C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D p o s é a u e , e f f e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I E
S i è g e : R U E M I C H E L P I R E 1 1 A 4 8 2 1 D I S O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 8 9 5 7 8 8
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 " M A R S 2 0 1 4 - T R A N S F E R T S D E P A R T S -
D E M I S S O N S D ' A S S O C I E S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T E J O N A L V A R E Z S a g r a r i o e t d e M o n s i e u r F A N I E L J e a n d e l e u r s q u a l i t é s d ' a s s o c i é s a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e .
L e s t r a n s f e r t s d e p a r t s s u i v a n t s o n t l i e u
- M a d a m e T E J O N A L V A R E Z S a g r a r i o c è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s p a r t s , s o i t 2 2 5 , à M o n s i e u r F A N I E L Y v a n - C e l u i - c i r e ç o i t é g a l e m e n t 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r F A N I E L J e a n .
L a s o c i é t é n e c o m p t e r a p l u s â p r é s e n t q u ' u n s e u l a s s o c i é , M o n s i e u r F A N I E L Y v a n , d é t e n t e u r d e 7 6 0 p a r t s s o c i a l e s .
A v a n t d e c o n c l u r e , i l e s t p r i s a c t e d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l q u i s e r a s i t u é d o r é n a v a n t à 4 8 0 0 V E R V I E R S , R u e d e s R a i n e s , 6 6 ,
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
G é r a n t : M o n s i e u r F A N I E L Y v a n
P i è c e j o i n t e : P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b
h h I I l u i l a i i i u u
s a i z a "
D é n o m i n a t i o n : L A M A D R E N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T F E
S i è g e : R U E M I C H E L P I R E 1 1 A 4 8 2 1 D I S O N
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 4 S E P . 2 0 1 2
~ . ~ G r e N f 4
M o n i q u e C O U T E L I E R
L e G r e f f i e r d é l é g u é , -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 8 9 5 7 8 8 ~ r
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 5 J U I L L E T 2 0 1 2 - D E M I S S O N D ' U N G E R A N T - N O M I N A T i O N D ' U N G E R A N T - A G R E A T I O N D ' U N N O U V E L A S S O C I E E T T R A N S F E R T D E P A R T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T E J O N A L V A R E Z S a g r a r i o d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t e e t d é c i d e d e n o m m e r à s a p l a c e M o n s i e u r F A N I E L Y v a n d o m i c i l i é e r u e d e s A l l i é s , 1 8 / 3 à
4 8 0 0 V E R V I E R S .
S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 5 0 0 , 0 0 ¬ / m o i s e t s e s a s s u r a n c e s s o c i a l e s s e r o n t p r i s e s e n c h a r g e p a r l a
s o c i é t é .
M a d a m e T E J O N A L V A R E Z S a g r a r i o c o n s e r v e u n s t a t u t d ' a s s o c i é e a c t i v e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . M o n s i e u r F A N I E L J e a n e s t , q u a n t à l u i , t o u j o u r s a s s o c i é n o n a c t i f .
L e s t r a n s f e r t s d e p a r t s s u i v a n t s o n t l i e u :
- M a d a m e T E J O N A L V A R E Z S a g r a r i o c è d e 2 5 d e s e s p a r t s à M o n s i e u r F A N I E L Y v a n - C e l u i - c i r e ç o i t é g a l e m e n t 2 7 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r F A N I E L J e a n .
L ' a s s e m b l é e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e s e c o m p o s e d o n c à p r é s e n t d e
- F A N I E L Y v a n : 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- T E J O N A L V A R E Z S a g r a r i o : 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s
- F A N I E L J e a n : 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
G é r a n t : M o n s i e u r F A N I E L Y v a n
P i è c e j o i n t e : P . V , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s