25/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u k
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t e n e l
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 6 . 8 6 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M P R E B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E r n e s t S o l v a y 3 7 6 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 v o l . 8 0 0 f o . 7 8 c a s e 1 4 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A M P R E B E N E L U X " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e E r n e s t S o l v a y 3 7 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 8 1 . 4 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 7 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 3 6 6 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
L a f o n d a t i o n d e d r o i t h o l l a n d a i s « S t i c h t i n g S t e e l l i f e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 1 4 B A A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K a b e l w e g 3 7 i n s c r i t e à l a c h a m b r e d e c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 8 5 1 7 0 5 8 5 6 , d û m e n t r e p r é s e n t é e , l a q u e l l e d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
L a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s « L A M P R E I N T E R N A T I O N A L B . V . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 1 4 B A A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K a b e l w e g 3 7 , i n s c r i t e à l a c h a m b r e d e c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 3 4 1 5 8 6 6 7 d û m e n t r e p r é s e n t é e , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 3 6 3 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S . U n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ê 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r 3 7 6 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 6 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
é s e r v é a
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
l r " ^ ~ ` ~ / r - " ` ~ t ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E r n e s t S o l v a y 3 7 6 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
T e x t e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z D o i c e a u , e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s « L A M P R E I N T E R N A T I O N A L B . V . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 1 4 B A , A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K a b e l w e g 3 7 , i n s c r i t e à l a c h a m b r e d e c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 3 4 1 5 8 6 6 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e - d u 1 6 a v r i l 2 0 0 9 d e v a n t l e n o t a i r e M a r t i n e S c h m i d t à , A m s t e r d a m .
2 . L a f o n d a t i o n d e d r o i t h o l l a n d a i s « S t i c h t i n g S t e e l l i f e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 1 4 B A A m s t e r d a m , ( P a y s - B a s ) , K a b e l w e g 3 7 i n s c r i t e à l a c h a m b r e d e c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 8 5 1 7 0 5 8 5 6 . , ' F o n d a t i o n c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 d e v a n t l e n o t a i r e M a r i a n n e E m m a C o r n e l i a K u i p é r i , ; n o t a i r e à A m s t e r d a m .
P r o c u r a t i o n : l e s c o m p a r a n t s s o u s 1 e t 2 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s H o l s , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s H e n r i 4 8 5 , e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r o n t a n n e x é e s .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « L A M P R E B E N E L U X » , a y a n t : s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e E r n e s t S o l v a y 3 7 6 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ; E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t d é p o s é a u r a n g d e s m i n u t e s d u n o t a i r e s o u s s i - i g n é l e p l a n f i n a n c i e r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - , s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s « L A M P R E I N T E R N A T I O N A L B . V . » : 9 9 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 8 . 4 1 4 , - . e u r o s
- p a r l a f o n d a t i o n d e d r o i t h o l l a n d a i s « S t i c h t i n g S t e e l l i f e » : 1 p a r t s o c i a l e , s o i t 1 8 6 , - e u r o s .
S o i t e n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a - ' l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à i c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - E U R ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i - ' o n a u p r è s ; d e l a B a n q u e B e l f i u s . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e : a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s .
B . S T A T U T S
F O R M E - - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « L A M P R E :
B E N E L U X » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e E r n e s t S o l v a y 3 7 6 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , _ p o u r c o m p t e p r o p r e o u . p o u r c o m p t e d e t i e r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
= i a i i s a e ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : u _ ? 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M P R E B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l e p a r a c h è v e m e n t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s e n m é t a l a v e c o u s a n s r e v ê t e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s o i t
- L a f a b r i c a t i o n d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s , l e f o r g e a g e , l e p r e s s a g e , l ' e m b o u t i s s a g e e t l e c o n d i t i o n n e m e n t e n r o u l e a u x d e t o u s m é t a u x , l a m é t a l l u r g i e d e s p o u d r e s , l e t r a i t e m e n t d e m é t a u x e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' a u t r e s p r o d u i t s c o n f e c t i o n n é s e n m é t a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' a c q u é r i r , v e n d r e , c o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r , d i v i s e r , g é r e r o u l o u e r t o u t e s f o r m e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t f o u r n i r t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , a i n s i q u e t o u s a u t r e s s e r v i c e s s i m i l a i r e s , q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . A c e t e f f e t , e l l e p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s e t l e u r f o u r n i r d u c o n s e i l . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è - ' r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - t i o n .
E j l e p e u t s ' i n t é - ' r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o ` ' c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i - ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U 1 T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 4 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s - t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d é f i n i e o u n o n , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é .
P O U V O I R S
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s n o n a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e l l e - m ê m e , p a r l e s s t a t u t s o u p a r u n e r é s o l u t i o n s p é c i f i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , U n p r é s i d e n t d u c o l l è g e e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s g é r a n t s .
A u c a s o ù l e m a n d a t d e l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e n p l a c e v i e n d r a i t à p r e n d r e f i n p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l a t o t a l i t é d e s m a n d a t s s e r a i e n t r é v o q u é s e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a i t à l a d é s i g n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i , l e s s t a t u t s o u u n e r é s o l u t i o n s p é c i f i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t , o u s a c o n t r e v a l e u r , n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e t t e f a c u l t é e s t r é s e r v é e a u p r é s i d e n t d u c o l l è g e , m o y e n n a n t a c c o r d p r é a l a b l e d e s a u t r e s g é r a n t s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r l e p r é s i d e n t d u c o l l è g e a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e g é r a n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e - p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
l l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e s e c o n d l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m - b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s , .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a e n t o u t é t a t d e c a u s e h a b i l i t é e à
a a ) a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) n o m m e r l e s g é r a n t s e t r é g l e r l ' o r g a n i s a t i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s ;
c ) n o m m e r l e c o m m i s s a i r e ;
d ) m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
e ) p r e n d r e l e s d é c i s i o n s e t l e s d i s p o s i t i o n s q u i p o u r r a i e n t c o n d u i r e à u n c h a n g e m e n t s i g n i f i c a t i f d e s a c t i v i t é s
o p é r a t i o n n e l l e s ;
f ) a c q u é r i r o u c é d e r t o u t i m m e u b l e , t o u t d r o i t d ' u s u f r u i t o u t o u t e p a r t d e c o p r o p r i é t é d a n s u n i m m e u b l e ;
g ) d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ; n o m m e r , r é v o q u e r e t r e m p l a c e r l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e t
f i x e r l e s m o d a l i t é s d e r é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n ;
h ) d é c i d e r d e t o u t a c h a t o u c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s o u d e t o u t e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s ;
i ) d é c i d e r d e l a c e s s i o n , d e l ' a c q u i s i t i o n e t / o u t o u t a u t r e f o r m e d e r a p p r o c h e m e n t d ' u n e e n t r e p r i s e o u d ' u n e
d e s e s d i v i s i o n s ;
j ) d é c i d e r d e l ' é m i s s i o n d e g a r a n t i e s a u p r o f i t d e t i e r s ;
k ) a p p r o u v e r l ' e n g a g e m e n t d e t o u t c o l l a b o r a t e u r d o n t l e c o û t a n n u e l e x c è d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e , . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e t à c o n d i t i o n q u ' a u
m o i n s 5 0 % d u c a p i t a l s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r
t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à r a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t
p l a c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) ,
l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a - ' t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m - ' b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L I Q U I D A T E U R S
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a - ' t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r
c o n f i r m a t i o n .
R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s " d e t t e s e t
c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s
r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s
p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s
a s s o - i c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s
d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
C , D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; M a d a m e M a r t i n e J e a n n i n e
T h e r a s s e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 2 V e r v i e r s , r u e F l o r i k o s s e , 5 5 , q u i a a c c e p t é p a r d o c u m e n t s é p a r é .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
0 1 e r m a i 2 0 1 2 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s
p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , E l l e j o u i r a
d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
4
R é s e r v é ` V o e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e