24/02/2015
ÿþM O D W O R D I 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 3 1 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R E G I O G E N O S S E N S C H A F T S M O L K E R E I - L A I T E R I E C O O P E R A T I V E E U R E G I O A R L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 M o l k e r e i w e g à 4 7 1 1 W a l h o r n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 : 1 . R é v o c a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a t t r i b u é e à l a s p r l L o b e n
M o n s i e u r J o s e p h L o c h t , g é r a n t d e l a s p r l L o b e n , a d é c i d é d e p r e n d r e s a p e n s i o n à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . D è s l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i a v a i t é t é m i s e e n o e u v r e a u p r o f i t d e l a s p r l L o b e n l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n v u e d e p o s e r c e r t a i n s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e l a s p r l L o b e n p o u r l e s s e r v i c e s p r e s t é s e t l u i o c t r o i e e n t i è r e d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M o n s i e u r S y l v a i n V a n d e r h e y d e n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e e n o e u v r e a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n f a v e u r d e M o n s i e u r S y l v a i n V a n d e r h e y d e n d o m i c i l i é 4 7 a r u e d e H o m b o u r g à 4 8 5 0 M o n t z e n e n v u e d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
( i ) S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
( i i ) N é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c d e s t i e r s d o n t l a v a l e u r e s t i n f é r i e u r e à 2 0 0 . 0 0 0 E U R , é t a n t e n t e n d u q u e c e p o u v o i r n e p o r t e p a s s u r d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c q u i s i t i o n d e s o c i é t é s , l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' a c t i o n s o u d e t i t r e s , l ' o c t r o i d e s û r e t é s o u g a r a n t i e s , l a c o n c l u s i o n d e p r ê t s o u f i n a n c e m e n t s , l a c o n s t i t u t i o n d e s u c c u r s a l e o u f i l i a l e s e t l a c o n s t i t u t i o n d e j o i n t - v e n t u r e o u c o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n ;
( i i i ) S i g n e r e t a c c e p t e r d e s o f f r e s o u d e s c o m m a n d e s d e p r o d u i t s l a i t i e r s , e t c e q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t d e c e s o f f r e s o u c o m m a n d e s ;
( i v ) E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t , p a r t a n t , s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a s o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ;
( v ) R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
( v i ) R e c e v o i r t o u t e s o m m e o u b i e n d u s à l a s o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e ;
( v i i ) A d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n , c i t e r à c o m p a r a î t r e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t ;
( v i i i ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e o u a r b i t r a l e l o r s q u e l a v a l e u r d u l i t i g e e s t i n f é r i e u r e à 2 0 0 . 0 0 0 E U R
( i x ) O u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s , é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s q u e l c o n q u e s ;
( x ) C o n t r a c t e r t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t , p r ê t o u f a c i l i t é d e c a i s s e d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 E U R ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( x i ) S o u s c r i r e , s i g n e r , c é d e r , o u a n n u l e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e r e q u i s e e t p a y e r t o u t e s l e s p r i m e s e t l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t c e s p o l i c e s ;
( x i i ) E n g a g e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s o u l e s o u v r i e r s d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e e s t i n f é r i e u r e à 2 0 0 . 0 0 0 E U R , y c o m p r i s d a n s l e c a d r e d ' u n l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f g r a v e ; f i x e r l e u r f o n c t i o n e t l e u r s r é m u n é r a t i o n o u a v a n t a g e s a i n s i q u e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i o u l i c e n c i e m e n t y c o m p r i s t o u t e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s ;
( x i i i ) P o s e r t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n v u e d ' i m p l é m e n t e r l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , M o n s i e u r V a n d e r h e y d e n p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r t o u t e p e r s o n n e q u ' i l j u g e r a c o m p é t e n t e e t , d a n s c e c a d r e , s u b d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s p o u r u n e d u r é e l i m i t é e .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , M o n s i e u r V a n d e r h e y d e n v e i l l e r a n o t a m m e n t a u r e s p e c t ( I ) d e s r è g l e s b e l g e s e t e u r o p é e n n e s v i s a n t à p r o m o u v o i r e t g a r a n t i r l ' e x i s t e n c e d ' u n e c o n c u r r e n c e e f f e c t i v e e t s a n c t i o n n e r l e s p r a t i q u e s r e s t r i c t i v e s d e c o n c u r r e n c e e t ( i i ) d e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e p r a t i q u e s d u c o m m e r c e e t d e c o n s o m m a t i o n v i s a n t n o t a m m e n t à g a r a n t i r l a l o y a u t é d e l a c o n c u r r e n c e d a n s l e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , a s s u r e r l a p r o t e c t i o n d u c o n s o m m a t e u r , v e i l l e r à l u i p r o c u r e r u n e i n f o r m a t i o n s u f f i s a n t e e t a s s u r e r l e r e s p e c t e t l a p r o t e c t i o n d e l a v i e p r i v é e à l ' é g a r d d e s t r a i t e m e n t s d e d o n n é e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e s .
M o n s i e u r V a n d e r h e y d e n a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i e s t f a i t e e t d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t c o n s c i e n t d e s d i f f é r e n t e s o b l i g a t i o n s q u ' i l d o i t r e s p e c t e r d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e c e s p o u v o i r s , e t n o t a m m e n t c e l l e d e t e n i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é i n f o r m é d e m a n i è r e r é g u l i è r e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s e t d e s a c t e s p o s é s . C e t t e o b l i g a t i o n d e r e p o r t i n g s e r a e x é c u t é e a u m i n i m u m s u r u n e b a s e t r i m e s t r i e l l e .
L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r V a n d e r h e y d e n d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à l a s p r i L o b e n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e e n o e u v r e a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n f a v e u r d e l a s p r l L o b e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J o s e p h L o c h t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 9 r u e d e F r a n c e à 4 5 0 0 H u y ( R P M H u y 4 4 5 . 6 5 8 . 3 8 2 ) e n v u e d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é :
( i ) S u i v i , g e s t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s p e n d a n t e s d e v a n t l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d ' E u p e n . D a n s c e c a d r e , l a s p r l L o b e n e s t n o t a m m e n t r e s p o n s a b l e d e l a c o l l a b o r a t i o n a v e c l e s c o n s e i l s d e l a s o c i é t é e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s d i f f é r e n t s d o c u m e n t s d e p r o c é d u r e ( d o n t l e s c o n c l u s i o n s ) p r o d u i t s p a r l a s o c i é t é .
L a s p r l L o b e n a f a i t s a v o i r q u ' e l l e a c c e p t e i a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i e s t f a i t e e t d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t c o n s c i e n t e d e s d i f f é r e n t e s o b l i g a t i o n s q u ' e l l e d o i t r e s p e c t e r d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e c e s p o u v o i r s , e t n o t a m m e n t c e l l e d e t e n i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e M o n s i e u r S y l v a i n V a n d e r h e y d e n i n f o r m é s d e m a n i è r e r é g u l i è r e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s e t d e s a c t e s p o s é s . C e t t e o b l i g a t i o n d e r e p o r t i n g s e r a e x é c u t é e a u m i n i m u m s u r u n e b a s e t r i m e s t r i e l l e .
L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l a s p r i L o b e n d a n s l e c a d r e d e [ ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s .
4 . P r o c u r a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u t p o u v o i r e s t d o n n é à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
V M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e