07/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
i a o s a *
D é p o s é a u f f e d u
T r i b u n a l d e C o m c e d e H u y , l e 2 6 D E 0 1 3
L
G ~ i e r
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 1 1 1 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l a B o u l a n g e r i e J o a n n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R i c h a r d , 3 à 4 4 8 0 E N G I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e P a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H U Y 1 , 1 e v i n g t - q u a t r e d ë c é m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 7 6 8 , f o l i o 9 7 , c a s e 2 , d e u x r â l é s , s á n s r e n v o i - - r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , i l r é s u l t e ' q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' L a B o u l a n g e r i e J o a n n e s " a y a n t s o n s i è g e à 4 4 8 0 E n g i s , r u e R i c h a r d , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 2 5 . 1 1 1 . 4 9 4 R P M H u y , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l d i x , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 2 0 4 4 .
A u x t e r m e s d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 2 5 5 1 , i l a é t é p r i s l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à I ' a d r e s s e a c t u e l l e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é
A s s o c i é s N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M o n s i e u r J O A N N E S Y a n n i c k C a m i l l e E u g è n e A l b e r t , n é à S a i n t - N i c o l a s , l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , b o u l a n g e r - p â t i s s i e r , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E n g i s , r u e R i c h a r d , 3 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 5 0 2 0 2 1 8 9 - 9 5 .
1 9 0 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e D U R I E U X R é g i n e J o s e p h H e n r i e t t e , n é e à O u p e y e l e d i x - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , E m p l o y é e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à E n g i s , r u e R i c h a r d , 3
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 1 0 9 1 9 0 4 8 - 7 9 .
1 0 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r J O A N N E S e t M a d a m e D U R I E U X c n t f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e à l a C o m m u n e d e S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e e n d e u x m i l s e p t ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
I f r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n o u t r e , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e
c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e R é g i n e D U R I E U X , p r é s e n t e d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s , s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r Y a n n i c k J O A N N E S c i - a v a n t c i t é , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l é s a s é o c i é s , a c t u e i s , p r é s e n t s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e á û i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s . - -
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n ! , M o n s i e u r J O A N N E S d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à s a v o i r :
- M o n s i e u r Y a n n i c k J O A N N E S t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à
c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 0 0 2 8 3 1 a u n o m d e f a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S - a g e n c e d ' E n g i s , r u e R i c h a r d , 1 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e t é e :
t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
T r o i s i è m e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
1 ; l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . » ,
2 . e t c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 7 o c t o b r e 2 0 1 3 q u a n t à l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , à s a v o i r : E n g i s , r u e R i c h a r d , 3 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
V o l e t B - S u i t e
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é o p s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( I I 1 I q 1 J n 1 # i m u u
~ . . . . ~ . . . ~ . .
D é n o m i n a t i o n : B O U L A N G E R I E J O A N N E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S P R L
S i è g e : R u e S a i n t G i l l e s , 5 - 7 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 1 1 1 4 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l e t e x p l o i t a t i o n d ' u n d e u x i è m e p o i n t d e v e n t e
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 7 o c t o b r e à 1 9 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , ! e s a s s o c i é s d e l a S P R L B o u l a n g e r i e J o a n n e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r è s q u ' i l y a i t e u c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
S o n t p r é s e n t s ;
* Y a n n i c k J O A N N E S 1 9 0 p a r t s
* R é g i n e D U R 1 E U X 1 0 p a r t s
S o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l 2 0 0 p a r t s
L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y a n n i c k J o a n n e s q u i a p p e l l e M a d a m e R é g i n e D u r i e u x a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r , q u ' i l y a l i e u d ' é t a b l i r , e s t l e s u i v a n t
* m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
* e x p l o i t a t i o n d ' u n d e u x i è m e p o i n t d e v e n t e .
A p r è s d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
* R u e R i c h a r d , 3 à 4 4 8 0 E N G I S
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : E x p l o i t a t i o n d ' u n d e u x i è m e p o i n t d e v e n t e L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' e x p l o i t e r u n d e u x i è m e p o i n t v e n t e ; * R u e R i c h a r d , 3 à 4 4 8 0 E N G I S
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é a p r è s l e c t u r e .
L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e