19/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
R é s e n , a u M o n i t e b e l g e 1 1 1 1
* 1 2 0 1 7 4 0 2 *
D é p o s é a u G r a t t e d u
T f i l E 1 U N A L I 3 E C O M M E B Ç E D F U E f o L g a S
9 J A N . 2 0 1 2
' G r é r ~ é T e r
A n n e l i e s a i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 3 9 . 8 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R C H E N N E S . M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 4 5 J A L H A Y , r o u t e d e l a G i l e p p e 4 8
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : s u p p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s , c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , r e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s , n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s , c o n v e r s i o n d u c a p i t a l d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 f r a n c s e n 3 0 . 9 8 6 , 7 0 e u r o s . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 3 0 . 9 8 6 , 7 0 e u r o s à 6 2 . 4 8 6 , 7 0 e u r o s p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e 3 1 . 5 0 0 e u r o s e t c r é a t i o n d e 1 2 7 n o u v e l l e s a c t i o n s b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . A p r è s r e n o n c i a t i o n p a r u n a c t i o n n a i r e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r M a d a m e J o s e t t e S c o l a r d .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s 2 5 2 a c t i o n s s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t :
* M a d a m e J o s e t t e S c o l a r d e s t p r o p r i é t a i r e d e 2 5 0 a c t i o n s , -
* M o n s i e u r D a n i e l C O U N E T e s t p r o p r i é t a i r e d e 2 a c t i o n s .
2 . S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n d r o n t a i n s i n o m i n a t i v e s ( a r t i c l e 1 3 )
3 . R e f o r m u l a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à l a l é g i s l a t i o n e t l a s i t u a t i o n a c t u e l l e s ( e x t r a i t s ) :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
S o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L A B O R C H E N N E » .
S i è g e : J a l h a y , r o u t e d e l a G i l e p p e 4 8 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t s , d ' a m é n a g e m e n t d e j a r d i n s , d e p a r c s a v e c v e n t e d e f l e u r s , -
b ) e x p l o i t a t i o n d ' u n h ô t e l - r e s t a u r a n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « a u L i o n » .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 6 2 . 4 8 6 , 7 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 2 5 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s a u p l u s , r e n o u v e l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( q u i p o r t e r o n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) e t / o u d i r e c t e u r s e t / o u u n c o m i t é e x é c u t i f .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c e t e n ' j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u u n d i r e c t e u r a g i s s a n t s e u l s s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à 2 e t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s :
' M a d a m e J o s e t t e S c o l a r d , d e m e u r a n t à J a l h a y , r o u t e d e l a G i l e p p e 4 8 , -
' M o n s i e u r D a n i e l C O U N E T , d e m e u r a n t à J a l h a y , H e r b i e s t e r 9 4 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l a f i n d e l e u r d e r n i e r m a n d a t .
R é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e J o s e t t e S c o l a r d e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- M a d a m e J o s e t t e S c o l a r d e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e l l e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e