14/06/2012
ÿþ
t e l 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i j a t l
T 8 1 8 U f d A L C r , V E Ë N I E B S 5 J ' ~ i i . 4 2 º%f l 2
G r é f f e r e f f r " e r
1 1 1
* i a i o s s 3 a *
R é :
M o i b S
D é n o m i n a t i o n t e G + ë f f i e r t i é é t é _ _ . .
- _ _
( e n e n t i e r ) : L A C O M P A G N I E D E S M A R E T S M o n i q u e C O U T E L I E I .
"
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L E E r " 1 1 1 1 1 b
S i è g e : C h e m i n H e n r o t t e 9 2 à G 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : C O ~ ~ ~ ~ ô I
O b L e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n
d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : c i n q r ô l e s , s a n s
r e n v o i ( s ) , à S P A , 1 e 3 0 M A I 2 0 1 2 V o l . 4 0 2 F o l i o 2 5 C a s e 0 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 5 , 0 0 . - E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G . L E O N A R D » , i l
r é s u l t e q u e
1 ) M o n s i e u r D E S P O N T I N J e a n P h i l i p p e M a r c G h i s l a i n , n é à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , l e 0 6 m a i 1 9 5 2 , é p o u x d e M a d a m e P E E R B O O M C h r i s t i n e , c i - a p r è s , ; m i e u x q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , c h e m i n H e n r o t t e , n u m é r o 9 2 .
2 ) M a d a m e P E E R B O O M C h r i s t i n e J e a n n e Y v o n n e J u l i e n n e , n é e à S p a , l e ; 2 5 j a n v i e r 1 9 6 0 , é p o u s e d e M o n s i e u r D E S P O N T I N J e a n - P h i l i p p e , c i - a v a n t ; m i e u x q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 4 9 0 0 S P A , c h e m i n H e n r o t t e , n u m é r o 9 2 .
3 ) M o n s i e u r D E S P O N T I N P i e r r e - M a r i e C l a u d e B e r n a r d , n é à O t t i g n i e s - , L o u v a i n - L a - N e u v e , l e 7 a v r i l 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 O T T I G N I E S - - L O U V A I N - L A - N E t 3 V E , r u e d e P â c h i s , 4 5 ;
4 ) M a d e m o i s e l l e D E S P O N T I N P a u l i n e H e n r i C é c i l e , n é e à O t t i g n i e s - - ; ' L o u v a i n - L a - N e u v e , l e 2 3 j u i n 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 0 8 1 L A B R U Y È R E ( S a i n t D e n i s ) , r u e d e l a S p a u m e r i e , 8 , b o î t e 0 0 0 1 ;
5 ) M o n s i e u r D E S P O N T I N J u l i e n d a n i e l E r i c C l a u d e , n é à V e r v i e r s , l e 1 8 j u i l l e t 1 9 8 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , c h e m i n H e n r o t t e , 9 2 ;
6 ) M o n s i e u r D E S P O N T I N G u i l l a u m e J a c q u e s C l a u d e , n é à V e r v i e r s , l e 2 6
j u i n 1 9 9 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , c h e m i n H e n r o t t e , 9 2 ;
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n " L A C O M P A G N I E D E S M A R E T S " .
S I E G E : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S P A , c h e m i n H e n r o t t e , 9 2 .
I l p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e £
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
D e s d é p ô t s e t d e s s u c c u r s a l e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l e s
, g é r a n t s l e s j u g e r o n t u t i l e s .
