03/01/2013
ÿþR é s e r v ¬ a u
M o n i t e u b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
Y e Í ; I C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U B I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : O § ( A . ( , 5 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M E N U I S E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s , C h a m p a g n e n ° 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
l ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A M I T E , N o t a i r e » , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l k d o u z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 3 6 , c a s e 1 1 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t ;
1 ) F o n d a t e u r s :
M a d e m o i s e l l e P O R T O I S M a r i e - C h a r l o t t e A n n e , n é e à M a l m e d y , l e v i n g t - s i x i u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 7 , 0 7 . 2 6 1 5 8 - 6 5 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , C h a m p a g n e n ° 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ;
M o n s i e u r T R O U P I N T h o m a s V i n c e n t O l i v i e r , n é à L i è g e , l e v i n g t e t u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 3 . 2 1 3 2 1 - 4 5 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e I s i d o r e C h a b o t n ° 2 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " L A M E N U I S E R I E " .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 5 0 W a i m e s , C h a m p a g n e n ° 1 2 .
4 4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à : l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s ; l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , r é c e p t i o n s , c o c k t a i l s , s é m i n a i r e s , s é j o u r s d e l o i s i r , l e s e r v i c e - t r a i t e u r à d o m i c i l e , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l e s p l a t s c u i s i n é s , d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s d e v i n s e t d e s p i r i t u e u x ; l ' h ô t e l l e r i e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e f o r m a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s c u l i n a i r e , o e n o l o g i q u e o u s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d e s h ô t e l s e t r e s t a u r a n t s , l a p r o m o t i o n d e c e s a c t i v i t é s , n o t a m m e n t p a r t o u t e s a c t i v i t é s d e « m e r c h a n d i s i n g » , l a v e n t e d e p r o d u i t s d é r i v é s , l a « v e n t e d ' i m a g e » , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e ,
L a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s , m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n , t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l a p o u r s u i t e d e s e s a c t i v i t é s , n o t a m m e n t m o b i l i e r , u s t e n s i l e s e t m a t é r i e l d e c u i s i n e , m a t i è r e s p r e m i è r e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n s , e t c . . .
( - a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d é f i n i e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p a r a g r a p h e t r o i s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R I B U N A L D E c Ó M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 D F C 2 0 1 2
L e l e r
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C d '
V o l e t B - S u i t e
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s , L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 2 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
2 , P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 1 4 à 2 0
h e u r e s .
3 . G é r a n c e
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à 2 e t s o n t a p p e l é s s à c e t t e f o n c t i o n :
M a d e m o i s e l l e P O R T O I S M a r i e - C h a r l o t t e A n n e , n é e à M a l m e d y , l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 7 . 0 7 . 2 6 1 5 8 - 6 5 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , C h a m p a g n e n ° 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ;
2 ) M o n s i e u r T R O U P I N T h o m a s V i n c e n t O l i v i e r , n é à L i è g e , l e v i n g t e t u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 3 . 2 1 3 2 1 - 4 5 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e I s i d o r e C h a b o t n ° 2 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 e t 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
1 1 1 , , , . . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . . N o m e t s i g n a t u r e