28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 26.08.2014 14471-0154-011
25/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 3 6 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F O N C I E R E D E S A C A D E M I E S
( e n a b r é g é ) : F D A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L d e s e s p o s t e s ' d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , l a S A E V E N T U R E , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 8 0 W I L W E R D A N G E , G é i d g e r w e e g , 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s i e n u m é r o B 1 7 0 6 0 3 . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e 2 0 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7 M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
E V E N T U R E S A e s t é g a i e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E V E N T U R E S A d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t d u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 .
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 l a S A V I C T O R I A B U S I N E S S , ; s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W E I S W A M P A C H , A m H o c k 2 , i i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 4 . 5 8 8 . S o n : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e P R O E S M A N S , é c o n o m i s t e n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à V i e l s a l m , d o m i c i l i é à F - 9 1 3 7 0 V e r r i è r e s - l e - B u i s s o n , 3 , S q u a r e d e s M u s e s .
V I C T O R I A B U S I N E S S S A e s t é g a i e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u , 3 1 ) 1 2 1 2 0 1 5 .
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r d è s à p r é s e n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e l a S C A E U D I A L j u s q u ' a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a w 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P o u r E u d i a l S C A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i d i e r D e c o s t e r - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 31.08.2013 13575-0515-012
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 31.07.2012 12364-0054-013
19/04/2012
ÿþE x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 m a r s 2 0 1 2
. L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J M F L I F E M A N A G E M E N T s p r i d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n a n t i c i p é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d ' E D I M M O S A , à l a d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e c e t t e s o c i é t é i n t e r v e n u e s e l o n a c t e p a s s é d e v a n t l e ! N o t a i r e A n j a H o l t z à W i t z l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
3 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s
- E U D I A L S C A , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 4 ( R C S L u x e m b o u r g B 7 1 . 0 3 2 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i d i e r D e c o s t e r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à L é o p o l d v i l l e ( e x - C o n g o b e l g e ) l e 0 9 1 0 2 1 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e V a n H o e g a e r d e n , 7
E U D I A L S C A e s t é g a l e m e n t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e s O i s e a u x , 2 / 6 ( n ° e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 7 1 6 . 3 5 8 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e 2 0 1 1 2 1 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7
M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . E U D I A L S C A e t S 2 M P R O D U C T I O N S S P R L a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
4 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' A S S I M M O M A N A G E M E N T s à r l , à e f f e t i m m é d i a t .
L i è g e , l e 5 m a r s 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r E U D I A L S C A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i d i e r D e c o s t e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 2
R é s e r v 6
a u
M a n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 3 6 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F O N C 1 E R E D E S A C A D E M I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L U X E M B O U R G 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l I I I l I 1 I I I D V I I N d N n ~ V ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 3 6 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F O N C I E R E D E S A C A D E M I E S e n a b r é g é F D A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d u L u x e m b o u r g , 2 2 - 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n t e m p o r a i r e d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d ' e x e r c i c e s s o c i a u x D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 1 4 . 1 2 . 2 0 1 0 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e d e l a s a L A F O N C I E R E D E S , A C A D E M I E S o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n t e m p o r a i r e d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d ' e x e r c i c e s s o c i a u x
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ( v e n a n t à é c h é a n c e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e :
d e u x m i l l e d i x ) j u s q u ' a u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 ) .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t c o m m e n c e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) p o u r ' .
s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ) .
E n s u i t e , l a p é r i o d i c i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s e x e r c i c e s s o c i a u x ( s a v o i r d u '
p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ) s e r a d e n o u v e a u d ' a p p l i c a t i o n .
2 . D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d e v r a s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e d i x , a i n s i p r o l o n g é , s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d o u z e ; c e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 4 . 1 2 . 2 0 1 0 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t u n e p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 25.08.2010 10438-0545-012
07/04/2010 : LGA023718
03/08/2009 : LGA023718
01/08/2008 : LGA023718
02/08/2007 : LGA023718
05/07/2006 : LGA023718
05/01/2006 : LGA023718
15/06/2005 : LGA023718
02/06/2004 : LGA023718
30/12/2003 : LGA023718
09/05/2003 : LGA023718
31/08/2015
ÿþ& D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 1 1 M 1 1 1 W
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 - 0 8 - 2 0 1 5
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 3 6 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F O N C I E R E D E S A C A D E M I E S
( e n a b r é g é ) : F D A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e f s ) d e t ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C o n s e i l d ' a d m i b n i s t r a t i o n d u 0 3 a v r i l 2 0 1 5
, 1 _ e C o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E u d i a l S C A à d a t e r d 8 l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 .
M o n s i e u r D i d i e r D E C O S T E R e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r M a n u e l M A R T I N O T , n é l e 2 2 M a i 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à L - 7 3 0 8 H e i s d o r f , r u e J e a n d e B e c k , 1 B .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
L i è g e , l e 1 0 m a i 2 0 1 5
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P o u r E u d i a l S C A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a n u e l M A R T I N O T - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.04.2015, DPT 28.08.2015 15488-0021-015