LAMPIRIS WIND

Dénomination : LAMPIRIS WIND

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 880.350.620

Publication

11/06/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111

+19114690*

3 0 -05- 2W

Greffe

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination 0880.350.620.

(en entier) : LAMPIRIS WIND

Soci�t� Anonyme

4000 Li�ge, Rue Saint-Laurent, 54.

Objet(s) de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - NOMBRE D'ACTIONS ET FORME - VOTES A DISTANCE - DECISION UNANIME PRISE PAR ECRIT - MODIFICATIONS DES STATUTS - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

(en abr�g�) :

Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le seize mai, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, ayant son si�ge � Waremme, Avenue Leburtan, 6, ou r�sident les dits notaires, Inscrite � la Banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0870.797,506 (RPM Li�ge).

En son �tude,

S'est r�unie en s�ance extraordinaire l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t�' anonyme � LAMPIRIS WIND�, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Rue Saint-Laurent, 54, assujettie � la TVA', (RPM Li�ge) sous le num�ro BE0880.350.620.

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � GREENELEC EUROPE �, suivant les termes d'un acte re�u par le Notaire Vincent DANDOY, � Couvin, le vingt-sept mars deux mille six, publi� aux annexes du Moniteur belge� du dix avril suivant, sous le num�ro 06064125.

Dont les statuts ont �t� modifi�s

- Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le notaire S�bastien: MAERTENS de NOORDHOUT, � Li�ge, le quatre septembre deux mille douze, publi� aux annexes du Moniteur; belge du dix-sept septembre suivant sous le num�ro 12304768 ;

- Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, portant modification de la', d�nomination pour l'actuelle, re�u par le m�me notaire MAERTENS de NOORDHOUT, le vingt-huit septembre deux mille douze, publi� aux annexes du Moniteur belge du onze octobre suivant sous le num�ro 12305288.

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s ensuite.

Bureau (On omet)

Composition de l'assembl�e g�n�rale

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, les associ�s suivants :

(On omet)

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital de cent mille euros (100.000) repr�sent� par cinq mille (5.000) actions sans d�signation de valeur nominale, toutes �gales entre elles.

Le pr�sident expose aussi que la soci�t� compte actuellement deux administrateurs en fonction, qui ont �t� invit�s � la pr�sente r�union et qui ont pris connaissance de l'ordre du jour et ont renonc� par �crit � la formalit� de convocation et au b�n�fice du d�lai vis� � l'article 533 du Code des soci�t�s, comme � la communication des pi�ces vis�es � l'article 535 dudit Code, ainsi qu'� demander la nullit� des pr�sentes sur le fondement de l'article 64 du m�me Code,

Expos� du pr�sident (On omet)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour. L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer la date de sa r�union annuelle au quatri�me jeudi de juin de chaque ann�e � douze heures, et pour la premi�re fois, en deux mille quatorze. Le lieu de l'assembl�e ordinaire doit �tre fix� dans la ville ou la commune du si�ge social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte des deux premi�res phrases de l'article 24 des statuts par le suivant:

� A compter de l'ann�e deux mille quatorze, il est tenu chaque ann�e dans la commune du si�ge social une r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire le quatri�me jeudi de juin � douze heures, ou si ce jour est f�ri�, au premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution : Article 5, montant et � la repr�sentation du capital

L'assembl�e d�cide de supprimer le texte de la derni�re phrase de l'article 5, qui r�f�re � l'�poque o� le

capital �tait repr�sent� par cent actions, et qu'on a omis de supprimer lors de la division de celles-ci.

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Troisi�me r�solution : Article 8, relatif � la nature des titres, 25 relatif � la convocation et 26 relatif � l'admission � l'assembl�e.

L'assembl�e d�cide de supprimer la forme au porteur, qui n'a jamais pu exister, et la forme d�mat�rialis�e, qui ne s'accorde pas avec le type de la soci�t�. Elle d�cide de profiter de l'occasion pour mettre � jour le syst�me de convocation et celui de l'admission � l'assembl�e, compte tenu que ces mati�res sont li�es � la forme des droits sociaux.

L'assembl�e d�cide donc de remplacer le texte de l'article 8 par le suivant :

� Article 8 - Forme des actions.

Les actions sont nominatives.

La soci�t� tient � son si�ge un registre des actions nominatives indiquant pour chacun des actionnaires titulaires d'actions nominatives, son identit� pr�cise et son domicile, le nombre et le num�ro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectu�s, l'indication des transferts et transmissions dat�s et, le cas �ch�ant, sign�s des parties, ainsi que l'indication des actions nulles en vertu de l'article 625 du Code. Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration veille � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre par rapport � sa documentation. �

Elle d�cide �galement de remplacer le texte de l'article 25 par le suivant :

� Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions l�gales. Des avis de convocation sont adress�s, conform�ment � la loi, aux obligataires en nom, titulaires de droit de souscription en nom, titulaires de certificats nominatifs �mis en collaboration avec la soci�t�, administrateurs et commissaires.

Un avis de convocation nominative est valablement sign� pour le conseil d'administration par un d�l�gu� � la gestion journali�re.

Toute personne, actionnaire ou non, destinataire de convocation nominative peut �tre convoqu�e par toute autre voie, �lectronique ou autre, dans la mesure o� elle a express�ment autoris� le conseil � ce sujet par �crit. Toute autorisation de convoquer par une telle autre voie est valable jusqu'� r�vocation expresse, laquelle ne prend effet qu'� compter de la prcchaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou m�me r�tracter celle-ci, en respectant les formes adopt�es pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un mod�le de procuration, si le conseil en arr�te la forme, et qu'un formulaire de vote par correspondance, si un titulaire de droit de vote en a fait la demande ant�rieurement.

Lorsque le conseil est requis de convoquer l'assembl�e sur demande d'actionnaires comme pr�vu ci-dessus, il est tenu de pourvoir � la convocation de l'assembl�e au plus tard dans les trois semaines de la demande,

li ne doit pas �tre justifi� de la formalit� de convocation si tous les actionnaires, administrateurs, obligataires, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et commissaires �ventuels sont pr�sents et consentent � d�lib�rer sur !es points � eux soumis. 11 en va de m�me si tous les actionnaires et titulaires de droit de vote sont repr�sent�s et si les absents parmi !es autres personnes susnomm�es ont renonc� � la formalit� de la convocation. �

Elle d�cide enfin de remplacer le texte de l'article 26 par le suivant :

� Les actionnaires et autres titulaires de droit sociaux qui veulent assister � la r�union de l'assembl�e g�n�rale doivent, cinq jours au moins avant la date de cette r�union, �tre d�ment inscrits au registre des actions ou titres, et, dans la mesure o� le conseil le demande dans l'avis de convocation, avoir averti la soci�t� de leur pr�sence � la r�union et, le cas �ch�ant, du nombre d'actions ou parts leur appartenant pour lesquelles ils d�sirent prendre part aux votes.

~ ~ I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" " Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant acc�s aux r�unions de l'assembl�e d�sirent assister � la r�union, doivent accomplir les m�mes formalit�s, mutatis mutandis, dans le m�me d�lai.

1...e ou les commissaires assistent au moins aux assembl�es g�n�rales devant d�lib�rer sur base d'un rapport �tabli par eux. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Quatri�me r�solution : Article 17, relatif aux d�lib�rations du conseil d'administration.

L'assembl�e d�cide de pr�voir la facult� pour certains administrateurs de prendre part au conseil � distance, par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�ographique. Elle d�cide d'ins�rer � la fin du paragraphe N de cet article le texte suivant ;

� Toute d�lib�ration peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une visioconf�rence dans la mesure o� les moyens techniques permettent l'identification par chaque administrateur de ses interlocuteurs et garantissent une d�lib�ration coll�giale permettant � chaque administrateur d'exprimer son opinion, d'entendre celle des autres et au Conseil de d�lib�rer et d'arr�ter ses r�solutions sur tous les points discut�s. La r�union est localis�e au lieu o� elle est convoqu�e. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Cinqui�me r�solution : Article 31, relatif aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale,

L'assembl�e d�cide de pr�voir la facult� pour certains actionnaires de prendre part � l'assembl�e � distance, par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�ographique. Elle d�cide d'ins�rer, � la fin du texte du premier alin�a de cet article, le texte suivant

� Dans la mesure o� la soci�t� est apte � contr�ler, gr�ce au moyen de communication �lectronique utilis�, la qualit� et l'identit� de tout actionnaire et dans la mesure o� le moyen de communication permet au moins � ce dernier, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assembl�e g�n�rale et d'exercer son droit de vote sur tous les points � l'ordre du jour, les actionnaires peuvent participer � l'Assembl�e, prendre part � la d�lib�ration et au vote � distance gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la Soci�t�.

Les actionnaires qui participent de cette mani�re � t'assembl�e sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�,

Le conseil arr�te les modalit�s suivant lesquelles la qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties.

