11/01/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
- ~ ~ \ ~
~ ~ - ;
N " d ' e n t r e p r i s e : S Q $ - C ) S . Z
8 - 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O V A N D E V E L D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 1 V o t t e m , R u e F o n d d e s F o u r c h e s 2 5 - P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s - Z o n e 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n V R E V E N à H o e s e l t l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
A ) M o n s i e u r V A N D E V E L D E E r i c O r n e r G e o r g e s , n é à S a i n t - T r o n d l e v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e V A N D E R S T E E G E N G e r d a M a r i e - J e a n n e R e n é e , n é e à H a s s e l t t e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 9 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e p a s s é p a r d e v a n t l e n o t a i r e M a r c B o g a e r t à G e e l l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , r e s t é i n c h a n g é d è s l o r s .
B ) M a d a m e V A N D E V E L D E K a r i n C l a i r e R o s i n e L u d o v i c a , n é e à S a i n t - T r o n d l e v i n g t - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 9 .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , q u ' i l s o n t c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
1 ) F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e
2 ) D é n o m i n a t i o n : " L A B O V A N D E V E L D E "
3 ) S i è g e s o c i a l : R u e F o n d d e s F o u r c h e s 2 5 , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s Z o n e 3 , 4 0 4 1 V o t t e m
4 ) O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r l e s e n t e r p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i q u e e t / o u q u ' e l l e p o u r s u i v e o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - p u b l i q u e e t / o u q u ' e l l e p o u r s u i v e o u n o n u n b u t d e l u c r e .
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . T o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à ; p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r e n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s ; b â t i s e t n o n b â t i s , e t c e e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l .
4 , A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a d v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
5 . E x e r c e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s i m i l a i r e s o u n o n à c e l l e s d e s e s s o c i é t é s - f i l l e s .
L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e t d e ; l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t s e t a u x i n t e r m e d i a r i e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o u l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e d e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e q u ' e l l e p c u r s u i v e o u n o n u n b u t d e l u c r e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i q u e c e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u a s s o c i a t i c n s p o u r s u i v e n t o u n o n u n e a c t i v i t é s i m i l i a i r e à c e l l e s d e s e s s o c i é t é s - f i l l e s . L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t : s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e ' n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u b e l g e
G r e f f e
3 j _ 1 2 _ ? 9
2 9 7 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
5 ) D u r é e : I l l i m i t é e
6 ) C a p i t a l : e s t f i x é à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e
( 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
A . A p p o r t e n n a t u r e
C i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i -
d e s s o u s :
a . R a p p o r t s
1 ) L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ' r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l E r c k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a d r e s s é e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 1 C O N C L U S I O N
L a s o u s s i g n é e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V 1 S O R E N , s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S . C . R . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 5 0 0 H a s s e l t ( B e l g i q u e ) , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M . A x e l E R C K E N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a a n a l y s é l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r d e 5 4 8 0 0 0 , 0 0 E U R e f f e c t u é p a r M . E r i c V A N D E V E L D E d a n s L A B O V A N D E V E L D E S . A .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l e s é l é m e n t s c i - a p r è s :
° 2 7 5 a c t i o n s ( s u r u n t o t a l d e 5 0 0 ) d e L A B O R O U T I E R L I È G E S . A . d ' u n e v a l e u r d e 4 7 3 0 0 0 , 0 0 E U R , p a r M . E r i c V A N D E V E L D E ;
° 2 0 0 p a r t s ( s u r u n t o t a l d e 2 0 0 ) d ' 1 N F R A Q U A L S . P . R . L . d ' u n e v a l e u r d e 7 5 0 0 0 , 0 0 E U R , p a r M . E r i c V A N D E V E L D E .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s a r r i v o n s a u x c o n c l u s i o n s c i - a p r è s :
o L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é o n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , é v a l u é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t o n t f i x é l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e l u i - c i .
° L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s a t i s f a i t a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
o L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s f o n d a t e u r s s o n t , p r i s d a n s l e u r e n s e m b l e e t
d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s n o r m a l e s , j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e
L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
P a r c o n s é q u e n t , l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
I l r e s s o r t d u p r o j e t d e r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s q u e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r
d e 5 4 8 0 0 0 , 0 0 E U R c o n s i s t e e n l ' o c t r o i à M . E r i c V A N D E V E L D E d e 5 4 8 a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e d e L A B O V A N D E V E L D E S . A .
