23/12/2014
ÿþ M o à 2 . 0
1 1 , î à i j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 9 2 2 6 2 9 ' I 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 6 3 7 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e d e l ' H ô p i t a l , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e E a s o c i é t é a n o n y m e « L A B A G E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e l ' H ô p i t a l , 1 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A M O R T I S S E M E N T D E P E R T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 3 5 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 4 1 . 6 4 0 ¬ ) à c e n t c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 8 4 0 ¬ ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e t e l l e q u ' e l l e f i g u r e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
I l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 5 9 . 7 4 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 8 4 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 6 5 . 5 8 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 . 4 4 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 4 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 6 9 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 8 0 ¬ ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 5 9 . 7 4 0 ¬ ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 6 5 . 5 8 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 4 . 3 8 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e ( 1 1 4 . 3 8 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
l i l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e l ' H ô p i t a l , 1 1 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d é r n i i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v e
a u
M p n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
V o l e t B - S u i t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e l ' H ô p i t a C 1 1 , »
2 - E n c o n s é q u e n c e d e s m o d i f i c a t i o n s a u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e l e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 6 5 , 5 8 0 ê ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 4 . 3 8 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e ( 1 1 4 . 3 8 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 4 , 3 8 1 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 . 7 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 5 8 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
I V - N O M I N A T I O N S
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M A R T I A L J o s e p h , n u m é r o n a t i o n a l 4 5 1 2 1 6 1 8 7 7 1 , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , C l o s d e l a B e r g e r i e , 5 .
L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' o c t o b r e d e u x m i l l e s e i z e . 1 1 s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d i x p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e