22/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i m m ~ m ~ ~ u m m n ~ ~ i r o m m
1 0 2 1 8 1 7 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 8 5 . 3 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C A C H O T T I E R E
D é p o s é a u g r e f a d u T r i b u n i " e ! d e C o m m e r c e d o H u y , l e
1 2 4 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e S u r H a i e s 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M É R A I R E D E D I V I D E N D E S I N T É R I M A I R E S D I S T R I B U É S ( A R T . 5 3 7 C I R )
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , r é s i d a n t à N a n d r i n , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A C A C H O T T I E R E » s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s :
p R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 2 8 . 0 0 0 E U R ) , e t c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d i s t r i b u é s à d u e c o n c u r r e n c e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n . a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r
- p a r M a d a m e J A S P E R S , A g n e s , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) ; - p a r M a d a m e G O S S E T , C l a u d i n e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 2 7 3 2 0 3 1 7 8 6 5 4 7 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N , D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 2 8 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 2 8 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i k . ' 4 e .
j R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e C l a u d e D I Z I E R , à N a n d r i n , e n d a t e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 1 , .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n o n a n t e - q u a t r e f r a n c s
( 1 . 1 2 2 . 0 9 4 B E F ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n o n a n t e q u a t r e f r a n c s ( 2 . 6 2 2 . 0 9 4 B E F )
p o u r e n s u i t e l e c o n v e r t i r e n e u r o s , s o i t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , à N a n d r i n , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
( 6 3 . 0 0 0 E U R ) a u m o y e n d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R p o u r l e p o r t e r à c e n t
v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 2 8 . 0 0 0 E U R ) . »
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E .