L a s o u s s i g n é e s o u h a i t e i n s i s t e r s u r l e f a i t q u ' e l l e n e s e p r o n o n c e n i s u r l e b i e n - f c n d é n i s u r l ' é q u i t é d e
l ' o p é r a t i o n . A u t r e m e n t d i t , l e p r é s e n t r a p p o r t n e c o n s t i t u e p a s u n e « a t t e s t a t i o n d ' é q u i t é » ,
F a i t d e b o n n e f o i
à H a s s e i t , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
V A N H A V E R M A È T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S . C . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r
A x e l E R C K E N S
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s '
2 ) L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s a v e c u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
b . A p p o r t
M o n s i e u r E r i c V a n D e V e l d e c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , a d é c l a r é f a i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A B O R O U T I E R L I E G E " , e n a b r é g é " L . R . L . " ( d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n " L A B O L R L " s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l p a s s é p a r d e v a n t l e n o t a i r e S i m o n V r e v e n s o u s s i g n é , p r é a l a b l e m e n t ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 1 V o t t e m , R u e F o n d d e s F o u r c h e s 2 5 , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s Z o n e 3 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e 0 4 1 8 . 1 6 9 . 5 7 2 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M o n s i e u r E r i c V a n D e V e l d e c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , a d é c l a r é f a i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e p l e i n e p r o p r i é t é d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " I N F R A Q U A L " ( d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n " L A B O L E B " e t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 7 s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l p a s s é p a r d e v a n t l e n o t a i r e S i m o n V r e v e n s o u s s i g n é , p r é a l a b l e m e n t ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 1 V o t t e m , R u e F o n d d e s F o u r c h e s 2 5 , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s Z o n e 3 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e 0 8 8 2 . 6 1 9 . 8 2 6 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 5 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a p p o r t p r é d é c r i t s o n t à l ' i n s t a n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r V A N D E V E L D E E r i c , p r é n o m m é .
B . S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
D e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r M a d a m e V A N D E V E L D E K a r i n , p r é n o m m é e ,
M a d a m e K a r i n V a n D e V e l d e a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) . D e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s à M a d a m e V A N D E V E L D E K a r i n , p r é n o m m é e .
7 ) A d m i n i s t r a t i o n :
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ( q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s ) s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 0
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t o u n o n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 1
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . A r t i c l e 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t .
C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
S a u f u r g e n c e à j u s t i f i e r , o u a d o p t i o n p r é a l a b l e d ' u n e a u t r e p r o c é d u r e , l e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t f a i t e s p a r r e c o m m a n d é a d r e s s é h u i t j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t ! a d a t e p r é v u e ,
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ,
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é é v e n t u e l l e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s ,
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r , p a r p r o c u r a t i o n , q u ' u n s e u l d e s e s c o l l è g u e s s i l e c o n s e i l c o m p t e m o i n s d e c i n q m e m b r e s , d e u x s i c e n o m b r e e s t s u p é r i e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
, ` ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p r e n d q u e d e u x m e m b r e s , i l s d e v r o n t t o u j o u r s ' ê t r e s p r é s e n t s e n p e r s o n n e a u c o n s e i l , l ' u s a g e d ' u n m a n d a t é t a n t d a n s c e t t e h y p o t h è s e p r o h i b é .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l .
U n c o n s e i l t e n u a u m o i n s q u i n z e j o u r s a p r è s u n e r é u n i o n n ' a y a n t p a s o b t e n u l e q u o r u m r e q u i s d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e s s i m p l e s o u r e c o m m a n d é e s m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e d e s t i n a t a i r e e n p e r s o n n e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , t e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s i a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
S i , d a n s u n e s é a n c e d u c o n s e i l r é u n i s s a n t t e q u o r u m r e q u i s p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e f a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , [ e s e n i n f o r m e r .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n c o n c e r n é e , e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l v i s é c i - a v a n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t
l l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e t e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
A r t i c l e 1 3
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i o u u n e a s s e m b l é e [ ' e x i g e n t .
9 ) E x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r j a n v i e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e a u j o u r d e d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u
t r i b u n a l c o m p é t e n t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
1 0 ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s . S i
c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
1 1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
a ) L e n o m b r e i n i t i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s f i x é à d e u x .
S e r o n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r V A N D E V E L D E E r i c O m e r G e o r g e s , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 9 .
- M a d a m e V A N D E V E L D E K a r i n C l a i r e R o s i n e L u d o v i c a , p r é n o m m é , d o m i c i l i é e à 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 9 .
b ) S e r a a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r V A N D E V E L D E E r i c O r n e r G e o r g e s , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e [ ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d e T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s p e c i a l e d e s f o n d a t e u r s e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d e l a
C o d e d e s S o c i é t é s .
N o t a i r e S i m o n V r e v e n