LABO LRL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. LABO LRL
Dénomination : LABO LRL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 418.169.572

Publication

20/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0.9

10- 2014

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique;

Siège :

SOCIETE ANONYME

Parc Industriel des Hauts Saris - Zone 3

Rue Fond des Fourches 25, B-4041 Vottem

0418.169.572

LABO LRL

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

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v 1.t.." :.éreffe Division LlEGE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;Nominations

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 mai 2014.

L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de monsieur Pierre VAN DE VELDE, Sittardlaan 44, B-3500 Hasselt est terminé à la suite de la mort de 28 janvier 2012.

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs sont venus à échéance et procède en conséquence aux nominations suivantes en qualitié d'administrateur:,

- Monsieur Eric VAN DE VELDE, Bedrestraat 9, B-3500 Hasselt

- SA1Miv10 VAN DE VELDE, parc Industriel des Hauts Sarts - Zone 3 - Rue Fond des Fourches 26,

B-4041 VOTTEM

Les mandats sont conférés pour une durée de six ans et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale de 2020.

A l'unanimité, l'assemblée decide de terminer le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Eric VAN DE VELDE,

et a l'unanimité, l'assemblée decide de renouveler pour une durée de six ans le mandat

d'administrateur délégué de SA IMMO VAN DE VELDE, Parc Industriel des Hauts Sarts - Zone 3 - Rue Fond des Fourches 26, B-4041 VOTTEM, représentant permanent est Monsieur Eric VAN DE VELDE venant à échéance en 2020«

SA IMMO VAN DE VELDE Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.09.2013 13620-0096-018
05/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 3 MN. ;Ma

Greffe

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*13021 62*

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siège :

Obiet de l'acte : 0418.169.572

LABO ROUTIER LIEGE

Société Anonyme

B-4041 Vottem, Rue Fond des Fourches 25 Parc Industriel des Hauts Sarts - Zone 3 MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Simon VREVEN à Hoeselt le dix-huit décembre deux mille douze, "geregistreerd twee blad(en) geen verzending(en) te Bilzen op 3 januari 2013, boek 5/675 blad 64 vak 12 - Ontvangen de som van vijfentwintig euro (25,-EUR)  De Ontvanger  De E.a. Inspecteur: getekend: R. Snijders", il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a décidé:

1) Changement de la dénomination sociale

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante "LABO LRL" et a décidé en conséquence de remplacer le texte du premier alinéa de l'article 1 des statuts: " La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante: "LABO LRL".

2) Coordination des statuts

L'assemblée a décidé de demander au notaire instrumentant de faire une coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposés en même temps :

-expédition de l'acte

-liste des dates de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts

-statuts coordonnées

Notaire Simon Vreven

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire.instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012
ÿþ Mal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



F 111111111jW5711111 iu

0 9 J(& 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0418.169.572

Dénomination

(en entier) : LABO ROUTIER LIEGE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : B-4041 Vottem, Rue Fond des Fourches 25

Parc Industriel des Hauts Sarts - Zone 3

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Simon VREVEN à Hoeselt [e vingt-neuf mai deux mille douze, "geregistreerd zeven blad(en) geen verzending(en) te Bilzen op 5 juni 2012, boek 5/674 blad 2 vak 5 - Ontvangen de som van vijfentwintig euro (25; EUR)  De Ontvanger  Adj: fiscaal deskundige: (getekend) A, Philips", il résulte que, l'assemblée générale extraordinaire a décidé:

1) Modification des statuts

A) de confirmer les décisions de l'assemblée générale extra-ordinaire en date du quinze décembre deux mille onze et l'assemblée du conseil d' Administration en date du dix-neuf décembre deux mille onze concernant la transformation des titres au porteur en titres nominatifs  La possibilité de la conversion des titres en titres dématérialisés.

B) de confirmer la décision du conseil d'administration du premier février deux mille dix de transférer le siège social de la société, repris à l'article 2 des statuts, à l'adresse suivante: "4041 Vottem, Rue Fond des Fourches 25, Parc Industriel des Hauts Sarts  Zone 3".

C) de remplacer les statuts existants par des nouveaux statuts adaptés aux décisions prises ainsi qu'à la

nouvelle législation en matière, et ceci comme suit.

Les nouveaux statuts de la société sont les suivants:

Titre premier

Dénomination  Durée  Siège  Objet

Article 1

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante :

"LABO ROUTIER LIEGE", en abrégé "L.R.L."

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanants de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société

anonyme" ou les initiales "SA", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication

précise du siège social de la société; des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées

"RPM" suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son

siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

Sa durée n'est pas limitée.

Article 2

Le siège social en est établi à 4041 Vottem, Rue Fond des Fourches 25, Parc Industriel des Hauts Sarts 

Zone 3.

Il peut être déplacé même par simple décision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d'un déplacement en

Région bruxelloise ou wallone, a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résultera,

Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales, dépôts,

représentations ou agences, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger,

Article 3

La société a pour objet:

- Un laboratoire autonome d'analyse d'essais et de contrôle.

- Entreprise immobilière dont les activités comprennent, entre autres, l'entreprise générale, entrepreneur

menuisier-charpentier, plafonneur, cimentier, maçonnerie et béton, carreleur de vitrage, d'étanchéité de

constructions, de travaux de démolution, installateur électricien en chauffage central, entrepreneur de peinture,

tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, fabricant-installateur d'enseignes lumineuses, installateur

sanitaire et de plomberie, installateur de chauffage au gaz par appareil individuel, entrepreneur de zingerie et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

de couvertures métalliques de construction, entrepreneur de couvertures non métalliques de construction, la

réparation vingt-quatre heures sur vingt-quatre de tout ce qui précède, y compris les serrures.

- L'achat et la vente de lotissement, l'exploitation, la mise en location, la location, la transformation, le

courtage et toutes opérations immobilières.

- L'avion-taxi, chaque travail aérien, formation de pilotes, l'achat et la vente de toutes sortes de transport et

accessoires pour le transport des personnes et des biens.

- La location de matériel de transport.

- La location de services comme pilote.

- L'étude, organisation et bureau consultatif concernant affaires de transport, et ceci tant pour propre compte

que pour compte tiers, en Belgique ainsi qu'à l'Etranger, seul ou en colaboration avec des tiers.

Elle peut effectuer pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations de nature à en faciliter la

réalisation ou l'extension,

La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion de participation ou autre, dans toutes sociétés ou

entreprises tant en Belgique qu'à l'Etranger, qui poursuivent un objet analogue ou dont l'objet social est en

rapport étroit avec le sien.

Toutes les activités possibles ayant un rapport avec tout ce qui précède.

Titre deux

Capital  Représentation

Article 4

Le capital social souscrit es fixé à la somme de soixante-deux mille euro (¬ 62.000,00), représenté par cinq

cent (500) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du

capital social,

Article 4 bis

Aucune cession d'action non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision

spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui.

Les appels de fonds sur actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil

d'administration.

Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n'ont pas été effectués

sont suspendus jusqu'à régularisation.

De plus, l'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l'exigibilité du versement, un intérêt calculé au

taux interbancaire à vingt-quatre heures, majoré de deux pour cent (2%).

Le conseil d'administration peut en outre, après second avis sans résultat pendant un mois, prononcer la

déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses actions à l'intervention d'une société de Bourse, sans préjudice

du droit de lui réclamer le montant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas,

il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 5

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.

Toutes les actions sont nominatives. Un numéro d'ordre leur est attribué. Seule l'inscription au registre des

actions fait fol de la propriété des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux

actionnaires. Tout transfert d'action n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions de la

déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou

l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

dématerialisés. Le titre dématerialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire

ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Article 6

Il est référé aux dispositions légales en matière d'augmentation de capital et en particulier de droit de

préférence en cas d'augmentation par souscription en numéraire.

Article 6 bis  Rachat d'actions

En principe, sauf le cas des exceptions prévues à l'article 621 du Code des sociétés, la société ne peut

acquérir ses propres actions qu'avec l'approbation de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum

et de majorités prévues à l'article 559 du Code des sociétés, sauf les cas où:

1° Elles sont acquises en vue d'être distribuées au personnel de l'entreprise.

