19/07/2013
ÿþ ' à h - i . á i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u l e h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e n o t a i r e F e r n a n d F Y O N r é s i d a n t à L i è g e , i l r é s u l t e q u e l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r a c t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' e l l e d é c l a r e a v o i r a r r ê t é s a i n s i q u ' i l s u i t :
F O N D A T E U R S
1 ) M o n s i e u r S I M O N E T O l i v i e r L é o n Y v o n M a r i e W a l t h è r e , n é à L i è g e l e t r e i z e j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E M B O U R G , A v e n u e d u C e n t e n a i r e , 1 7
2 ) M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s D i d i e r G u y Y v o n , n é à L i è g e l e v i n g t - c i n q j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
h u i t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 5 0 J U P R E L L E , R u e S t r a a l , 5 6
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
I I e s t f o r m é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « L A S I G N A T U R E »
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , R u e d e s V e n n e s , 4 6 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ,
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e
q u i e n r é s u l t e r a i t .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
D e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t c o m p t o i r s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l a g é r a n c e l e
j u g e r a u t i l e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r , p o u r
s o n c o m p t e e t / o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , a v e c o u s a n s s o u s t r a i t a n c e : t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s n o t a m m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a
p r o m o t i o n , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , m ê m e s
s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s , I m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n e n t o u t o u e n p a r t i e o u s u s c e p t i b l e d e
d é v e l o p p e r u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e c e s a c t i v i t é s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n e p é r i o d e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
M O N T A N T D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n d e u x c e n t v i n g t p a r t s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 2 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
L e s d e u x c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e p a r l e s
f o n d a t e u r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r S I M O N E T O l i v i e r ;
- d i x ( 1 0 ) p a r t s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e
- c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e
2 ) M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s :
- d i x ( 1 0 ) p a r t s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e
- c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 2 2 9
G r e f f e 1 . 0 - 0 7 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S I G N A T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , R u e d e s V e n n e s , 4 6 O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
5 3 G . 2 2 . À
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . A P P O R T E N N A T U R E
1 . R a p p o r t s
1 ° M o n s i e u r P I T O N J e a n - C l a u d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E M B O U R G , r u e A n t o i n e C u v e l i e r , n ° 1 3 , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e r e v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s « P I T O N & C i e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 , d é s i g n é e p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r O l i v i e r S I M O N E T , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E , A v e n u e d u C e n t e n a i r e , n ° 1 7 e t M o n s i e u r T h o m a s B U R E A U , d o m i c i l i é à 4 4 5 0 J U P R E L L E , R u e S t r a a l 5 6 s e p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a S . P . R . L . « L A S I G N A T U R E » , c o n s i s t e n t e n l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s e t c o r p o r e l s i s s u s d e l e u r s a c t i v i t é s d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e q u ' i l s e x p l o i t a i e n t a n t é r i e u r e m e n t , à t i t r e p e r s o n n e l e t e n s e m b l e e n a s s o c i a t i o n d e f a i t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L A S I G N A T U R E 1 M M O B I L I E R E » d e p u i s n o v e m b r e 2 0 1 1 , p a t r i m o i n e p r o f e s s i o n n e l m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r a v e c e f f e t a u l i e r a v r i l 2 0 1 3 ,
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s d e M o n s i e u r O l i v i e r S I M O N E T m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é à 5 1 . 3 6 4 , 9 6 ¬ , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e , s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d e d e t t e s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t s a l a r i a l e s .
D e m ê m e , l ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s d e M o n s i e u r T h o m a s B U R E A U m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é à 2 7 . 3 5 5 , 1 5 ¬ , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e , s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d e d e t t e s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t s a l a r i a l e s .
E n c o n c l u s i o n d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d e M o n s i e u r O l i v i e r S I M O N E T c o n s i s t e d ' u n e p a r t e n l a c r é a t i o n d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d ' a u t r e p a r t , l e s o l d e , s o i t 5 0 . 3 6 4 , 9 6 ¬ , s e r a r é m u n é r é p a r l ' i n s c r i p t i o n d e d e t t e s e n c o m p t e d e l a s o c i é t é v i s à v i s d e l ' a p p o r t e u r ; l ' u n e , à p l u s d e 5 a n s , p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s , p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , l ' a u t r e à h a u t e u r d e 4 0 . 3 6 4 , 9 6 ¬ , r e m b o u r s a b l e d a n s l e s 5 a n s , n o n p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d e M o n s i e u r T h o m a s B U R E A U c o n s i s t e d ' u n e p a r t e n l a c r é a t i o n d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E , d ' a u t r e p a r t , l e s o l d e , s o i t 2 6 . 3 5 5 , 1 5 ¬ , s e r s r é m u n é r é p a r l ' i n s c r i p t i o n d e d e t t e s e n c o m p t e d e l a s o c i é t é v i s à v i s d e l ' a p p o r t e u r ; l ' u n e , à p l u s d e 5 a n s , p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s , p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , l ' a u t r e à h a u t e u r d e 1 6 . 3 5 5 , 1 5 ¬ , r e m b o u r s a b l e d a n s l e s 5 a n s , n o n p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s .
U n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r O l i v i e r S I M O N E T d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t p a r M o n s i e u r T h o m a s B U R E A U d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c o m p l é t e r a l e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a d o n c à 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " . »
2 ° L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l e m ê m e a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
3 ° P u b l i c i t é
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s a é t é a n n e x é à l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e F e m a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e p o u r ê t r e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L I E G E .
2 , A p p o r t s
2 . 1 , F O N D S D E C O M M E R C E
L e s f o n d a t e u r s o n t , e n s e m b l e , f o r m é u n e a s s o c i a t i o n d e f a i t , e n p e r s o n n e p h y s i q u e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S I M O N E T + B U R E A U » , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 3 9 5 . { 3 2 . C e t t e a s s o c i a t i o n e s t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 4 0 . 3 9 5 . 1 3 2 .
I l s o n t a p p o r t é à l a s o c i é t é c e f o n d s d e c o m m e r c e .
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u s v a n t é , é t a b l i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L a v a l e u r n e t t e d e s a p p o r t s d e l ' a s s o c i a t i o n d e f a i t e s t à r é p a r t i r e n t r e l e s d e u x a s s o c i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M o n s i e u r S I M O N E T O l i v i e r ; 4 5 . 0 5 5 , 1 5
- M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s ; 2 6 . 8 5 5 , 1 5
2 . 2 . M E U B L E S
2 . 2 . 1 . A p p o r t d e M o n s i e u r S I M O N E T O l i v i e r
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u s v a n t é .
C ` t 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T O T A L D E S A P P O R T S N E T S : 6 . 3 0 9 , 8 1
2 . 2 . 2 , A p p o r t d e M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u s v a n t é .
