04/11/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ' d ' e n t r e p r i s e N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B T E C H E N G I N E E R I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 - L i è g e , r u e F o r g e u r , 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 6 i è m e b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
1 1 L a s o c i é t é a n o n y m e « G S M H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 5 1 8 . 4 6 2
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , a y a n t r é s i d é à L i è g e , l e 2 0 j u i l l e t 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 6 1
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e J E G H E R S s u s d i t , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 3 9 6 3
2 / L a s o c i é t é d e d r o i t t h a i l a n d a i s « L A B T E C H E N G I N E E R I N G C O M P A N Y L I M I T E D » , a y a n t s o n s i è g e e n T h a i l a n d e à B a n g p o o i n d u s t r i a l E s t a t e , 8 1 8 M o o 4 , S o i 1 4 B , S u k h u m v i t R o a d , P r a k s a S u b - d i s t r i c t , M u a n g S a m u t p r a k a r n D i s t r i c t , S a m u t p r a k a r n P r o v i n c e
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 2 3 a v r i l 1 9 8 7 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 1 0 5 5 3 0 0 1 9 5 1 9 C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L A B T E C H E N G I N E E R I N G E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L I E G E , r u e F o r g e u r , 4 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l ' e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T I T R E I - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " L A B T E C H E N G I N E E R I N G E U R O P E " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d e s m o t s r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s o u e n a b r é g é " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , r u e F o r g e u r , 4 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t m o m e n t e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t é e , s i b e s o i n e s t , e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e à u x , c o m p t o i r s , d é p ô t s , é t a b l i s s e m e n t s o u r e p r é s e n t a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s c é d e r , l e s l i q u i d e r o u l e s s u p p r i m e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a r é v i s i o n d e m a c h i n e s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l , a c c e s s o i r e s e t m a c h i n e s , l ' e n g i n e e r i n g e t c o n s e i l t e c h n i q u e s d a n s l e s m ê m e s d o m a i n e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I l - C A P I T A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T I T R E I I I - T I T R E
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n r e g i s t r e d e s t i t r e s d o i t ê t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l p e u t ê t r e d é l i v r é u n c e r t i f i c a t a u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 9 : P r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . C e t t e d é c l a r a t i o n e s t d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u l e u r m a n d a t a i r e a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s d o n t i l d o i t ê t r e j u s t i f i é . I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t ! o u d u c e s s i o n n a i r e .
L e s t i t u l a i r e s d ' i n s c r i p t i o n ( s ) n o m i n a t i v e ( s ) r e ç o i v e n t u n c e r t i f i c a t n o n t r a n s m i s s i b l e c o n s t a t a n t , a v e c i n d i c a t i o n d ' u n n u m é r o d ' o r d r e , l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t .
C h a q u e c e r t i f i c a t e s t r e s t i t u é , a n n u l é e t r e m p l a c é c h a q u e f o i s . q u ' i l y a t r a n s f e r t , m ê m e p a r t i e l , d e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s e r a p p o r t e .
I l n ' e s t p r o c é d é à a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s m o i n s d e c i n q j o u r s a v a n t t o u t e a s s e m b l é e .
U n r e g i s t r e e s t t e n u p o u r l e s é v e n t u e l l e s a t t e s t a t i o n s d e b é n é f i c e s , w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s e t u n c e r t i f i c a t e s t d é l i v r é c o m m e p r e u v e à l ' a c t i o n n a i r e o u a u d é t e n t e u r .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s s i e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s . i l e n i r a d e m ê m e e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é s ' i l e s t c o n s t a t é q u ' e l l e n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e u r a d o n n é d é c h a r g e s a u f s ' i l s s o n t r é é l u s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d é s i g n e r a , p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à l ' i n t e r v e n t i o n d u q u e l e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t q u i a g i r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t e l e x , o u e - m a i l à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t é l e x .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l p e u v e n t ê t r e , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é e s p a r é c r i t , s a u f p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e d i t c i - d e s s u s , d a n s c e c a s l a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E n c a s d e d u a l i t é o u d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l y a u r a l i e u d e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n s - m a n d a t s :
1 ° ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t c o n f i e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t d é f i n i s ; i l p e u t é g a l e m e n t r é v o q u e r t o u t e d é l é g a t i o n o u m a n d a t .
2 ° ) I I p e u t , d a n s o u h o r s s o n s e i n , c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u q u e l i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d a n s l e s l i m i t e s e t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 2 4 b i s e t t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d o n t i l d é f i n i t l a m i s s i o n e t d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . L e s m e m b r e s d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
3 ° ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , d é l é g u é e s o u m a n d a t é e s à c e t t e f i n . L e u r n o m i n a t i o n e t l e u r r é v o c a t i o n a p p a r t i e n n e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r é c i s e r a é g a l e m e n t s i c e s p e r s o n n e s p e u v e n t a g i r s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t e t f e r a p u b l i e r c e s d é c i s i o n s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s l i m i t é s s a u f d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s a n s t o u t e f o i s q u e l e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s m ê m e p u b l i é e s p u i s s e n t ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s .
