30/07/2014
ÿþ 1 \ s ` i i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 0 0 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
1 8 J U I L , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 1 7 2 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L I B R A I R I E D U W E B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : : P c e p v c _ k _ E r z , , s e e , c r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
A l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e :
E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 A B t e 2
4 0 2 0 L i è g e
L i è g e , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4
M A R E C H A L P h i l i p p e
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 . 1
I I I I I I I I I I I ~ ~ I I I I
" 1 3 1 9 0 2 3 0 *
1 1 t
1
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N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 3 1 1 7 2 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E L I S D A N S M A C O M M U N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e C é s a r F r a n c k , 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : d é n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L T , N o t a i r e a s s o c i é d e f a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s c c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e 3 d é c e m n r e 2 0 1 3 , e n . c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T , s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J E L I S D A N S M A C O M M U N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C é s a r F r a n c k , 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - C o n f i r m a t i o n d e d é m i s s i o n / N o m i n a t i o n s M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s 1 . 1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c P I R E , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
1 . 2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n f i r m a t i o n d e f a d é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
S o u h a i t a n t e n o u t r e q u e l a s o c i é t é n e d i s p o s e p l u s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , r e l a t i f à l a g é r a n c e , p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« A R T I C L E D O U Z E - G E R A N C E
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , q u i f i x e a u s s i l e u r r é m u n é r a t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s , p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r » ,
1 . 3 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L a s o c i é t é c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L e t d e M o n s i e u r J e a n - W i l l y L A R D I N O I T , . p r é n o m m é s , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e p u i s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . C o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , c e u x - c i n e s o n t t o u t e f o i s p a s g é r a n t s s t a t u t a i r e s . I l n ' e x i s t e p a s a i l l e u r s ; a u c u n g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r c e t t e s o c i é t é , t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é r a t i f i e à t o u t e s f i n s u t i l e s l ' e n s e m b l e d e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e s g é r a n t s d e p u i s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . 1 . 4 . D é m i s s i o n
M o n s i e u r J e a n - W i l l y L A R D I N O I T p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e c e g é r a n t e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
A u c u n g é r a n t n ' e s t d é s i g n é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - W i l l y L A R D I N O I T s o r t e q u e M o n s i e u r , P h i l i p p e M A R E C I - I A L s e r a s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
2 , 1 , C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " L a L i b r a i r i e d u W e b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . 2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a
p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E l l e e s t d é n o m m é e " L a L i b r a i r i e d u W e b " .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
, s ~ 2 r - R é s e r v e
R é s e r v e
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M o n i t e u r
b e l g e
T i i J f g e i b i h e t 1 ê 1 g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 1 f 2 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R t M t
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 7 2 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E L I S D A N S M A C O M M U N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C é s a r F r a n c k 2 6 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n s d e s G é r a n t s s t a t u t a i r e s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , u n p r o c è s - v e r b a l a é t é s i g n é p o u r a c t e r l e s p o i n t s s u i v a n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c P i r e , d e l a q u a l i t é d e g é r a n t = s t a t u t a i r e e n d a t e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e a c t e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i r e , e n d a t e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2 d e l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
2 . L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , P a r c d e i a G o t t e 7 9 e t d e M o n s i e u r J e a n - W i l l y L A R D I N O I T , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , S e n t i e r d u B i e r e a u 1 0 , e n q u a l i t é d e . G é r a n t s s t a t u t a i r e s e s t p r o p o s é e e n d a t e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M a r é c h a l e t M o n s i e u r J e a n - W i l l y L a r d i n o i t e n d a t e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2 e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
L e 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
M A R E C H A L P h i l i p p e L A R D I N O I T J e a n - W i l l y
P r é s i d e n t e t g é r a n t s t a t u t a i r e G é r a n t s t a t u t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e