T O T A L D E S A P P O R T S N E T S : 5 0 0 , 0 0
2 . 3 . R é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s a i n s i e f f e c t u é s , i l a é t é a t t r i b u é à
1 , M o n s i e u r S I M O N E T O l i v i e r , q u i a a c c e p t é :
- D i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e
c o n t r e - v a l e u r d e m i l l e e u r o s 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- L ' i n s c r i p t i o n d ' u n e d e t t e e n c o m p t e d e l a s o c i é t é
v i s - à - v i s d e l ' a p p o r t e u r r e m b o u r s a b l e à p l u s d e c i n q
a n s e t p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s : d i x m i l l e e u r o s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- L ' i n s c r i p t i o n d ' u n e d e t t e e n c o m p t e d e l a s o c i é t é
v i s - à - v i s d e l ' a p p o r t e u r r e m b o u r s a b l e d a n s l e s c i n q
a n s e t n o n p r o d u c t i v e d ' I n t é r ê t s : q u a r a n t e m i l l e t r o i s
c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s 4 0 . 3 6 4 , 9 6 ¬
T O T A L d e s r é m u n é r a t i o n s a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e
d e s a p p o r t s : C i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s 5 1 . 3 6 4 , 9 6 ¬
2 . M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s , q u i a a c c e p t é :
- D i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e
c o n t r e - v a l e u r d e m i l l e e u r o s 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- L ' i n s c r i p t i o n d ' u n e d e t t e e n c o m p t e d e l a s o c i é t é
v i s - à - v i s d e l ' a p p o r t e u r r e m b o u r s a b l e à p l u s d e c i n q
a n s e t p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s : d i x m i l l e e u r o s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E
- L ' i n s c r i p t i o n d ' u n e d e t t e e n c o m p t e d e l a s o c i é t é
v i s - à - v i s d e l ' a p p o r t e u r r e m b o u r s a b l e d a n s l e s c i n q
a n s e t n o n p r o d u c t i v e d ' i n t é r ê t s : s e i z e m i l l e t r o i s
c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u i n z e c e n t s 1 6 . 3 5 5 , 1 5 ¬
T O T A L d e s r é m u n é r a t i o n s a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e
d e s a p p o r t s : V i n g t - s e p t m i l l e e u r o s t r o i s c e n t
c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u i n z e c e n t s 2 7 . 3 5 5 , 1 5 ¬
B . S O U S C R I P T I O N P A R A P P O R T S E N N U M É R A I R E E T L I B É R A T I O N
L e s d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s r e s t a n t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r S I M O N E T o l i v i e r , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- p a r M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
E n s e m b l e : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s a n s d e s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
C e t t e s o m m e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , f o r m a n t a v e c c e l l e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t d e s p a r t s a t t r i b u é e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , u n t o t a l d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ,
L I I 3 E R A T I O N D U C A P I T A L
- L e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s a é t é c o m p l è t e m e n t s o u s c r i t ;
- C h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n a t u r e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
- L a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é p a r l e s f o n d a t e u r s , s o i t l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s , a é t é l i b é r é . C e t t e s o m m e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é p o s é e p a r v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 9 9 6 8 4 - 2 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T M I L L E E U R O S , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e d o n t M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e , a é t é m i s e n p o s s e s s i o n
G I E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s .
S i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x g é r a n t s , c e u x - c i c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e a u s e i n d u q u e l l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S
C h a q u e g é r a n t e f f e c t i f p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t , l a s o c i é t é n e s e r a e n g a g é e q u e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s p o u r t o u t e o p é r a t i o n p o r t a n t s u r l e f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é d a n s s o n i n t é g r a l i t é , s u r l e s b a u x
, t d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é , p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e p o u r t o u t e n g a g e m e n t e t d é s e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s g é r a n t s p e u v e n t é g a l e m e n t , a g i s s a n t à d e u x d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e s l i m i t e s e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é . C e t t e d é l é g a t i o n e s t t o u j o u r s r é v o c a b l e e n t o u t t e m p s .
S o n t n o t a m m e n t r é p u t é s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , a c h e t e r , v e n d r e t o u s p r o d u i t s , p a s s e r t o u s c o n t r a t s ,
- t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s c o n s i g n é e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s , d u e s p a r l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t y f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s , r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e m e s s a g e r i e , l e s l e t t r e s e t c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , m ê m e r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ,
- t r a i t e r , c o m p o s e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s l e s i n t é r ê t s s o c i a u x , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s e t s i g n e r t o u s i n v e n t a i r e s .
L e s r e s t r i c t i o n s q u i s e r a i e n t a p p o r t é e s p a r l e s s t a t u t s o u a u t r e m e n t a u x p o u v o i r s d u g é r a n t , m ê m e p u b l i é s n e s e r a i e n t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s p e u t e n c o r e c h a r g e r d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e d é c i s i o n u n o u p l u s i e u r s t i e r s , a s s o c i é s o u n o n e t d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E N G A G E M E N T E T R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u o u d e s g é r a n t s , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t o u , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , p a r d e u x g é r a n t s a u d e l à d e l a l i m i t e f i x é e à l ' a r t i c l e d o u z e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n d e s g é r a n t s .
