LA FAGNARDE

Dénomination : LA FAGNARDE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 427.177.013

Publication

23/04/2014

��MM 2.1

= , Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VER'JiEn

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N� d'entreprise : 0427.177.013

D�nomination

(en entier) : S.P.R.L. LA FAGNARDE

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 4950 Waimes (Robertville), rue du Lac n� 23

Objet de l'acte : Modification de la d�nomination - Modification de l'objet social et de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire - D�mission des g�rants statutaires et nominations de g�rants non statutaires - Modification des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S.P.R.L. LA FAGNARDE �, ayant son si�ge social � 4950 Waimes (Robertville), rue du Lac n� 23, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0427.177.013, tenu devant Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARAITE, Notaire", le vingt-quatre mars deux mille quatorze, "Enregistr� � Stavelot, le vingt-six mars deux mille quatorze, volume 437, folio 68, case 16, dix r�les sans renvoi au droit de cinquante Euro (50 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix:

PREMIERE RESOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de modifier la d�nomination de la soci�t� et d'adopter la nouvelle d�nomination � LA FAGNARDE �.

DEUXIEME RESOLUTION

a)Rapport

Le pr�sident a remis au notaire soussign� le rapport �tabli conform�ment � l'article 287 du Code des; Soci�t�s. Au dit rapport est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2013, soit � une date ne remontant pas � plus se trois mois.

b)Modification de l'objet social

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social de sorte que la soci�t� aura dor�navant les activit�s: suivantes :

�La soci�t� a pour objet, directement ou indirectement,

1)pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement :

a)au commerce en gros, demi-gros ou au d�tail en g�n�ral en ce compris la vente, l'achat, l'importation l'exportation, l'entreposage, le stockage, l'emballage, la distribution, la location, la r�paration, la production,; l'�laboration, la fabrication, le financement, le courtage et la repr�sentation commerciale de tous biens; g�n�ralement quelconques et notamment de toutes denr�es alimentaires g�n�ralement quelconques et ce; compris les fruits et l�gumes y compris pommes de terre, les viandes et les produits � base de viande y compris: volaille, charcuterie et gibiers, les poissons, les produits laitiers et les Sufs, les huiles et les mati�res grasses combustibles, le sucre, le chocolat et les articles de confiserie, le caf�, le th�, le cacao et les �pices, les farines; et les produits pour la boulangerie, les confitures et le miel, les p�tes alimentaires et le riz, les desserts, que ces; produits soient frais, cuisin�s frais et pr�ts � emporter, surgel�s ou en conserves, de toutes boissons: g�n�ralement quelconques en ce compris les vins et spiritueux, de tabac, de produits d'entretien, d'articles en papier ou en carton, etc.

b)au d�veloppement d'activit�s telles que le management, l'assistance, la consultante, le conseil aux: entreprises et le partenariat d'entreprises, en vue de l'�tude, la surveillance et la direction de toutes op�rations= dans des domaines financiers, commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de; l'organisation des entreprises, l'ex�cution de travaux informatiques et d'analyse financi�re, la comptabilit�, ainsi: que toutes prestations de services li�es directement ou indirectement � ces activit�s;

c)� l'achat, la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la gestion de toute valeur mobili�re, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des soci�t�s industrielles,; commerciales, financi�res, agricoles, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations financi�res � l'exception de; celles r�serv�es par loi aux banques et caisses d'�pargne et de celles dites de gestion de fortune et de conseilsi en placements. La soci�t� pourra g�rer et mettre en valeur son portefeuille de titres et participations,: notamment par l'administration, la surveillance, le contr�le, la documentation, l'assistance financi�re ou autre,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

des soci�t�s et entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e, r�aliser ou liquider ces valeurs, par voie de ; cession, de vente ou autrement.

d)d'ex�cuter tous mandats d'administrateur, et en g�n�ral, tous mandats et fonctions se rapportant ; directement ou indirectement � son objet social. La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa , qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement, de soci�t�s affili�es ou filiales, et leur prodiguer des avis.

e)le d�veloppement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-how et d'actifs immobiliers apparent�s ;

f)la recherche, le d�veloppement, la production, la promotion ou la commer-cialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leurs applications,

2)pour son propre compte, toutes activit�s et op�rations se rapportant

a)au transport national et international au sens large et notamment de tous produits et mat�riel rentrant dans son objet social et de tous articles similaires et/ou connexes;

b)� la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens i meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licen-ices, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s. Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�velop-pement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, �

TROISIEME R�SOLUTION

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle aura dor�navant lieu le dernier vendredi du mois de juin,

QUATRIEME R�SOLUTION :

L'assembl�e a accept� la d�mission des 2 g�rants statutaires, � savoir Monsieur K�PPER Ren� et Monsieur HEINEN Jean-Paul et ce avec effet imm�diat.