La convocation � l'assembl�e contient une description claire et pr�cise des proc�dures statutaires ou �tablies en vertu des statuts, relatives � la participation � distance � l'assembl�e. Le cas �ch�ant, ces proc�dures sont rendues accessibles � tous sur le site internet de la soci�t�.

En vue de la mise en place du vote � distance, le conseil fixe les modalit�s permettant d'�tablir la participation d'un actionnaire � l'assembl�e et les conditions qui d�terminent sa pr�sence.

Le proc�s-verbal de l'assembl�e mentionne les �ventuels probl�mes et incidents techniques qui ont emp�ch� ou ont perturb� la participation d'actionnaire par voie �lectronique � l'assembl�e et/ou au vote. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Sixi�me r�solution : Article 32, d�cision unanime des actionnaires prise par �crit.

L'assembl�e d�cide de supprimer le texte de la derni�re phrase de l'article 32, faisant pr�voir le recours � la

convocation dans cette formule.

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix,

Septi�me r�solution : D�membrement des titres

L'assembl�e d�cide de nuancer les rapports entre nu-propri�taire et usufruitier dans le cadre des droits patrimoniaux et des droits sociaux attach�s auxdits titres.

Elle d�cide de remplacer le texte du deuxi�me alin�a de l'article 11 par le suivant:

� Si la propri�t� de certains titres est d�membr�e entre nue-propri�t� et usufruit, seuls les dividendes provenant de b�n�fices courants ou report�s, d�gag�s pendant l'usufruit et dont la distribution est d�cr�t�e par la soci�t� sont per�us par l'usufruitier de sorte que, notamment, les distributions d'autres b�n�fices report�s, de r�serves, le produit des r�ductions et amortissements de capital lib�r� ou incorpor�, la soulte �ventuelle distribu�e en compl�ment � une fusion, � une scission ou � un autre type de restructuration ainsi que les droits de souscriptions appartiennent au nu-prcpri�taire. Aucun usufruitier de titres ne peut souscrire, seul et en son nom, en cette qualit� � une �mission de titres, sauf dans le cadre d'une incorporation de b�n�fices report�s aff�rents � la p�riode de l'usufruit.�

Elle d�cide de remplacer le texte du dernier alin�a de l'article 27 par le suivant

� Les copropri�taires, les usufruitier(s) et nu-propri�taire(s), sous r�serve de ce qui suit, doivent respectivement voter de mani�re concordante ou se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

En cas de d�saccord entre les copropri�taires pr�tendant au vote, le droit de vote aff�rent � la ou aux actions et/ou parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particuli�re d�ment notifi�e � !a soci�t�, le nu-propri�taire de titres est valablement repr�sent� � l'�gard de la soci�t� par l'usufruitier dans la mesure o� ce dernier remplit les �ventuelles conditions d'admission.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

..

d3�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Par d�rogation � l'alin�a qui pr�c�de, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propri�taire, prendre part

pour les titres grev�s � aucun vote sur les propositions suivantes :

- modification de l'objet social ;

- transformation de la soci�t� ;

- scission, fusion, apport de branche d'activit� ou d'universalit� ;

- augmentation ou de r�duction du capital ;

- distribution de r�serves, ainsi que de b�n�fices report�s aff�rents � l'activit� sociale ant�rieure �

l'ouverture de l'usufruit ;

- toute op�ration de nature � porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou � la valeur

des titres du nu-propri�taire, notamment par l'effet d'une dilution.

A d�faut d'accord pour telle repr�sentation, ou dans les cas o� le repr�sentant est sans pouvoir, le droit de

vote aff�rent � la ou aux actions ou parts concern�es est suspendu. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Huiti�me r�solution . Nomination

L'assembl�e d�cide de nommer au poste de troisi�me administrateur de la soci�t�, la soci�t� SPRL � TOM V �, dont le si�ge est �tabli � 4053 Embourg, Avenue Louis Piedboeuf, 21, TVA n� BEOB18.618.434. (RPM Li�ge), repr�sent�e par son g�rant, Monsieur VAN de CRUYS Tom, (Num�ro national : 72102627975), n� � Antwerpen, le vingt-huit octobre mille neuf cent septante-deux, domicili� � 4053 Embourg, Avenue Louis Piedboeuf, 21, ici pr�sent et qui d�clare accepter, pour une dur�e inf�rieure � six ans, prenant cours ce jour pour se terminer le 4 d�cembre 2017, � titre gratuit. La soci�t� TOM V d�signe � l'instant pour repr�sentant permanent Monsieur Tom VAN de CRUYS, susnomm�.

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Cl�ture. (On omet)

D�clarations finales

Frais : (On omet)

Droit d'�criture : Le notaire soussign� a per�u imm�diatement le droit d'�criture, qui s'�l�ve � nonante-cinq

(95) suros, dont quittance.

DONT PROCES-VERBAL

Dress� et cl�tur� au si�ge social, � 4000 Li�ge, rue Saint-Laurent, 54.

Les associ�s ont d�clar� avoir pris connaissance du projet de proc�s-verbal ant�rieurement � ce jour, le

d�lai � eux accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture int�grale faite et comment�e, les associ�s ont sign� ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistr� � Li�ge 3, le 21 mai 2014

Vol. 635 Fol. 13 Case 16 r�les : 10 renvois : 3

L'Inspecteur Principal a.i.

(sign�)

C. BOSCH

D�p�t simultan� : exp�dition du proc�s-verbal, coordination des statuts,

Extrait conforme,

Olivier de LAMINNE de BEX

Notaire associ� � Waremme

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13351-0210-032
11/10/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12305288*

D�pos�

09-10-2012

Greffe

N� d entreprise : 0880.350.620

D�nomination (en entier): GREENELEC Europe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4000 Li�ge, Rue Saint-Laurent 54

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Modification de la d�nomination - Modification des statuts

Par d�cision de l assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire S�bastien Maertens � Li�ge, le 28 septembre 2012, enregistr� � Li�ge 8, le le 1 octobre 2012 vol 167 folio 25 case 15, 2 r�les sans renvoi, il a notamment �t� d�cid� ce qui suit :

1.Modification de la d�nomination de la soci�t� pour adopter la d�nomination � LAMPIRIS WIND �.

2.Modification des statuts, savoir :

Article 1 : Le texte du second alin�a est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Elle est d�nomm�e � LAMPIRIS WIND � �

3.Pouvoirs � conf�rer au conseil d administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire S�bastien Maertens de Noordhout.

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l acte ; coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12304768*

D�pos�

13-09-2012

Greffe

N� d entreprise : 0880.350.620

D�nomination (en entier): GREENELEC Europe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4000 Li�ge, Rue Saint-Laurent 54

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Splitting des actions - Modification des statuts

Par d�cision de l assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire S�bastien Maertens � Li�ge, le 4 septembre 2012, enregistr� � Li�ge 8, le 7 septembre 2012 vol 166 fol 63 case 11, 2 r�les sans renvoi, il a notamment �t� d�cid� ce qui suit :

1.Splitting des cent (100) actions anciennes en cinq mille (5.000) actions nouvelles. Elles seront r�parties entre les actionnaires dans la m�me proportion.

2.Modification des statuts, savoir :

Article 2 : Le texte du premier alin�a est supprim� et remplac� par le texte suivant pour mise en conformit�

avec la d�cision du conseil d administration publi�e au Moniteur belge du 03 juillet 2012 sous le num�ro

12117093 :

� Le si�ge social est �tabli � 4000 LIEGE, rue Saint Laurent, 54. �

Article 5 : Le texte du premier alin�a est supprim� et remplac� par le texte suivant pour mise en conformit�

avec la r�solution pr�c�dente :

� Le capital social est fix� � la somme de CENT MILLE EUROS (100.000,-� ), divis� en cinq mille (5.000)

actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq milli�me (1/5.000�me) du capital

social.

Lors de la constitution le capital �tait repr�sent� par cent (100) actions.

Par d�cision de l AGE en date du 4 septembre 2012, les actions ont �t� divis�es. Le capital a �t� d�sormais

repr�sent� par cinq mille (5.000) actions. �

3.Pouvoirs � conf�rer au conseil d administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire S�bastien Maertens de Noordhout.

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l acte ; coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.08.2012, DPT 04.09.2012 12534-0529-023
03/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOF] WORD 11.1

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R~

Mc

N� d'entreprise : 0880350620

D�nomination

(en entier) : Greenelec

(en abr�g�) :

Forme juridique : S.A.

Si�ge : rue Natalis 2, 4020 Li�ge

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :

Faisant application de la comp�tence qui lui est r�serv�e par les statuts de la soci�t�, le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social .de la soci�t�, avec effet au 14 mai 2012, � l'adresse suivante : rue Saint-Laurent 54, 4000 Li�ge.

Pour extrait analytique certifi� conforme

Pour la SPRL � BEWATT � administrateur-d�l�gu� Monsieur Bruno Vanderschueren repr�sentant permanent Pour la SPRL � VLADIMIR & IOURI ENERGIES (V,I,E.) �

administrateur-d�l�gu�

Monsieur Bruno Venanzi

repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2012

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de. l'acte au greffe

Ueptse ctu Eroffo du tribunal

R�serv�

au

Moniteu

belge

t e commerce de Dinant

*12085512* i

N� d'entreprise : 0880350620 D�nomination

(en entier) : Greenelec Europe

1 FEV. 2012

Greffe

en,eiet

(en abr�g�) :

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Place du carr� 7, 5660 Frasnes-Lez-Couvin

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Le conseil d'administration de la soci�t� se r�unit le 5 d�cembre 2011.

Les administrateurs suivants sont pr�sents :

La sprl Bewatt valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Bruno Vanderschueren ;;

et

La sprl V.I.E. valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Bruno Venanzi.

Le pr�sident constate que tous les administrateurs sont pr�sents, il n'y a d�s lors pas lieu de justifier des formalit�s de convocation et le conseil peut valablement d�lib�rer sur l'ordre du jour.

Ordre du jour

Le conseil d'administration d�lib�re sur les points � l'ordre du jour suivants :

1. Transferts du si�ge social

R�solutions

1. Transfert du si�ge social

Faisant application de la comp�tence du conseil d'administration qui lui est r�serv�e par les statuts de la soci�t�, le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�, et ce avec effet imm�diat, �', l'adresse suivante : rue Natalis 2, B-4020 Li�ge.

Toutes les r�solutions sont adopt�es par le conseil d'administration � l'unanimit� des voix. L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Pour extrait analytique et conforme

Sprl Bewatt

Sprl V.I.E.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2011

��." 1

MOO WORtl 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0880.350.620

D�nomination

(en entier) : Greenelec Europe Soci�t� anonyme

(en abr�g�) : Greenelec europe S.A.

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Place du carr� 7, 5560 Frasnes-Lez-Couvin

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 5 d�cembre 2011

BUREAU

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� se r�unit le 5 d�cembre 2011.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de M. Bruno Vanderschueren.

PRESENCE

Le Pr�sident constate que l'actionnaire unique de la soci�t� et tous les administrateurs sont pr�sents ou'

" valablement repr�sent�s. En cons�quence, il n'y e pas lieu de d�montrer qu'ils ont �t� valablement convoqu�s � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire. L'assembl�e est donc valablement constitu�e et peut valablement. d�lib�rer sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cessaire quant aux convocations.

Une liste des pr�sences reprenant l'actionnariat de la soci�t� est jointe au proc�s-verbal en Annexe 1.

ORDRE DU JOUR

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re sur les points � l'ordre du jour suivants:

1.D�mission des administrateurs ;

2.Nomination de nouveaux administrateurs ;

3.Procuration sp�ciale.

RESOLUTIONS

1.D�mission des administrateurs

L'assembl�e prend acte de la d�mission des personnes suivantes de leur fonction respective d'administrateur de la soci�t� et ce, avec effet imm�diat:

-Monsieur Jacques Mambour ;

-Madame Lalla Nouzha Chafik ;

-Monsieur Jean-Pierre Vos ;

-Madame Jacqueline Briquet ;

-Monsieur Michel Briquet ; et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R� III

Moi

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poe gjiire-Ou trit]t.+ftai de commerce de Dinant

le 14 CEC. 2011

Le grenieren chef.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-Monsieur Julien Thomas

L'assembl�e d�cide d'accepter la d�mission des administrateurs repris ci-avant.

2.Nomination des administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer les personnes suivantes, qui acceptent, en qualit� d'administrateur de la soci�t� pour une dur�e de [six] ans.

-fa SPRL Bewatt qui a d�sign� en son sein Monsieur Bruno Vanderschueren comme repr�sentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur; et

-la SPRL Vladimir & louri Energies (V.I.E.) qui a d�sign� en son sein Monsieur Bruno Venanzi comme

repr�sentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur. "

Leur mandat sera [exerc� � titre gratuit] ou [sera r�mun�r�].

R�serv�

au

Moniteur

" belge

3.Pouvoirs conf�r�s pour la publication des.r�solutions adopt�es

L'assembl�e donne ici mandat � Me St�phane Collin, Me Arnaud Van Oekel, Me David Prync etlou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont [es bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des ; formalit�s requises pour fa mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus, leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

Toutes les r�solutions sont adopt�es par l'assembl�e g�n�rale � l'unanimit� des voix. L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Le Pr�sident

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 29.08.2011 11486-0486-011
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.08.2010, DPT 21.09.2010 10550-0122-011
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.09.2009, DPT 23.03.2010 10073-0050-010
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.10.2008, DPT 29.04.2009 09129-0008-010
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0288-034

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Code postal : 4000
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