14/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n M I R O 1 1 ; t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 0 4 , 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E M I R K O P I C O N E
( e n a b r é g é ) : L M P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , r u e D e v a n t l e s E c o l i e r s , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A G E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n P V d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o r t a n t m e n t i o n " v o l 1 8 5 , f o 1 5 2 c a s e 2 0 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , 5 0 E " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B O R A T O I R E M I R K O P I C O N E » , e n a b r é g é « L M P s p r l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , R u e D e v a n t l e s E c o l i e r s , 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e e t a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 9 4 . 9 0 4 . 1 8 2 ,
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 C l R p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . P o u v o i r s .
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 C I R 1 9 9 2
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s o n t
é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 6 8 3 6 3 1 2 8 7 7 6 6 3 4 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
b a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 3 7 . 2 0 0 )
e u r o s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: A m _ ~ ~ e S 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R i j I a g e n - j Y i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l d e 9 3 . 0 0 0 e u r o s s e r a r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 p a r t s p a r M a d a m e B I N A C C H I e t 2 5 0 p a r t s p a r M o n s i e u r P I C O N E
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g - ' m e n t a - i t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 5 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s q u e - c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , n o t a i r e à L i è g e
V o l e t B - S u i t e