30/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C 3
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ; 1 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 6 0 1 1 , 1 1 ! Q ~
M o i b g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 0 2 . 5 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T O N N E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a n d e n , 1 0 7 à 4 2 8 0 H A N N U T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 O R D R E D U J O U R
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s
f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
6 . D é c h e r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
8 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
9 . P o u v g i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n 5 D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 6 D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 7 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 e t à l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 2 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n 8 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , d o m i c i l i é r u e d e l a C h a p e l l e , 1 2 à 8 0 1 7 S T R A S S E N G R A N D D U C H E D E L u x e m b o u r g
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
R é s o l u t i o n 9 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N G E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N G E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' e x a m e n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A L A T O N N E L L E d u 1 3 m a i 2 0 1 3 é t a n t t e r m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S P R L . G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N C E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p -
R e s e e
a u
M o n i t e u r b e l g e
21/02/2011
ÿþm e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 8 0 6 8 *
R é s a M o n b e
D é p o s é a u g r e s d u
T r i b u n a l d e C o m m e r e d e H u y , I e
0 9 F E V ! 2 0 1 1
, L e G e r
G e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 0 2 . 5 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T O N N E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a n d e n 1 0 7 à 4 2 8 0 H a n n u t
O b j e t d e l ' a c t e : F I N D E M A N D A T D U D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u à B r u x e l l e s l e 6 j a n v i e r 2 0 1 1 : " A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n n ° 1 E c h é a n c e d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r B o u l o s Z I A D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n f a v e u r d e M o n s i e u r B o u l o s Z I A D E r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é s , e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a o û t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 2 4 6 3 , e s t v e n u e à é c h é a n c e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n f o r m é m e n t à c e t t e d é c i s i o n .
P o u r a u t a n t q u e d e ' b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a ' , g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r B o u l o s Z I A D E a v e c e f f e t ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s : p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s b a n c a i r e s , q u i o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s à M o n s i e u r B o u l o s Z I A D E .
R é s o l u t i o n n ° 2 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e M a r i e P I R A R D e t M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c : f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t . p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s p a r e x t r a i t s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t c e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s : g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . "
C e r t i f i é c o n f o r m e ,
V i r g i n i e B A Z E L M A N S
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e