h r e m N e n n w e r t b e w e r t e t w e r d e n m i t i n s g e s a m t 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E , w e r d e n a u s f ü h r l i c h e r i n u n s e r m B e r i c h t b e s c h r i e b e n . D i e s e F o r d e r u n g e n w e r d e n i m v o l l e n E i g e n t u m e i n g e b r a c h t .
D i e v o r l i e g e n d e K a p i t a l e r h e i h u n g f ü h r t z u e i n e r A u s g a b e v o n 2 . 2 8 6 n e u e n A k t i e n . D e v o n w e r d e n 2 . 2 8 5 A k t i e n a n H e r r n K u r t W I E S E N u n d 1 A k t i e a n F r a u A l e x a M A R A I T E a u s g e g e b e n . D i e n e u e n A k t i e n w e r d e n z u m B u c h w e r t d e r b e s t e h e n d e n A k t i e n a m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 a u s g e g e b e n , u n t e r B e r ü c k s l c h t i g u n g d e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g , d i e z u r K a p i t a l e r h e i h u n g v e r w e n d e t w i r d .
N a c h d e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h ô h u n g w ü r d e d a s K a p i t a l 6 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E b e t r a g e n u n d w â r e v e r t r e t e n d u r c h 6 . 2 8 6 A k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s u n d m i t e i n e m B u c h w e r t v o n 2 2 0 , 5 0 ¬ ,
A b s c h l i e l l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t â t i g e n w i r , d a s s :
- U n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . D e r V e r w a l t u n g s r a t d e r " L . W , Z , C A S A D E L A P I E T R A " A G i s t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n , s o w i e f ü r d i e E i n h a l t u n g d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 E S t G b v o r g e s c h r i e b e n e n B e d i n g u n g e n e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g m i t e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % ;
- D i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r 1 c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e V V e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r A k t i e n , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a u s g e g e b e n w e r d e n ;
V V i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g i n e i n e r V V ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e m l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e m l a g e
d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â i l i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
A u c h i s t d e r B e r i c h t n i c h t d a z u b e s t i m m t , d i e s t e u e r r e c h t l i c h e A k z e p t a n z d e r v o r g e n o m m e n e n T r a n s a k t i o n z u g e w â h r l e i s t e n , d i e E i n h a l t u n g d e r S t e u e r g e s e t z g e b u n g u n t e r l i e g t d e r V e r a n t w o r t u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t s .
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e n i n g e n b e e i n t r â c h t i g e n k i i n n t e n . D i e S a c h e i n l a g e i m R a h m e n d e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h ô h u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t L . W . Z . C A S A D E L A P 1 E T R A " b e s t e h t a u s s c h l i e f I l i c h a u s d e n i m v o r t i e g e n d e n B e r i c h t d a r g e s t e l l t e n F o r d e r u n g e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e l d e r " L . W . Z . C A S A D E L A P 1 E T R A " A G a n s t e h e n d e n
K a p i t a l e r h ô h u n g , d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l l . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n
V e n N e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g h a l e b e n f a l l s e i n e n B e r i c h t i m H i n b l i c k a u f d i e E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n e r s t e l l t . J e e i n E x e m p l a r d i e s e r B e r i c h t e w e r d e n g l e i c h z e i t i g m i t d e r U r k u n d e h i n t e r l e g t w e r d e n .
b ) E i n b r i n g u n g
D i e G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r t e n , i h r e F o r d e r u n g , w e l c h e s i e a u f g r u n d A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n d e n g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t h a b e n , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n .
c ) V e r g ü t u n g
A i s G e g e n l e i s t u n g f ( r d i e s e F o r d e r u n g e r h i e l t e n d i e G e s e l l s c h a f t e r d i e n e u g e g r ü n d e t e n A k t i e n , w e l c h e v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t s i n d , o h n e N e n n w e r t u n d z w a r
- H e r r K u r t W I E S E N e r h i e l t 2 . 2 8 5 A k t i e n
- F r a u A l e x a M A R A I T E e r h i e l t 1 A k t i e
d ) F e s t s t e l l u n g :
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t s e c h s h u n d e r t v i e r t a u s e n d E u r o ( 6 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a r g e s t e l l t d u r c h s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 6 . 2 8 6 ) A k t i e n , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
D i e K a p i t a l e r h ü h u n g i s t d i e F o l g e d e r A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n d e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s 1 9 9 2 . D e m n a c h b e t r â g t d e r a n w e n d b a r e M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g b e z ü g l i c h d e s T e e s d e r D i v i d e n d e n , w e l c h e a u c h e f f e k t i v w i e d e r , d u r c h d i e K a p i t a l e r h t i h u n g , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t w u r d e n , l e d i g l i c h z e h n P r o z e n t ( 1 0 % ) .
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t s e c h s h u n d e r t v i e r t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g A k t i e n , o h n e N e n n w e r t ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a b z u â n d e r n :
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l v i e r M i l l i o n e n F r a n k e n d a r g e s t e l l t d u r c h v i e r t a u s e n d A k t i e n , o h n e N e n n w e r t .
D u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 0 . M â r z 2 0 0 4 w u r d e d a s K a p i t a l i n E u r o u m g e w a n d e l t u n d u m a c h t h u n d e r t z w e i u n d v i e r z i g E u r o u n d n e u n u n d f ü n f z i g C e n t e r h ô h t .
D u r c h G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 , M â r z 2 0 1 4 w u r d e d a s K a p i t a l u m f ü n f h u n d e r t v i e r t a u s e n d E u r o e r h ü h t m i t t e l s S c h a f f u n g v o n z w e i t a u s e n d z w e i h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g A k t i e n , o h n e N e n n w e r t ,
S e c h s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e v o n
- K u r t W I E S E N
- M i c h a ë l W I E S E N
- A n d r e a s W I E S E N
b i s z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r s 2 0 1 9 z u v e r l â n g e m .
D i e V e r w a l t e r n a h m e n d i e s e s M a n d a t a n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w u r d e u n t e r b r o c h e n u n d d e r V e r w a l t u n g s r a t t r i t t z u s a m m e n
V e r w a l t u n g s r a t
E i n s t i m m i g e r n a n n t e d e r V e r w a i t u n g s r a t 1 - t e r m K u r t W I E S E N z u m d e l e g i e r t e n V e r w a i t e r f ü r d i e D a u e r s e i n e s M a n d a t e s i m R a t . E r n a h m d i e s a n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w u r d e w e i t e r g e f ü h r t u m f o l g e n d e s z u b e s c h l i e l l e n :
S i e b t e r B e s c h l u s s .
D e m B e l g i e h e n g t a a t s b r a t t v o r b e h a t t e n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l e d e m N o t e r A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f ü r d i e V e r ô f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t