= O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e
C A
t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , e n B e l g i q u e o u à
" ~ l ' é t r a n g e r d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u " r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , ' d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
I . L a S o c i é t é e x e r c e r a s e s a c t i v i t é s d a n s l ' e n s e m b l e d u s e c t e u r H O R E C A , e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n d e s a l l e s , s a l l e s d e s é m i n a i r e e t d e r é c e p t i o n , , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , l ' e x p l o i t a t i o n d e b e d & b r e a k f a s t , d e c h a m b r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. - " 4 - y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' h ô t e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
I I . l ' e x p l o i t a t i o n d ' e s p a c e b i e n - ê t r e e t d e r e m i s e e n f o r m e , e n c e
c o m p r i s :
L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x ;
l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t i t u t d e b e a u t é , d e c e n t r e d e
b r o n z a g e , s o l a r i u m , b a i n s , d e s o i n s p e r s o n n e l s , d e p é d i c u r e e t m a n u c u r e ,
c e n t r e d e f i t n e s s , d e r e m i s e e n f o r m e e t t o u t c e q u i c o n c e r n e l a m o d e , l a b e a u t é , l ' i m a g e d e s o i , l ' é p a n o u i s s e m e n t d u c o r p s e t d e l ' e s p r i t ;
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s d e c o s m é t o l o g i e , p a r f u m e r i e , h y g i è n e , p r o d u i t s d e l i n g e r i e , a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e ' f a n t a i s i e , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d e r e l a x a t i o n , d i é t é t i q u e e t n u t r i t h é r a p i e , g e m n o t h é r a p i e , a r o m a t h é r a p i e , l u m i n o t h é r a p i e , m o b i l i e r , o u t i l l a g e , e t c ;
I I I . p o u r s o n c o m p t e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s p o u r c o m p t e p r o p r e ,
a i n s i q u e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e m a n a g e m e n t e t l e c o n s e i l d a n s c e s m a t i è r e s ;
p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s o u à c o n s t i t u e r .
I V . t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d e s e r v i c e a u x s o c i é t é s ;
T o u t e a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e
a d m i n i s t r a t i f , l e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , o u d e l i q u i d a t e u r .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E - - M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 . - e ) r e p r é s e n t é p a r M I L L E - D E U X - C E N T S ( 1 . 2 0 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 1 . 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é c r i t e s c i - d e s s u s o n t c h a c u n e é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e 5 9 8 p a r t s p a r M a d a m e C h r i s t i n e P E E R B O O M ,
- à c o n c u r r e n c e d e 5 9 8 p a r t s p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D E S P O N T I N ;
- à c o n c u r r e n c e d ' l p a r t p a r M o n s i e u r P i e r r e - M a r i e D E S P O N T I N ;
- à c o n c u r r e n c e d ' l p a r t p a r M a d e m o i s e l l e P a u l i n e D E S P O N T I N ;
- à c o n c u r r e n c e d ' l p a r t p a r M o n s i e u r J u l i e n D E S P O N T I N ;
- à c o n c u r r e n c e d ' l p a r t p a r M o n s i e u r G u i l l a u m e D E S P O N T I N ;
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e p a r d é p ô t s à u n c o m p t e c r é d i t e u r n u m é r o 1 0 9 - 6 5 7 5 4 5 1 - 5 4 , a u p r è s d e l ' a g e n c e B K C P B A N Q U E d e V e r v i e r s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
G E R A N C E L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
T a n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t a d m i n i s t r é e q u e p a r u n s e u l g é r a n t , i l d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n p o u r a g i r c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a u t r e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a l l o u é s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
* M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D E S P O N T I N ;
* M a d a m e C h r i s t i n e P E E R B O O M
p r é s e n t s e t a y a n t d é c l a r é a c c e p t e r .
L e c a r a c t è r e r é m u n é r é o u n o n d e l e u r m a n d a t s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e m e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t u n f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e d é r o u l e r a l e p r é c é d e n t j o u r o u v r a b l e .
E l l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e s e r a d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n , d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E X C E D E N T B I L A N : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , l e s o l d e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E N O N S T A T U T A I R E
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e
m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 .
2 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s
p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s
l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l ' a s s o c i é p r é c i t é d e p u i s l e 1 " e f é v r i e r 2 0 1 2 a u
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
e é u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é
M o n i t e u r p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
b e l g e A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c o n s t i t u t i o n d u 2 5 m a i , 2 0 1 2 , e n c e
c o m p r i s l e s a n n e x e s .
` P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e