09/07/2014
ÿþ L i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a d 2 , 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 3 2 3 3 3 *
J O
j e e
4 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 4 6 5 . 2 6 8 . 6 1 6
( e n e n t i e r ) : L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , L i e g e S c i e n c e P a r k , r u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n e s , 1 0 ,
O b j e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S " , e n a b r é g é " L A S E A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , L i e g e S c i e n c e P a r k , r u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 1 0 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - R A P P O R T
O n o m e t .
A - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s c c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e d i x - h u i t e u r o s ( 2 . 6 0 2 . 0 1 8 E ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r c i s e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 1 6 9 , 8 5 3 , 6 5 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 3 . 6 7 1 . 8 7 1 , 6 5 E ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 4 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 6 8 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 3 8 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 3 6 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 7 4 6 E ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x p o u r c e n t .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é o n t u n e v a l e u r é g a l e . C h a q u e a c t i o n n o u v e l l e d o n n e r a d r o i t à u n e v o i x ,
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e d i x - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 2 . 0 1 8 E ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n
e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 3 . 6 7 1 . 8 7 1 , 6 5 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 5 . 1 6 1 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l l M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - E n c o n s é q u e n c e d e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 § 1 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t
d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
V o l e t B - S u i t e
, , . . . . . . . . .
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 3 . 6 7 1 . 8 7 1 , 6 5 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 6 . 1 6 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n i è m e ( 1 / 5 . 1 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 5 . 1 6 1 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 . 6 9 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 2 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » e t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e ( 1 . 2 0 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « C » , »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
- p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a l e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s m a x i m u m , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , »
- p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s e l o n d e s r é p a r t i t i o n s c o n v e n u e s d a n s u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , »
- p a r l ' i n t r o d u c t i o n a p r è s l e c i n q u i è m e a l i n é a d u t e x t e s u i v a n t :
« U n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r
l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , B e t C . »
I V - N O M I N A T I O N S
L ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a é l u u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
j m G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
e t s e p t p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ' A e ? v é
a i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 05.08.2014 14400-0365-021
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 20.08.2013 13440-0318-022
17/09/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 , 6 ~ 0 9 - 2 8 1 2
I I
* i a i s s s s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 6 8 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S " , F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 A n g l e u r , r u e d e s c h a s s e u r s a r d e n n a i s 1 0 . O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 a o û t 2 0 1 2 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S " , e n a b r é g é " L A S E A " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I l A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E
1 - D é c i s i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t h u i t e u r o s s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 1 6 9 . 6 0 8 , 6 5 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 3 . 4 8 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e ( 1 1 3 . 4 8 3 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 3 . 4 8 3 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x m i l l e t r o i s ( 2 . 0 0 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 8 8 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » e t c i n q c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 9 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « C » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 4 5 E ) p o u r l e p o r t e r d e 1 . 1 6 9 . 6 0 8 , 6 5 à 1 . 1 6 9 . 8 5 3 , 6 5 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 4 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e u n e u r o s ( 1 ¬ ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 - E x e r c i c e é v e n t u e l d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t e d u c o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r l e s 2 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n s o u s c r i p t i o n : à l a s o c i é t é O R A X Y S E n v i r o n n e m e n t 1
L e p r i x f i x é p o u r l ' a c t i o n t i e n t c o m p t e d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0 c e q u e c h a c u n d e s
a u t r e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a î t e t a c c e p t e
A l ' i n s t a n t , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s 2 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C
c o m m e d i t c i - a v a n t ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l
d e 2 4 5 e u r o s :
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l
d e u x c e n t q u a r a n t e c i n q e u r o s ( 2 4 5 E ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e F O R T I S B A N Q U E s o u s l e n u m é r o B E 9 4 0 0 1 6 7 6 5 5 9 1 1 4
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t à l ' i n s t a n t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e , a t t r i b u e l e s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q
( 2 4 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C l i b é r é e s p o u r c e n t p o u r c e n t a u x s o u s c r i p t e u r s c o m m e d i t c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r A x e l K U P I S I E W I C Z à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a
l i b é r a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, f
' R é a e ' r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l à d e r n i e r ° p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 4 5 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t d e 1 . 1 6 9 . 8 5 3 , 6 5 e u r o s ( E ) r e p r é s e n t é p a r 3 . 7 2 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f a n K U P I S I E W I C Z d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e K S T a u s e i n d e L A S E A . e t e n t é r i n e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n M a r c E L O Y à c e t t e f o n c t i o n .
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a r t i n e M A N I Q U E P N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 27.07.2012 12365-0363-020
09/02/2015
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 6 8 , 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S
( e n a b r é g é ) : L A S E A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 1 0 - 4 0 3 1 A N G L E U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 4
4 - D é m i s s i o n e t n o m i n t a i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l a s o c i é t é K S T e c h n i q u e s ( N . N . : 0 4 2 3 . 4 7 2 . 6 0 3 ) e t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c E L O Y ( N . N . : 5 4 0 3 2 3 - 0 8 6 8 8 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p r i v é s d e l a S o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é A K T I M A S P R L , N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 5 5 2 . 7 8 4 . 1 9 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 à 4 1 3 0 - T I L F F , l a q u e l l e a u r a c o m m e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M o n s i e u r A x e l K U P I S I E W I C Z , G é r a n t , I n g é n i e u r C i v i l , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 7 1 9 . 0 6 3 - 7 6 .
C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e 2 j u i n 2 0 1 4 , e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A K T E A S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( r e p r é s e n t é e p a r A x e l K U P I S I E W I C Z )
P r é s i d e n t
M . M i c h è l e M A G N E E M . J e a n - M a r c E L O Y
S c r u t a t e u r S c r u t a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
à
C o p i e p u b l i e r p ' p a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 6 8 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S -
( e n a b r é g é ) : L A S E A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C t E T E A N O N Y M E
S i è g e : d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 1 0 - 4 0 3 1 A N G L E U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
3 - C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e A K T I M A S p r i ( N . N . : 0 5 5 2 . 7 8 4 . 1 9 2 ) s i s e B o i s d e s C h e v r e u i l s 7 3 à 4 1 3 0 1 1 L F F , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l K U P I S I E W I C Z ( N . N . : 7 3 0 7 1 9 - 0 6 3 7 6 ) d o m i c i l i é B o i s d e s C h e v r e u i l s 7 3 à 4 1 3 0 T I L F E , c o m m e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e n r e m p l a c e m e n t d ' A K T E A S A ( N . N . : 0 8 9 7 . 8 5 5 . 5 5 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l K U P I S I E W I C Z ( N . N . 7 3 0 7 1 9 - 0 6 3 7 6 ) , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s d ' A K T E A S A , L a p r i s e d ' e f f e t d e c e t t e d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n e s t a u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 4 .
A K T I M A S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( r e p r é s e n t é e p a r A x e l K U P I S I E W 1 C Z )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 30.08.2011 11515-0083-021
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 20.05.2010 10127-0213-020
07/04/2010 : LG203782
07/08/2009 : LG203782
09/01/2009 : LG203782
09/01/2009 : LG203782
24/12/2008 : LG203782
25/04/2008 : LG203782
06/12/2007 : LG203782
10/05/2007 : LG203782
03/06/2005 : LG203782
11/04/2005 : LG203782
12/07/2004 : LG203782
02/06/2004 : LG203782
14/01/2004 : LG203782
20/06/2003 : LG203782
08/05/2002 : LG203782
13/04/2001 : LG203782
13/04/2001 : LG203782
24/08/2000 : LG203782
04/05/1999 : LGA019475