LA CACHOTTIERE

Société anonyme


Dénomination : LA CACHOTTIERE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 452.185.393

Publication

22/01/2014
ÿþ1 ~ ~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

imm~m~~ummn~~iromm

1 021817'

N' d'entreprise : 0452.185.393 Dénomination

(en entier) : LA CACHOTTIERE

Déposé au grefa du Tribuni"e! de Commerce do Huy, le

1 2414

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4550 Nandrin, rue Sur Haies 36

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS -- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE DE DIVIDENDES INTÉRIMAIRES DISTRIBUÉS (ART. 537CIR)

D'un procès verbal reçu par le notaire Michael LEJEUNE, résidant à Nandrin, le 23 décembre 2013, enregistré à Comblain-au-Pont le 30 décembre 2013, volume 433, folio 20, case 2, il résulte que l'assemblée' générale extraordinaire de la société anonyme « LA CACHOTTIERE » s'est réunie et a pris les résolutions, suivantes:

pREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-trois mille euros (63.000 EUR) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000 EUR) à cent vingt-huit mille euros (128.000 EUR), et ce, sans création d'actions de capital nouvelles, par un apport en numéraire de dividendes intérimaires distribués à due concurrence, intégralement souscrit et libéré par tous les actionnaires en proportion de leur participation. actuelle dans le capital social, savoir

- par Madame JASPERS, Agnes, à concurrence de trente et un mille cinq cents euros (31.500 EUR) ; - par Madame GOSSET, Claudine, à concurrence de trente et un mille cinq cents euros (31.500 EUR). DEUXIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION - INTERVENTION - LIBERATION

Immédiatement après cette première résolution, les actionnaires interviennent personnellement ou leur représentant susnommé et déclarent confirmer la souscription des apports en numéraire comme indiqué ci-avant.

Les actionnaires déclarent que la totalité de l'apport en numéraire a été libéré intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE22 7320 3178 6547 au nom de la société auprès de la banque CBC.

L'attestation délivrée par ladite banque est à l'instant remise au Notaire soussigné afin d'être conservée à son dossier.

Les actionnaires déclarent que ces souscriptions proviennent de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR telle que décidée par l'assemblée générale tenue en date du 16 décembre 2013.

Le notaire soussigné a attiré l'attention des actionnaires notamment sur les implications d'une réduction de capital future ainsi que sur l'obligation de distribution d'un dividende ordinaire.

TROISIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION, DE CAPITAL

En conséquence, l'assemblée constate la réalisation effective de l'augmentation du capital qui est ainsi porté à la somme de cent vingt-huit mille euros (128.000 EUR) et représenté par mille cinq cents (1.500) actions de capital, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et totalement libérées.

QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus comme suit :

« ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à cent vingt-huit mille euros (128.000 EUR).

Il est représenté par mille cinq cents (1.500) actions, sans mention de valeur nominale.

Le capital est entièrement libéré.

Historique :

Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000 BEF).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 ik. ' 4e.

jRéservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Claude DIZIER, à Nandrin, en date du 30 juillet 2001, .

l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital de un million cent vingt-deux mille nonante-quatre francs

(1.122.094 BEF) pour le porter à deux millions six cent vingt-deux mille nonante quatre francs (2.622.094 BEF)

pour ensuite le convertir en euros, soit soixante-cinq mille euros (65.000 EUR).

Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Michael LEJEUNE, à Nandrin, en date du 23 décembre

2013, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital par souscription de soixante-trois mille euros

(63.000 EUR) au moyen de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR pour le porter à cent

vingt-huit mille euros (128.000 EUR). »

Cette décision est prise à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS D'EXECUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte du 23 décembre 2013;

- coordination des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Michael LEJEUNE.

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 02.08.2013 13393-0557-008
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 09.08.2012 12398-0188-012
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.08.2011 11483-0490-012
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 13.08.2010 10410-0553-014
02/06/2010 : HU041435
27/08/2009 : HU041435
22/07/2008 : HU041435
04/01/2008 : HU041435
25/07/2007 : HU041435
26/07/2005 : HU041435
09/08/2004 : HU041435
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 28.07.2015 15359-0236-009
07/08/2003 : HU041435
13/11/2002 : HU041435
29/08/2001 : HU041435
13/10/1999 : HU041435

Coordonnées
LA CACHOTTIERE

Adresse
RUE SUR HAIES 36 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne