31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 19.12.2014 14701-0451-016
21/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 1 1 § 0 § 0 1 1
1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 9 9 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a B o d e g a d e J a v i e r S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R o u t e d e P a r f o n d v a u x 4 8 à 4 6 7 1 S a l v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e M a d a m e V A N D E R P A R E N J a c q u e l i n e - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A S S O C I E A C T I F - D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . A N N U L A T I O N D E L A D E L E G U A T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' a n n u l a t i o n d e l a d é l é g u a t i o n d e p o u v o i r d e M a d a m e V A N D E R P A R E N
J a c q u e l i n e d o m i c i l i é e à 4 8 3 0 L i m b o u r g , r u e J o s e p h W a u t e r s , 5 8 e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 , N O M I N A T I O N D ' U N A S S O C I E A C T I F D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a s s o c i é a c t i f d i r e c t e u r t e c h n i q u e p a r t i e r e s t a u r a n t
M o n s i e u r L I M E R E P h i l i p p e d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d P i e r c o t 3 8 b o i t e 9 1 ,
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e l e r j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 24.05.2013 13137-0184-016
13/03/2013
ÿþ~
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R o u t e d e P a r f o n d v a u x 4 8 à 4 6 7 1 S a l v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A S S O C I E A C T I F D I R E C T E U R T E C H N I Q U E ;
I l e s t e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N A S S O C I É A C T I F D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a s s o c i é e a c t i v e , d i r e c t e u r t e c h n i q u e
p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B O L Z A N d o m i c i l i é e à 4 8 3 7 B A E L E N , H o n t e m 2 5 / A p o u r r a i s o n p e r s o n n e l l e . C e t t e
d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 / 1 1 1 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N A S S O C I É A C T I F D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l l e a s s o c i é e a c t i v e d i r e c t e u r t e c h n i q u e p a r t i e r e s t a u r a n t ,
M a d a m e V A N D E R P A R E N J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é e à 4 8 3 0 L i m b o u r g r u e J o s e p h W a u t e r s , 5 8 .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b l a é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
L
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . 4 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s c a t M o n i b e l !
N p d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 9 9 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L a B o d e g a d e J a v i e r
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 05.10.2012 12605-0378-015
11/05/2011
ÿþ\ \ 1
1 1 1 1
. 1 1 0 , 0 , 8
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 1 2 . 0 9 9 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L A B O D E G A D E J A V I E R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B L E G N Y ( S A I V E ) , r o u t e d e P a r f o n d v a u x n u m é r o 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R - C L E R M O N T e n d a t e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e v i n g t e t u n a v r i l 2 0 1 1 V o l 5 / 2 7 F o l 4 3 C a s e 1 5 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r : P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " L A B O D E G A D E J A V I E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 6 7 1 B L E G N Y ( S A L V E ) , r o u t e d e P a r d o n d v a u x ; n u m é r o 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 1 2 . 0 9 9 . 4 4 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a e x p o s é q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t
O R D R E D U J O U R
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e q u e l e n l i e u e t p l a c e d e s e d é r o u l e r s u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j u i n a u
t r e n t e e t u n m a i d e c h a q u e a n n é e , p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
A l l o n g e m e n t e x c e p t i o n n e l d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
A d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t
h e u r e s a u l i e u d u t r o i s i è m e m a r d i d ' o c t o b r e .
A d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ) P o u v o i r à d o n n e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E l ' A S S E M B L É E :
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
L e b u r e a u a c o n s t a t é é g a l e m e n t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s g é r a n t s é t a n t p r é s e n t s o n t
e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l a s o c i é t é d e l e s c o n v o q u e r .
P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t a u m o i n s r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' E X P O S E d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : E X E R C I C E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s e d é r o u l e r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e e n
l i e u e t p l a c e d e s e d é r o u l e r s u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j u i n a u t r e n t e e t u n m a i .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l ' a l l o n g e m e n t e x c e p t i o n n e l d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E X C E P T I O N N E L L E M E N T e t à t i t r e t r a n s i t o i r e p a r c o h é r e n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' e x e r c i c e d e
l ' a n n é e 2 0 1 0 - 2 0 1 1 e n c o u r s , d é b u t é l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d i x ( 0 1 . 0 6 . 2 0 1 0 ) s e t e r m i n e r a a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) a l o r s q u ' i l d e v a i t i n i t i a l e m e n t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a i d e u x
m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e n o u v e l e x e r c i c e s u i v a n t s e . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . _ _ . _ . . . . _ - - _ . . _ _ _ . . _ _ _ . _ _ . . . . . . . . . _ _ . . _ _ _ _ _ . . . . _ . . _ _ . . . . . . _ _ _ . . _ _ _ . ~ _ _ _ . . _ _ . . _ . _ _ . ,
d é r o u l e r a d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e ( 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ) a u t r _ e n t e e t u n - -
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é c o r r é l a t i v e m e n t à c e q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
t r a i t a n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D I X - N E U F : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D A T E d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e
C o r r é l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s a u
l i e u d u t r o i s i è m e m a r d i d ' o c t o b r e .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é c o r r é l a t i v e m e n t à c e q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e
l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s t r a i t a n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E Q U I N Z E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D O N N E S A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s l e s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n s d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 26.11.2010, DPT 28.11.2010 10621-0413-015