LA GALERIE DU VOYAGE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. LA GALERIE DU VOYAGE
Dénomination : LA GALERIE DU VOYAGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.466.090

Publication

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.09.2014, DPT 22.09.2014 14592-0537-012
28/11/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.0

N° d'entreprise : 0841,466.090

Dénomination

{en entier) : LA GALERIE DU VOYAGE

Forme juridique : SPRL

Siège : THIER DE JACE, 112 GRACE-HOLLOGNE 4460

Objet de l'acte : Démission d'un gérant

Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du 31 mars 2012

L'an deux mil douze, le samedi 31 mars à 18h00 au siège social s'est tenue l'assemblée générale extra - ordinaire de la SPRL La Galerie du Voyage

Bureau

. La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence du Madame Claudia Coletto, gérante.

Elle assume également les fonctions de secrétaire.

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, prénoms, professions ou dénominations et sièges -

sociaux ainsi que le nombre de titres sont mentionnés ci-après

Madame Coletto Claudia

Thier de Jace 112 à 4460 Grâce-Hollogne 99 parts

Monsieur Piette Eddy

Thier de Jace 112 à 4460 Grâce-Hollogne 1 part

Le capital social est représenté par 100 parts sociales.; Il résulte des constatations qui précèdent que toutes les parts sont représentées. De ce fait, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

e " Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

EXPOSE DU PRESIDENT

I. La présente assemblée générale extra-ordinaire a été réunie ces lieux, jour et heure, aux fins de délibérer

sur l'ordre du jour suivant,

1, Démission d'un gérant

2. Décharge de son mandat au gérant démissionnaire.

il. L 'Assemblée constate que toutes les formalités requises ont été remplies et se déclare régulièrement constituée pour délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

1. Démission gérant

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Pascal Sottieaux de sa fonction de gérant.

La démission est effective à partir de ce jour.

2. Décharge au gérant

L'assemblée générale décide d'accorder sa décharge à Monsieur Pascal Sottieaux pour tout les actes

accomplis pour sa mission de gérant jusqu'à ce jour.

La séance est levée à 18 heures 15.

Madame Claudia Coletto Monsieur Pascal Sottieaux

MM

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

01-12-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu le premier décembre deux mille onze par le notaire Ariane DENIS, Notaire associé de la société civile professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Yves GODIN & Ariane DENIS  Notaires associés» ayant son siège à Liège, il résulte que

Ont déclaré constituer entre eux une société commerciale adoptant la forme d une Société privée à responsabilité limitée dénommée «La Galerie du Voyage », dont ils ont déclaré assumer la responsabilité des fondateurs.

2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi Thier de Jace 112 à 4460 Grâce-Hollogne.

3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

1. Madame COLETTO, Claudia Martine Paula, née à Kolwezi -Congo (Rép. du), le vingt-huit décembre mille neuf cent septante, numéro national 701228-386-37, de nationalité belge, épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur PIETTE Eddy, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Thier de Jace, 112.

2. Monsieur PIETTE , Eddy André Christian, né à Rocourt, le douze août mille neuf cent septante et un, numéro national 710812-235-79, de nationalité belge, époux contractuellement séparé de biens de Madame COLETTO Claudia, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Thier de Jace, 112.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : La Galerie du Voyage

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4460 Grâce-Hollogne, Thier de Jace 112

Objet de l acte : Constitution

1. FONDATEURS  FORME  DENOMINATION

0841466090

Toutes opérations généralement quelconques, y compris l acquisition d immeubles, se rapportant directement ou indirectement, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, à :

- la tenue, la gestion et l exploitation d agences de voyages, dans le sens le plus large ;

- la vente et l organisation de voyages de tout type ;

- toute activité de service et de consulting dans le secteur du tourisme et du voyage;

- l exploitation d une agence de voyages, les activités de «tour operator », l organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur ainsi que la vente de voyages à forfait, organisés par des tiers, ainsi que la vente de billets pour tous moyens de transport ;

- les activités relatives directement ou indirectement aux loisirs, spectacles, voyages, promotions culturelles et sportives ;

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- l organisation de séminaires, de réunions professionnelles, d évènements sportifs ou culturels et l organisation de l infrastructure et de la logistique qui y sont liés.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d association ou autres avec telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions

4. DUREE

La société est constituée à dater de ce jour, pour une durée illimitée.

5. CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social, intégralement souscrites et libérées à concurrence de six mille deux cents euros.

6. NATURE DES ACTIONS

Les parts sont nominatives et portent un numéro d ordre.

7. GESTION  REPRESENTATION

La société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Il(s) sera/seront qualifié(s) par le mot « gérant(s) ». Le nombre de gérants, ainsi que les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts ou l assemblée générale. Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l article 62 §2 du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique) chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour comte propre. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, sauf ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, la signature des gérants, administrateurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou immédiatement suivie de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant être reproduite au moyen d une griffe.

Agissant conjointement, les gérants constituant le conseil de gérance peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplisse-ment de l objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale et représenter la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l accomplissement de ces actes, dans la même limite, à des représentants de la société. Agissant isolément, chacun des gérants peut accomplir tous actes de gestion journalière de la

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société pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme dont le montant est fixé par l assemblée générale.

Les actes de la gestion journalière comprennent notamment:

- Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus;

- Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

- Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter toutes traites;

- Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux;

- Prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes

compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

- Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;

- Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société;

- Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce;

- Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel;

- Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ;

- Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

En cas d'existence d'un gérant unique, ce dernier dispose de tous les pouvoirs reconnus au conseil de gérance par le présent article.

8. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le ??? du mois de juin de chaque année. Si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable qui suit.

9. ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote

10. DROIT DE VOTE

Chaque part sociale confère une voix

11. EXERCICE SOCIAL

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième samedi du mois de juin de chaque

année. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable qui suit.

12. REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, intérêts éventuels aux associés, créanciers, rémunérations des gérants, revenus de capitaux investis, amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution, de dividendes, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision. Toutefois, la même assemblée pourra indépendamment des rétributions prévues aux présents statuts, allouer des tantièmes et

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

des gratifications au personnel, même avant attribution des dividendes aux parts sociales, ou adopter un tout autre mode de répartition.

13. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

a) Le nombre de gérants est fixé à deux gérants non statutaires nommés sans limitation de durée, en tout temps révocables par l'assemblée générale;

b) Sont appelés à la fonction de Gérant :

- Madame COLETTO , Claudia, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément n être frappée d'aucune décision qui s'y oppose. Son mandat sera rémunéré.

- Monsieur SOTTIEAUX Pascal, né à Montegnée, le vingt-sept juillet mille neuf cent soixante-cinq, numéro national 650727-023-96, de nationalité belge, domicilié à 4100 Seraing, Rue du Buisson, 153, qui déclare accepter et confirmer expressément n être frappé d'aucune décision qui s'y oppose. Son mandat ne sera pas rémunéré.

Notaire Ariane DENIS

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de

Commerce

Déposé en même temps: expédition de l acte du premier décembre deux mille onze.

14. Une fois la société constituée, les comparants, dans le cadre de l assemblée générale extraordinaire qui les a réunis à ce moment, ont décidé à l unanimité :

Ils seront investis à ce titre de tous les pouvoirs conférés à la gérance par les articles 17 et 18 des statuts.

c) Le premier exercice social comprendra la période s étendant du premier décembre deux mille onze au trente et un décembre deux mille douze.

d) la première assemblée générale ordinaire aura dès lors lieu en deux mil treize.

e) L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par les articles 141 et 165 à 167 du Code des Sociétés

Ces décisions deviendront effectives au moment de l acquisition de la personnalité morale par la société, soit au moment du dépôt de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.09.2015, DPT 24.09.2015 15597-0306-012
09/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LA GALERIE DU VOYAGE

Adresse
THIER DE JACE 112 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne