29/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 4 . 7 4 6 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M Y C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 0 T r o o z ( N e s s o n v a u x ) , r u e G o M e l e v a y 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( S ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 & j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A M Y C O N S T R U C T I O N " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
" P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a î t r e R a o u l J e a n M a u r i c e N e u r o t h , n é à M o n t e g n é e , l e s i x j u i n
m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , a v e n u e M a t h i e u 1 8 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à
d a t e r d u t r e n t e m a i d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a î t r e R a o u l N e u r o t h p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e
r e m e r c i e p o u r t o u s s e s b o n s s e r v i c e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u
t r e n t e m a i d e u x m i l t r e i z e M o n s i e u r L A M Y J o r d a n e J o s é M i c h e l , n é à V e r v i e r s l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 7 0 4 2 1 - 3 6 3 . 8 6 ,
d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , H a u t s S a r t s , 1 3 .
I c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r , e t q u i d é c l a r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t f i x é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I r è n e M u h l b e r g e r e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S a p a d e
P a r t i c i p a t i o n s " s o n t r e c o n d u i t s , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ( p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t
M a d a m e I r è n e M u h i b e r g e r a é t é d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e " S a p a d e P a r t i c i p a t i o n s ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I r è n e M u h l b e r g e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I R M E R 1 1 1 1 1 1
1 ? J U I L .
G r e f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 17.01.2014 14015-0109-015
20/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 6 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M Y C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 0 T r o o z ( N e s s o n v a u x ) , r u e G o m e l e v a y 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A M Y C O N S T R U C T I O N " a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r L A M Y J o a n M a u r i c e M a r t h a , n é à V e r v i e r s , l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 9 0 3 0 6 - 4 2 3 . 2 6 , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , H a u t s S a r t s , 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t f i x é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
1 . M o n s i e u r L A M Y J o r d a n e J o s é M i c h e l , n é à V e r v i e r s l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 7 0 4 2 1 - 3 6 3 . 8 6 , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , H a u t s S a r t s , 1 3 .
2 . M o n s i e u r L A M Y J o a n M a u r i c e M a r t h a , n é à V e r v i e r s , l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , I n s c r i t a u r e g i s t r e ' n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 9 0 3 0 6 - 4 2 3 . 2 6 , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , H a u t s S a r t s , 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I r è n e M u h i b e r g e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.06.2012, DPT 31.08.2012 12495-0007-015
14/11/2011
ÿþf r - , R é s e r v é " \ a u M o n i t e u r V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
b e l g e
I O U 1 1 f l I I I I I I I V I I I I I f l h I
* 1 1 1 7 1 0 1 8 *
n
R é :
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 6 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M Y C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 0 T r o o z ( N e s s o n v a u x ) , r u e G o m e l e v a y , 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 1 e t d e l a s é a n c e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A M Y C O N S T R U C T I O N " a a p p e l é à l a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M a d a m e M U H L B E R G E R I r è n e H é l è n e , n é e à V e r v i e r s , l e v i n g t - h u i t ,
s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o
5 6 0 9 2 8 - 2 3 4 . 6 8 , d o m i c i l i é e à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , H a u t s S a r i s , 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t f i x é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A M Y C O N S T R U C T I O N " a a p p e l é à l a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é M a d a m e I r è n e M U H L B E R G E R , p r é n o m m é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
I r è n e M u h l b e r g e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M t 9 t e t h t i m n i r e s c a i J a l d r d n i è F è r p m e d i d l l l d f e { e t E E S B : A d o a e c c r t o t o N e n r e t a t u e l A é t ë c d o o t e t e ; r i n ' s i s t r o s r E t a t á r t i c n d e i t a l p e n s o i m s g e w d e : t e m p e r i e v r e s ? s
a y g r i t r p q r J n r n i o i i a i e e p è e t d a i o q r e Su r $ z e i r m a i e l è f i ë e s e l i d e t e t # d ' r e r s
A d < a r e n e x s o N è l n r B t e 3 i g i g d ® t s r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11479-0162-015
16/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
4 -
, . : ~ , i ' ~ S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i i i 1 J 1 1 1 . 1 1 1 j 1 ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 7 4 6 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M Y C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 0 T r o o z G o m e l e v a y , 5 2
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 s ' e s t t e n u à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , a v e n u e F r a n c i s c o F e r r e r , 7 , e n l ' é t u d e d e M a î t r e M u r i e l l e B O D S O N , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e L A M Y C O N S T R U C T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à : 4 8 7 0 T r o o z - N e s s o n v a u x , r u e G o m e l e v a y , 5 2 . q u i , à l ' u n a n i m i t é a a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e I r è n e H é l è n e M U H L B E R G E R , n é e à V e r v i e r s l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t : c i n q u a n t e - s i x , v e u v e d e M o n s i e u r J o s é L A M Y , d o m i c i l i é e à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , r u e d e s H a u t s S a r t s , 1 3 .
M a d a m e I r è n e L A M Y - M U H L B E R G E R e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
E l l e e x e r c e r a e n c o n s é q u e n c e l e s m ê m e s f o n c t i o n s q u e c e l l e s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r M i c h e l L A M Y , n o m m é : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a e n c o n s é q u e n c e a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 .
L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r m a n d a t s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 2 4 1 0 2 1 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n $ t r u n l e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.09.2010 10554-0372-016
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 29.08.2008 08713-0286-018
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 31.08.2007 07695-0221-018
10/10/2006 : VV052222
04/09/2006 : VV052222
28/09/2005 : VV052222
07/12/2004 : VV052222
30/12/2003 : VV052222
21/10/2003 : VV052222
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 24.08.2015 15476-0249-016
06/11/2002 : VV052222
27/10/2000 : VV052222
16/06/1995 : VV52222
01/01/1993 : VV52222
05/06/1992 : VV52222
01/01/1989 : VV52222
10/12/1988 : VV52222
20/05/1988 : VV52222
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 30.08.2016 16511-0320-017