I l s p e u v e n t a u s s i , l e c a s é c h é a n t , ê t r e s i g n é s p a r u n d i r e c t e u r o u s o n d é l é g u é .
T o u t e s i g n a t u r e d e g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e d e l a m e n t i o n « p o u r l a s p r l « L A S I G N A T U R E » u n g é r a n t ( o u l e s g é r a n t s ) "
L a s o c i é t é s e r a t o u t e f o i s l i é e p a r t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r c h a q u e g é r a n t o u p a r t o u t e p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r c o m m e d i t c i - d e s s u s , m ê m e s i c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l à m o i n s q u ' i l n e s o i t p r o u v é q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
S U R V E I L L A N C E D E L A S O C I E T E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é , l a s o c i é t é n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t à c e t t e f i n s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n t i e r s d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é , s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e c e t i e r s s e r o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é ,
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , i l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A S S E M B L E E S O R D I N A I R E E T E X T R A O R D I N A I R E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n o t a m m e n t p o u r o b j e t l ' e x a m e n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s , l e u r a p p r o b a t i o n , l a d é c h a r g e s u ( x ) g é r a n t ( s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l .
P R O C U R A T I O N - V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u q u e l u i - m ê m e s o i t a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l e t y p e d e p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r à l a s o c i é t é u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' é m i s s i o n d e s o n v o t e , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e .
Q U O R U M D E V O T E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
D a n s l e c a s o ù u n e a s s e m b l é e n e r é u n i r a i t p a s l e n o m b r e d e p a r t s e x i g é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , u n e
n o u v e l l e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e , q u i p o u r r a d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e B E N E F I C E - R E P A R T I T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s e t m o n t a n t s n o n e n c o r e a m o r t i s d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a t o u t d ' a b o r d p r é l e v é C I N Q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e D I X I E M E d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' e m p l o i d u s u r p l u s s e r a d é c i d é s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , T o u t e f o i s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e f o i s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , l e c a p i t a l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
F t E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s c o u v e r t u r e d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
a i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A S I G N A T U R E » é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é d é f i n i t i v e m e n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s p r é n o m m é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l s n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e :
1 ° ) D é s i g n a t i o n d e s g é r a n t s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n
- M o n s i e u r S I M O N E T O l i v i e r L é o n Y v o n M a r i e W a l t h è r e , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E M B O U R G , A v e n u e d u C e n t e n a i r e , 1 7
ª% M o n s i e u r B U R E A U T h o m a s D i d i e r G u y Y v o n , d o m i c i l i é à 4 4 5 0 J U P R E L L E , R u e S t r a a l , 5 6
M e s s i e u r s S I M O N E T e t B U R E A U d é c l a r e n t a c c e p t e r l a m i s s i o n q u i l e u r e s t c o n f i é e ,
2 ° ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
4 0 ) C o n t r ô l e
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , t a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a s s o c i é s q u e r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t
e s t i m e r d e b o n n e f o i q u e , p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e q u i n z e d u
C o d e d e s s o c i é t é s , e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é n e n o m m e r a p a s d e c o m m i s s a i r e .
5 ° ) R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s f o n d a t e u r s a u n o m
e t t o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , l e s q u e l l e s f e r o n t p e r t e s o u p r o f i t s p o u r
s o n c o m p t e .
I l e n e s t d e m ê m e p o u r t o u s l e s f r a i s e n g a g é s a v a n t l ' a c t e c o n s t i t u t i f d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
c o n s t i t u t i o n
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ï l l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s e x c l u s i v e s d ' e n a s s u r e r l e d é p ô t a u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s s o i x a n t e - s e p t
e t s o i x a n t e - h u i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D o c u m e n t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- E x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e
t r e i z e
- R a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s
F e r n a n d F Y O N ,
N o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I " t I " c ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e