2° Elles sont acquises pendant la période de trois ans prorogeable à compter de la publication des présents

statuts, en vue d'éviter à la société un dommage grave et imminent.

Article 7

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d'emprunt

garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d'administration qui en déterminera les conditions

d'émission, le taux, la manière et la durée d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions

particulières.

Néanmoins, s'il s'agit d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne

peut être prise que par l'assemblée générale des actionnaires statuant dans tes conditions prévues par la loi,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d'administration en matière de capital

autorisé,

Article 8

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul

propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l'assemblée générale..

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les nus-propriétaires ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

Article 8 bis

Une réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire, en présence d'un notaire et en tenant compte des dispositions suivantes exposées ci-dessous,

Si l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée.

S'il est décidé que la réduction sera effectuée par un remboursement aux actionnaires, celui-ci ne peut avoir lieu que deux mois après la publication dans les Annexes au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire, ou après que les créanciers dont la créance à charge de la société n'était pas encore exigible au jour de la publication, mais qui était constituée avant cette date, aient fait valoir leurs droits conformément à l'article 613 du Code des sociétés.

Dans ce cas, le remboursement ne peut avoir lieu avant que les créanciers n'aient obtenu satisfaction ou que leur prétentions à obtenir une garantie ait été rejetée par une décision judiciaire exécutoire.

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne peut avoir pour effet de ramener le capital social souscrit en dessous du montant minimum prescrit à l'article 439 du Code des sociétés. Une telle réduction peut cependant être opérée en vue d'apurer des pertes subies et sous la condition suspensive de porter le capital aussitôt après au capital minimal proposé.

Si la réduction de capital est réalisée en vue de couvrir un perte prévisible, la réserve qui est constituée ne peut excéder dix pourcent (10%) du capital social, avant l'application de la réduction.

Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à l'augmentation de capital par incorperation de réserves.

Titre trois

Administration - Contrôle

Article 9

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles,

Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée générale. Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque le société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu' à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moisis. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateur ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Article 10

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale 2 l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B .- Suite

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans ie cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 'I I

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs, agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration  ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, celles des résolutions de l'assemblée générale  seront signés conformément à l'alinéa qui précède, Article 12

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d'une autre procédure, les convocations seront faites par recommandé adressé huit jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix,

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de Cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours êtres présents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé,

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de" réception par le destinataire en personne,

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du oonseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des sociétés. Il n'est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l'exigent.

Titre quatre

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai à dix-sept heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; rassemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1ijiagenb j het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux -i administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

Article 15

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 16

L'assemblée n'est valablement constituée que si les objets à l'ordre du jour ont été spécialement indiqués dans les convocations.

Si suite à une première convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée convoquée sur le même ordre du jour délibérera valablement sans condition de quorum.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'actionnaire représentant la plus grande participation ou son représentant

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans les registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Article 17

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 18

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

Article 19

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 20

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Réservé au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes fes actions, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par' remboursement partiel.

Article 21

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile réel ou élu en Belgique et notifié à la société, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre du commerce en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites,

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à ta société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.

Article 22

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites,

2) Coordination des statuts

L'assemblée a décidé de demander au notaire instrumentant de faire une coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposés en même temps

-expédition de l'acte

-liste des dates de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts

-statuts coordonnées

Notaire Simon Vreven

t I ~

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 31.08.2011 11535-0166-018
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10260-0290-018
09/03/2010 : LG130203
11/09/2009 : LG130203
30/07/2008 : LG130203
27/06/2007 : LG130203
30/06/2006 : LG130203
26/05/2006 : LG130203
28/06/2005 : LG130203
18/08/2004 : LG130203
30/07/2004 : LG130203
11/07/2003 : LG130203
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15576-0296-015
20/09/2002 : LG130203
19/09/2002 : LG130203
07/07/2000 : LG130203
21/10/1999 : LG130203
01/01/1989 : LG130203
01/01/1988 : LG130203
01/01/1986 : LG130203
19/03/1985 : LG130203
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16518-0087-017

Coordonnées
LABO LRL

Adresse
RUE FOND DES FOURCHES 25 - PARC INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS Z 4041 VOTTEM

Code postal : 4041
Localité : Vottem
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne