15/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 I 1 1 1 1 1 g j I 1 l l 1 1 1 1 1 1 M l l 1 J 1 M 1 f l 1 I I
" 1 3 0 0 9 0 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 5 4 3 . 0 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L A R I M E
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R l B U N A l . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 ~ A ~ ~ . n 1 3
G r e f f e G r e f f i e r
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i l m i t é e
S i è g e ; 4 9 8 0 T r o i s - P o n t s , 2 6 , a v e n u e d e l a S a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t q : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : o b j e t s o c i a l - P o u v o i r s d e l a g é r a n c e - N O M I N A T I O N S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r o i s -
P o n t s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ,
v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 4 0 , c a s e 1 9 , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " L A R I M E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 8 0 T r o i s - P o n t s , 2 6 , a v e n u e d e l a S a l m ( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e
d e V e r v i e r s ) ( s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u h u i t a v r i l d e u x m i l n e u f , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e
l e v i n g t s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 9 0 6 0 1 5 6 )
a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a j o u t d u t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 3 :
* e n t r e p r i s e d e p r o n o s t i c s e t v e n t e d e b i l l e t s d e t o m b o l a o u d e l o t e r i e ;
* a g e n c e h i p p i q u e ;
* i m p r i m e r i e , é d i t i o n e t i n d u s t r i e s c o n n e x e s ;
* d é p ô t p o u r n e t t o y a g e d e l i n g e e t d e v ê t e m e n t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é g l e m e n t e r l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e d e u x a l i n é a u n e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 8 0 T r o i s - P o n t s , a v e n u e d e l a S a l m , 2 6 . "
A l ' a r t i c l e t r o i s , l ' a l i n é a u n e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e
o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s ,
d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
* c o m m e r c e d e d é t a i l e n a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , d e l i b r a i r i e , d e b u r e a u e t d e m u s i q u e ; s e r v i c e c o p i e ;
* c o m m e r c e d e t a b a c ;
* c o m m e r c e d e j o u r n a u x ;
* e n t r e p r i s e d e p r o n o s t i c s e t v e n t e d e b i l l e t s d e t o m b o l a o u d e l o t e r i e ;
* a g e n c e h i p p i q u e ;
* i m p r i m e r i e , é d i t i o n e t I n d u s t r i e s c o n n e x e s ;
* d é p ô t p o u r n e t t o y a g e d e l i n g e e t d e v ê t e m e n t s . "
L ' a r t i c l e o n z e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é .
5 ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e
s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e e t d o n t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , t i "
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r ' t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é m a i s s a n s q u e c h a q u e o p é r a t i o n p o s é e i s o l é m e n t d a n s c e c a d r e n e d é p a s s e l a s o m m e d e D I X M I L L E E U R O .
L e s g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t t o u t e f o i s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p o u r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s l a s o m m e d e d i x M I L L E E U R O ,
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S i l a s o c i é t é e x e r c e u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l a g é r a n c e d é s i g n e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e :
* M o n s i e u r W I N A N D Y J e a n - P i e r r e J a c q u e s J o s e p h , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 0 . 1 2 . 2 9 2 8 9 - 8 8 , é p o u x d e D a m e J a c q u e l i n e B O U L A N G E R , d o m i c i l i é à T r o i s - P o n t s , 2 6 , a v e n u e d e l a S a l m , q u i a a c c e p t é ; s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
* M a d a m e B O U L A N G E R J a c q u e l i n e A n d r é e J e a n i n e , n é e à P o l l e u r l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 1 . 0 9 . 1 6 3 1 2 - 6 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e W I N A N D Y , s u s n o m m é , d o m i c i l i é e à T r o i s - P o n t s , 2 6 , a v e n u e d e l a S a l m , q u i a a c c e p t é ; s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
* M o n s i e u r W I N A N D Y B e r n a r d Y v e s L u c , n é à V e r v i e r s l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 9 . 0 1 . 0 6 1 9 5 - 4 6 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à T r o i s - P o n t s , 2 6 , a v e n u e d e l a S a i m , q u i a a c c e p t é ; s o n m a n d a t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x a n t s a r é m u n é r a t i o n .
L e s t r o i s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e s p o u v o i r s s o n t e x e r c é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a v e c l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e ; r é d a c t i o n m i s e à j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e