Et d'un m�me contexte, l'assembl�e a d�cid� de nommer comme g�rants non statutaires pour une dur�e non limit�e les personnes ci-apr�s nomm�es

- Monsieur K�PPER Ren� Charles Albert, n� � Waimes, le 17 septembre 1949 (num�ro national 49.09.17 275-16), �poux de dame WEY Francine Elise, demeurant et domicili� � 4950 Waimes (Robertville), rue du Barrage n� 22, qui a accept�;

-Monsieur HEINEN Jean-Paul, n� � Waimes, le 24 mars 1958 (num�ro national 58.03.24 337-85), �poux de dame CHRISTOPH Sandra Anne Marie Jos�e, demeurant et domicili� � 4950 Waimes (Robertville), chemin des T�rmas n� 24, qui a accept�.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� une refonte int�grale des statuts de la soci�t�.

SIXI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e a donn� mandat � la g�rance de la soci�t�, pouvant agir ensemble ou s�par�ment et au , notaire Erwin Marelle soussign� pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t� toutes les formalit�s relatives � l'ex�cution des formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur Belge et la mise � jour de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales (Banque Carrefour des Entreprises) et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du Tribunal du Commerce, les Guiches d'Entreprises et la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire pour mettre � jour la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2012 : VV054424
01/06/2011 : VV054424
26/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Na d'entreprise : 0427,177.013

D�nomination

(en entier) : LA FAGNARDE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue du Lac, 23, 4950 Waimes (Robertville)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination de deux g�rants non statutaires suppl�mentaires. Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 13/0212015

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e d�cide de nommer deux g�rants non statutaires suppl�mentaires et appelle � cette fonction la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MIRE INVEST, ayant son si�ge social � 4950: Waimes (Sourbrodt), A la Croix Marquet, 6, num�ro d'entreprise 0598.837.220, RPM Li�ge (division Verviers) et: la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JPC INVEST, ayant son si�ge social � 4750 Butgenbach (Elsenborn),. Kupferstratse, 18, num�ro d'entreprise 0599.804.646, RPM Eupen.

Le mandat des deux g�rants non statutaires suppl�mentaires prend cours ce jour pour une dur�e non . limit�e.

Chacun d'eux disposera de tous les pouvoirs reconnus aux g�rants par le Code des Soci�t�s et les statuts sociaux.

Conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, la SPRL MIRE INVEST nomme en qualit� de; repr�sentant permanent pour exercer le mandat de g�rant au sein de la SPRL LA FAGNARDE au nom et pour , compte de la SPRL MIRE INVEST, Monsieur Michael KUPPER, domicili� � 4960 Waimes (Sourbrodt), A la' Croix Marquet, 6, num�ro national 790419271-70.

La SPRL MIRE INVEST, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Michael KUPPER, accepte le mandat qui lui est conf�r�.

Conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, la SARL JPC INVEST nomme en qualit� de repr�sentant permanent pour exercer le mandat de g�rant au sein de la SPRL LA FAGNARDE au nom et pour compte de la SPRL JPC INVEST, Monsieur Christophe HEINEN, domicili� � 4750 Butgenbach (Elsenborn), Kupferstrasse, 18, num�ro national 820101105-42.

La SPRL JPC INVEST, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Christophe HEINEN,; accepte le mandat qui lui est conf�r�. L'assembl�e prend acte de la d�mission par Monsieur Ren� KUPPER, de, son mandat de g�rant, pr�sent�e � l'instant � l'assembl�e, avec effet ce jour.

Jean-Paul HEINEN

G�rant

ijLagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

04/06/2010 : VV054424
08/04/2015

�� Copie � publier aux annexes rdeelAr> tgtif,pelge apr�s d�p�t de l'acte auTgegfe DE COMMERCE DE LI�GE

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N� d'entreprise : 0427.177.013 D�nomination

(en entier) : LA FAGNARDE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue du Lac, 23, 4950 Waimes (Robertville)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'un g�rant. Extrait do proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3010912014

L'assembl�e prend acte de ia d�mission par Monsieur Ren� KUPPER, de son mandat de g�rant, pr�sent�e

� l'instant � l'assembl�e, avec effet ce jour.

Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de ne pas le remplacer en tant que g�rant. La

g�rance sera donc, par cons�quent, dor�navant, assur�eipar le seul g�rant restant, � savoir Monsieur Jean-

Paul HEINEN.

Jean-Paul HEINEN

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - O8/04/2015

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29/05/2009 : VV054424
03/06/2008 : VV054424
07/06/2007 : VV054424
30/08/2005 : VV054424
11/08/2004 : VV054424
02/07/2003 : VV054424
07/08/2002 : VV054424
22/01/2002 : VV054424
06/10/2001 : VV054424
06/04/1988 : VV54424
08/05/1985 : VV54424
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16487-0362-019

Coordonnées
LA FAGNARDE

Adresse
RUE DU LAC 23 4950 ROBERTVILLE

Code postal : 4950
Localité : Robertville
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées LA FAGNARDE

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