4 ° ) 1 1 p e u t a u t o r i s e r l e s d é l é g u é s e t p e r s o n n e s m a n d a t é e s à c o n s e n t i r d e s s u b s t i t u t i o n s d e p o u v o i r s .
R é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e f e s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s d e s d é l é g u é s e t p e r s o n n e s m a n d a t é e s ; c e l l e s - c i p e u v e n t ê t r e c u m u l é e s a v e c t o u s t r a i t e m e n t s r é s u l t a n t d ' u n c o n t r a t d ' e m p l o i .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é s e r a t o u t e f o i s l i é e p a r t o u s a c t e s a c c o m p l i s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r c o m m e d i t c i - d e s s u s , m ê m e s i c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 2 3 : C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 4 : C o m p o s i t i o n e t P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 5 : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 3 è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u o u d e s
c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e , d i s c u t e e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n o u à l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e t , e n g é n é r a l , d é l i b è r e s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t f i x e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n c o r e ê t r e r é u n i e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 6 : C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e s p é c i a l .
A r t i c l e 2 7 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 8 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r l e d é p ô t , a u s i è g e s o c i a l , d a n s t e l d é l a i , q u ' i l j u g e r a o p p o r t u n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 3 0 : P r o r o g a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e d é c i s i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s q u i a u r a i e n t é t é p r i s e s p a r l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , s a u f s i c e l l e - c i e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r u n v o t e s p é c i a l .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t m o d i f i e r o u e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s e n v u e d e l e u r a d m i s s i o n à l a s e c o n d e a s s e m b l é e , l a q u e l l e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . A r t i c l e 3 1 : D é b a t s - D é l i b é r a t i o n s - Q u o r u m - M a j o r i t é - V o i x :
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e ( n t ) a u x q u e s t i o n s q u i l u i / l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s o n / l e u r r a p p o r t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I - E C R I T U R E S S O C I A L E S - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e 3 4 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a v o i r s e t d r o i t s d e l a s o c i é t é , d e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i , r e l a t i f à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s .
A p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , i l é t a b l i t c o n f o r m é m e n t à l a L o i , l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i f o r m e n t u n t o u t e t c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e à c e u x - c i , e t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
I l e s t p r o c é d é r e l a t i v e m e n t à c e s d o c u m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x a u x m e s u r e s d ' i n s p e c t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 5 : D i s t r i b u t i o n
S u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , d é d u c t i o n f a i t e d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s é v e n t u e l l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e t e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n s u i t e , l e c a s é c h é a n t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s a c r e r t o u t o u p a r t i e d u s u r p l u s , a u g m e n t é d e l ' é v e n t u e l b é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a c c r o i s s e m e n t d ' a u t r e s f o n d s d e r é s e r v e , à u n r e p o r t à n o u v e a u o u à t o u t e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 7 : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e f a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l ' a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
A u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t e n t u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . C e t é t a t c o m p o r t e n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e , c e t é t a t d é t a i l l é e s t t r a n s m i s a u g r e f f e t o u s l e s a n s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r s o u m e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 3 8 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
I I ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N G E N E R A L E
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d u j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e S è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u x f i n s d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e t d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n .
a l L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x , l a s o c i é t é n e c o m p t a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
1 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « G S M H O L D I N G » , s u s v a n t é e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E d g a r G A U D E R , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 - E m b o y r g , r u e B a r é V o n c k e n , 4 . .
2 ° ) L a s o c i é t é d e d r o i t t h a i l a n d a i s L A B T E C H E N G I N E E R I N G C O M P A N Y L I M I T E D » , s u s v a n t é e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t P e t e r J Ü R G E N S E N , d o m i c i l i é à 1 2 8 5 / 2 4 W a c h i r a t h a m s a t h i t 5 7 , S u k h u m v i t R o a d , B a n g c h a k , P h a r k h a n o n g , B a n g k o k , T h a i l a n d
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b i L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e t d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c l a r e n t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é a n o n y m e « G S M H O L D I N G » , s u s v a n t é e e t e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l l a s o c i é t é a n o n y m e « G S M H O L D I N G » , s u s v a n t é e .
R A T I F I C A T I O N D E S E N G A G E M E N T S P R I S
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e ( s ) c o n s t i t u a n t ( s ) d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d e n s o n n o m t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C e s e n g a g e m e n t s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d è s l ' o r i g i n e . »
R é s e r v é
8 ü
r o r t i t k b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b r u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e t u n e p r o c u r a t i o n y a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ? ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e