LA SOUDURE SERESIENNE

D'un acte reçu le vingt et un mars deux mil quatorze par Maître Alain van den BERG, Notaire associé de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés » dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue du Commerce n°1, acte enregistré à Seraing 1, le vingt huit mars suivant, huit rôles, sans renvois, volume 193, folio 22, case 11, reçu cinquante euros, signé l'inspecteur principal FLAGOTTIER, IL RESULTE QUE :

Apres avoir décidé de convertir le montant du capital de la société en euros, sans modifier le nombre de

parts sociales qui le représente,

Après avoir constaté l'exécution des résolutions prises, dans une délibération unique, par l'assemblée générale extraordinaire des associés de fa société réunie en date du trente décembre deux mil treize, résolutions prises dans le cadre des dispositions de la loi programme du vingt huit juin deux mil treize publiée au Moniteur Belge du premier juillet deux mil treize et de l'article 537 CIR,

Après avoir décidé d'augmenter, à concurrence de cinquante quatre mille euros, le capital de la société actuellement fixé à dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cent et de le porter ainsi à septante deux mille cinq cent nonante deux euros un cent par la création de deux mille cent septante huit parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices et aux pertes à partir du premier janvier deux mil quatorze,

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE, en vue d'adapter les statuts de la société aux résolutions qui précèdent et d'adapter le texte des statuts au Code des Sociétés, de remplacer purement et simplement le texte actuel des statuts de la société par un nouveau texte dont un extrait

suit:

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LA SOUDURE

SERESIENNE ».

Le siège social est établi à 4121 Neupré, rue Joseph Wauters, 50.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, le commerce de gros de matériel et produits de soudage, d'outillage électrique et quincaillerie. Cet objet peut être réalisé par toutes opérations, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou en faciliter la réalisation ou l'extension. La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. La société pourra également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres

sociétés.

La société a une durée illimitée.

Le capital social est fixé à SEPTANTE DEUX MILLE CINQ CENT NONANTE DEUX EUROS UN CENT. Il est représenté par DEUX MILLE NEUF CENT VINGT HUIT parts sociales, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites.

HISTORIQUE

1) Lors de la constitution de la société, constitution en date du vingt novembre mi! neuf cent nonante huit, le capital de la société avait été fixé à la somme de sept cent cinquante mille francs belges, capital représenté par! sept cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Le capital avait été libéré à concurrence d'une somme de trois cent cinquante mille francs belges.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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; Notaire associé à Seraing, en date du vingt et un mars deux mil quatorze, a décidé de :

- d'abord convertir le montant du capital de la société en euros sans modifier le nombre de parts sociales :

qui le représente,

- ensuite, dans le cadre des dispositions de la loi programme du vingt huit juin deux mil treize publiée au j

| Moniteur Belge du premier juillet deux mil treize et de l'article 537 CIR, d'augmenter le capital de la société à ]

concurrence de cinquante quatre mille euros par des apports en numéraire et par la création de deux mille cent i ! septante huit parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et]

totalement libérées.

En conséquence, le capital de la société est actuellement intégralement souscrit et libéré à concurrence i

d'une somme de soixante deux mille six cent septante six euros vingt sept cents. * *

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées du non, nommées par l'assemblée générale | des associés. Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans ;

! durée déterminée. Il est toujours révocable par l'assemblée générale.

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition ;

| qui intéressent la société. Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par j

| les statuts à l'assemblée générale.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un i ■ fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par la gérance, : j laquelle n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

Les gérants peuvent se déléguer entre eux ou s'ils agissent conjointement, déléguer à un ou plusieurs ; | directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de feurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils déterminent et pour ; ! la durée qu'ils fixent.

La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.

il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier lundi du mois de juin à dix-huit j i heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute

assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. Les convocations doivent être adressées;

conformément à la loi quinze jours au moins avant l'assemblée.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autre formalité, tout associé inscrit i ! au registre des parts cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Un associé peut se faire i j représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. ' | Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non j j associé, un époux par son conjoint et le mineur ou la personne protégée par son représentant légal, sans qu'il ; : soit besoin de ces qualités. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter ; : par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à |

désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le j i mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. La gérance peut arrêter la formule i i de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la.loi, il est préfevé cinq pour cent au moins pour la; I formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint i | un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra i ) l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance. [ Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes j ! nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales i I ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par i

l des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

En outre, et pour autant que de besoin, l'assemblée a confirmé les mandats des gérants de la société, à j

: savoir les mandats de Monsieur Alain MAQUET et de Madame Odette LAVAL. Ils sont nommés pour toute la | i durée de la société. Leurs mandats seront rémunérés ou non suivant décision de l'assemblée générale.

ENSUITE DE QUOI, se sont réunis les gérants de la société, lesquels ont décidé de se déléguer! ; réciproquement la gestion journalière de la société. En conséquence, chacun d'eux peut agir seul et représenter i

seul la société dans le cadre de la gestion journalière de la société.

• L'attestation bancaire a été remise au notaire instrumentant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps d'une expédition de l'acte et de la coordination des statuts.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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